南昌市東湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東檢三部刑訴〔2019〕157號　

　　被告人單某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3301021986********，漢族，本科文化程度，杭州****策劃有限公司****，住浙江省杭州市上城區(qū)**坊**棟**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年8月7日被南昌市公安局東湖分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局東湖分局偵查終結(jié)，以被告人單某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年8月份開始，被告人單某某通過支付寶、微信、網(wǎng)銀、銀行卡等轉(zhuǎn)賬方式，非法從事外匯買賣經(jīng)營活動，從中賺取約為兌換金額的1.7‰的費用，至案發(fā)非法兌換外匯折合人民幣共計14967158元，具體分述如下：

2017年10月4日至2018年1月24日，被告人單某某與左某某多次非法兌換港幣，折合人民幣10465834元；

2017年9月9日至2017年12月4日，被告人單某某與邢某某多次非法兌換港幣，折合人民幣1710257元；

2017年10月28日、11月5日，被告人單某某與任某某多次非法兌換港幣，折合人民幣212700元；

2018年5月14日，被告人單某某與鄧某某非法兌換港幣，折合人民幣995867元；

2017年3月18日、21日，被告人單某某與李某某多次非法兌換港幣，折合人民幣111095元；

2017年2月7日至2017年3月21日，被告人單某某與周某某多次非法兌換港幣，折合人民幣518805元；

2017年10月7日，被告人單某某與于某某非法兌換港幣，折合人民幣516000元；

2017年10月3日，被告人單某某與萬某某非法兌換港幣，折合人民幣436600元。

2018年8月1日9時許，被告人單某某到南昌市公安局東湖分局投案自首，到案后，其如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人單某某身份信息、歸案經(jīng)過等書證；2、證人左某某、任某某等人的證言；3、被告人單某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人單某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人單某某以盈利為目的，違反國家外匯管理規(guī)定，非法從事外匯買賣經(jīng)營活動，金額共計人民幣14967158元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。且其具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)，建議判處被告人單某某有期徒刑八個月以上，一年六個月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院　

檢察員：萬怡佳

2019年11月21日　

附：

????1．被告人現(xiàn)取保候?qū)徳谄涮幩?/span>

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各一份。