浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

下檢二部刑訴〔2020〕256號(hào)

被告人單某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301041979********，漢族，文化程度?？?，原展泰資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地杭州市江干區(qū)**村**幢**單元**室。因本案于2018年12月9日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，于2019年1月15日被取保候?qū)?，?020年1月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人單某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。被告人單某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月起，李某甲（已判決）伙同李某乙強(qiáng)（另案處理）在本市下城區(qū)慶春路136號(hào)廣利大廈注冊(cè)成立展泰資產(chǎn)管理有限公司，招募業(yè)務(wù)員通過發(fā)傳單的方式公開宣傳，借投資云南紅河洲新藝工貿(mào)有限公司、河南許昌弘之元實(shí)業(yè)有限公司項(xiàng)目之名，承諾投資者18%-23%的年利息，以禹州市豪宇板業(yè)有限公司等公司為名做虛假擔(dān)保，向某某、陳某某、金某某等250余名（判決后新報(bào)案35人）社會(huì)不特定公眾非法集資人民幣2550（以下均為人民幣）余元。造成損失2460余萬元。（具體情況見判決書及表格）。

其中，被告人單某某在2014年8月至9月在上述公司擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理（帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員王某某、何某某縐二人），?三人在上述期間共計(jì)吸收資金210余萬元，單某某獲利2萬余元。2018年12月9日，單某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚后到案。案發(fā)后，被告人單某某退賠人民幣10萬元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.書證：扣押物品決定書及清單、調(diào)取證據(jù)清單、投資協(xié)議書、銀行賬戶交易明細(xì)、判決書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人何某某、王某某等人的證言；

3.被害人陸某某、梅某某、劉某某、金某某等人的陳述。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且已簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人單某某伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人單某某經(jīng)傳喚后到案，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人單某某在犯罪中其次要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，可從輕、減輕處罰。綜上，建議判處被告人單某某有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市下城區(qū)人民法院?

??????????????????????????????檢?察?長(zhǎng)：王曉光

檢?察?員：呂丹丹

2020年5月11日

附：

1.??被告人單某某現(xiàn)取保候?qū)?，電?59*******,138*******；

2.??偵查卷宗9卷（光盤二張）；

3.??取保候?qū)彌Q定書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；

4.??新增報(bào)案人非法集資一覽表；