浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

越檢公訴刑訴〔2019〕796號(hào)

被告人單某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211991********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住紹興市越城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年9月6日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同月20日變更為取保候?qū)彛?019年1月5日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月3日被依法逮捕。

辯護(hù)人譚某某，浙江**律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211995********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住紹興市柯橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年1月5日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月3日被依法逮捕。

辯護(hù)人沈某某，浙江**律師事務(wù)所律師。

被告人馬某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211995********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住紹興市柯橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2016年8月15日因犯詐騙罪被紹興市越城區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。因本案于2019年1月4日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月3日被依法逮捕。

被告人任某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211994********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住紹興市柯橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年2月21日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月22日被依法逮捕。

被告人傅某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306022000********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住紹興市越城區(qū)**街道**村**號(hào)。因本案于2019年2月14日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月22日被依法逮捕。

被告人胡某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211999********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住紹興市越城區(qū)**鎮(zhèn)**弄**號(hào)。因本案于2019年2月21日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年3月2日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人單某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，被告人李某甲、馬某某、任某某、傅某某、胡某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月2日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。本院在審查中發(fā)現(xiàn)本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年6月17日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后于同年7月17日重新移送審查起訴。本院經(jīng)審查，發(fā)現(xiàn)被告人單某某、李某甲、馬某某構(gòu)成詐騙罪，決定予以增訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人單某某在紹興市越城區(qū)斗門街道成立**豪車租賃店。2017年12月至2018年11月期間，被告人單某某先后糾集被告人李某甲、馬某某、任某某、傅某某、胡某甲以及余某某（另案處理），在紹興市越城區(qū)范圍內(nèi)以豪車租賃為由，長(zhǎng)期實(shí)施詐騙、敲詐勒索、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)。期間，被告人單某某將寶馬、奧迪、法拉利、瑪莎拉蒂等豪車租賃給被害人后，指使被告人李某甲、馬某某以及余某某，采用剪刀、石頭等工具對(duì)租賃給被害人的車輛進(jìn)行蓄意破壞。被害人還車時(shí)，以車輛被被害人損壞為由，要求被害人支付高額“賠償款”。如被害人不愿支付，則采用言語(yǔ)威脅、限制人身自由、威脅起訴等手段強(qiáng)迫被害人出具“還款承諾書”，而后繼續(xù)采用言語(yǔ)威脅、跟蹤貼靠、滋擾、“協(xié)商”、“談判”等方式強(qiáng)行向被害人索取“還款承諾書”中確定的金額。2018年10月開始，被告人單某某又將本已破損的車輛偽裝成好車出租給被害人，被告人胡某甲按照安排故意駕車通過顛簸路段，被害人還車時(shí)，被告人單某某伙同被告人任某某、傅某某分別扮演“車主”、“租賃店老板”、“租賃店員工”等不同角色，以車輛被被害人損壞為由，要求被害人支付高額“賠償款”，并采用上述手段強(qiáng)迫被害人出具“還款承諾書”并強(qiáng)行索取相應(yīng)金額。期間，被告人單某某負(fù)責(zé)出面“談判”、“協(xié)商”，被告人李某甲、馬某某、任某某、傅某某以及余某某等人負(fù)責(zé)破壞車輛、站樁助威、跟蹤被害人等。逐漸形成了以被告人單某某為首要分子，被告人李某甲、馬某某、任某某、傅某某等人為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，實(shí)施了敲詐勒索、詐騙、非法拘禁等一系列違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。具體分述如下：

一、詐騙

1、2017年12月，被害人陳某甲向被告人單某某租賃一輛寶馬Z4轎車。期間，被告人單某某指使被告人李某甲故意毀壞該車大燈。被害人陳某甲還車時(shí)，被告人單某某以車輛租賃期間遭到損壞為由，騙得被害人陳某甲人民幣17000元。

2、2018年1月5日，被害人陳某乙向被告人單某某租賃一輛保時(shí)捷轎車。期間，被告人單某某指使被告人李某甲、馬某某以及余某某故意毀壞該車大燈。被害人陳某乙還車時(shí)，被告人單某某以車輛租賃期間遭到損壞為由，騙得被害人陳某乙人民幣20000元。

3、2018年2月2日，被害人孫某某向被告人單某某租賃一輛保時(shí)捷轎車。期間，被告人單某某指使被告人李某甲、馬某某以及余某某故意毀壞該車大燈。被害人孫某某還車時(shí)，被告人單某某以車輛租賃期間遭到損壞為由，騙得被害人孫某某人民幣25000元。

二、敲詐勒索

1、2018年2月2日，被害人鄭某某、錢某某向被告人單某某租賃一輛法拉利轎車。期間，被告人單某某指使被告人李某甲、馬某某以及余某某故意毀壞該車油漆。被害人鄭某某、錢某某還車時(shí)，被告人單某某以車輛租賃期間遭到損壞為由，要求被害人鄭某某、錢某某每人支付人民幣100000元賠償款。在“談判”過程中，被害人錢某某以購(gòu)買香煙為由逃離。被告人單某某等人遂威脅不讓被害人鄭某某離開租賃店，強(qiáng)迫其寫下一張人民幣100000元的“承諾書”。后被告人單某某等人仍不讓被害人鄭某某離開，并逼迫其向家里打電話要錢，被害人鄭某某被迫無奈信用卡透支人民幣6000元給被告人單某某，被困租賃店數(shù)小時(shí)后才得以離開。

2、2018年3月，被害人馮某某向被告人單某某租賃一輛奧迪轎車，駕駛期間車輛發(fā)生故障無法啟動(dòng)。被告人單某某遂以被害人馮某某操作不當(dāng)導(dǎo)致車輛變速箱、離合器損壞為由，要求被害人馮某某賠償人民幣180000元，并強(qiáng)迫其寫下一張人民幣180000元的“承諾書”。后被告人單某某指使被告人馬某某采用對(duì)被害人馮某某實(shí)施跟蹤貼靠、寸步不離以及介紹被害人馮某某向他人借“高利貸”還債等方式，陸續(xù)向被害人馮某某索要人民幣50000余元。

3、2018年10月26日，被害人王某某向被告人單某某租賃一輛保時(shí)捷轎車。被害人王某某還車時(shí)，被告人單某某指使被告人傅某某以吃飯為由將王引開，被告人單某某趁機(jī)故意毀壞該車保險(xiǎn)杠。后被告人單某某、傅某某以及胡某乙（另案處理）以車輛租賃期間遭到損壞為由，要求被害人王某某賠償，并強(qiáng)迫其寫下“承諾書”。后被告人傅某某跟蹤貼靠被害人王某某數(shù)小時(shí)，向其索要人民幣10000余元。

4、2018年10月28日，被告人單某某將一輛保險(xiǎn)杠已經(jīng)損壞的保時(shí)捷轎車租賃給被害人金某甲，并指使被告人胡某甲駕駛該車故意通過顛簸路段，后該車保險(xiǎn)杠斷落。被害人金某甲還車時(shí)，被告人單某某、傅某某以車輛租賃期間遭到損壞為由，要求被害人金某甲賠償，并威脅不讓其離開，強(qiáng)迫其寫下“承諾書”，強(qiáng)行向被害人金某甲索取人民幣15000元。

5、2018年11月，被告人單某某將一輛保險(xiǎn)杠已經(jīng)損壞的奧迪轎車租賃給被害人顧某某，被害人顧某某駕駛期間保險(xiǎn)杠掉落。后被害人顧某某還車時(shí)，被告人單某某、傅某某、任某某以車輛租賃期間遭到損壞為由，要求被害人顧某某賠償，“談判”數(shù)小時(shí)無果后，強(qiáng)行扣留被害人顧某某租車押金人民幣4000元未還。

6、2018年11月12日，被告人單某某將一輛擾流板已經(jīng)損壞的瑪莎拉蒂轎車租賃給被害人黃某甲，被害人黃某甲駕駛期間擾流板撕裂。后被害人黃某甲還車時(shí)，被告人單某某、傅某某、任某某以車輛租賃期間遭到損壞為由，強(qiáng)迫被害人黃某甲出具“承諾書”，并強(qiáng)行向被害人黃某甲索取人民幣22000元。

7、2018年11月16日，被告人單某某將一輛擾流板已經(jīng)損壞的瑪莎拉蒂轎車租賃給被害人楊某某，被害人楊某某駕駛期間擾流板撕裂。后被害人楊某某還車時(shí)，被告人單某某、任某某以車輛租賃期間遭到損壞為由，以不讓楊離開、到法院起訴、上門討債等相威脅，強(qiáng)行向被害人楊某某索取人民幣50000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：汽車租賃合同、扣押決定書、清單、收條、協(xié)議、承諾書、照片、賬單詳情等、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等；

2、證人湯某某的證言；

3、被害人陳某甲、陳某乙、孫某某、鄭某某、錢某某、馮某某、王某某、金某甲、顧某某、黃某甲、楊某某等的陳述；

4、被告人單某某、李某甲、馬某某、任某某、傅某某、胡某甲的供述，非同案共犯余某某、王某乙、徐某某的供述；

5、辨認(rèn)筆錄及照片。

三、非法拘禁

2017年期間，被害人黃某乙與被告人單某某因車輛租賃發(fā)生債務(wù)糾紛。2017年10月的一天0時(shí)許，被告人單某某伙同金某乙（另案處理）將被害人黃某乙?guī)е两B興市越城區(qū)海納百川浴場(chǎng)，強(qiáng)行收走被害人黃某乙的手機(jī)以及存放衣服柜子的手牌，非法限制其人身自由至次日10時(shí)許。當(dāng)晚21時(shí)許，被告人單某某伙同陳某丙、李某乙、朱某某、趙?（均另案處理）以及金某乙，再次將被害人黃某乙強(qiáng)行帶至紹興市柯橋區(qū)齊賢鎮(zhèn)一廢舊廠房?jī)?nèi)，采用毆打、電擊棍恐嚇等方式威脅被害人黃某乙還債，直至次日8時(shí)許帶被害人黃某乙借到高利貸還錢以后才允許其離開。

2018年9月6日12時(shí)許，被告人單某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)交代其非法拘禁的犯罪事實(shí)；2019年1月3日16時(shí)許，被告人馬某某在紹興市越城區(qū)草帽弄單身公寓601室被警察抓獲歸案；同月4日22時(shí)30分許，被告人單某某在紹興市越城區(qū)孫端鎮(zhèn)前雙盆村152號(hào)被警察抓獲歸案；同日23時(shí)許，被告人李某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；同年2月20日，被告人任某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；同日，被告人胡某甲在紹興市越城區(qū)紹興北站高家園區(qū)工地被警察抓獲歸案；同月13日，被告人傅某某在紹興市越城區(qū)東湖街道永寧村傅家樓北128號(hào)被警察抓獲歸案。案發(fā)后，未退贓，被告人單某某已獲被害人黃某乙諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：交易記錄、賠償協(xié)議書、諒解書、刑事判決書、戶籍證明等；

2、證人董某某的證言，到案經(jīng)過；

3、被害人黃某乙的陳述；

4、被告人單某某的供述，非同案共犯金某乙、陳某丙、趙某某等的供述；

5、辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人單某某、李某甲、馬某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，且系共同犯罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任；被告人單某某、李某甲、馬某某、傅某某、任某某、胡某甲以非法占有為目的，采用要挾手段強(qiáng)行索取他人財(cái)物，其中被告人單某某、李某甲、馬某某數(shù)額巨大，被告人任某某具有其他嚴(yán)重情節(jié)，被告人傅某某、胡某甲數(shù)額較大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任；被告人單某某伙同他人以拘禁方式非法剝奪他人人身自由，具有毆打情節(jié)，且累計(jì)時(shí)間在十二小時(shí)以上，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人單某某、李某甲、馬某某、任某某、傅某某系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)；被告人單某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，屬首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人單某某、李某甲、馬某某在部分敲詐勒索犯罪中已經(jīng)著手實(shí)施，由于意志以外的原因未得逞，屬犯罪未遂。被告人李某甲、任某某在犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，均屬自首；被告人單某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述其非法拘禁的罪行，其非法拘禁罪屬自首。被告人單某某、李某甲、馬某某一人犯數(shù)罪，均應(yīng)數(shù)罪并罰。對(duì)六被告人應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二百三十八條、第二十五條第一款以及第二十六條、第二十三條、第六十七條第一款、六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

紹興市越城區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察員：?郝**

二〇一九年八月二十二日

附：

????1、被告人單某某、李某甲、馬某某、任某某、傅某某現(xiàn)羈押于紹興市看守所，被告人胡某甲（聯(lián)系電話137********、186********）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

????2、移送卷宗6冊(cè)，其他材料詳見清單。