浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

越檢公訴刑訴〔2019〕796號

被告人單某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3306211991********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住紹興市越城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年9月6日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同月20日變更為取保候?qū)彛?019年1月5日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年2月3日被依法逮捕。

辯護人譚某某，浙江**律師事務所律師。

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3306211995********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住紹興市柯橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年1月5日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年2月3日被依法逮捕。

辯護人沈某某，浙江**律師事務所律師。

被告人馬某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3306211995********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住紹興市柯橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2016年8月15日因犯詐騙罪被紹興市越城區(qū)人民法院判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣三千元。因本案于2019年1月4日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年2月3日被依法逮捕。

被告人任某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3306211994********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住紹興市柯橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年2月21日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月22日被依法逮捕。

被告人傅某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼3306022000********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住紹興市越城區(qū)**街道**村**號。因本案于2019年2月14日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月22日被依法逮捕。

被告人胡某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3306211999********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住紹興市越城區(qū)**鎮(zhèn)**弄**號。因本案于2019年2月21日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年3月2日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人單某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，被告人李某甲、馬某某、任某某、傅某某、胡某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月2日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。本院在審查中發(fā)現(xiàn)本案部分事實不清、證據(jù)不足，于2019年6月17日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)經(jīng)補充偵查后于同年7月17日重新移送審查起訴。本院經(jīng)審查，發(fā)現(xiàn)被告人單某某、李某甲、馬某某構(gòu)成詐騙罪，決定予以增訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人單某某在紹興市越城區(qū)斗門街道成立**豪車租賃店。2017年12月至2018年11月期間，被告人單某某先后糾集被告人李某甲、馬某某、任某某、傅某某、胡某甲以及余某某（另案處理），在紹興市越城區(qū)范圍內(nèi)以豪車租賃為由，長期實施詐騙、敲詐勒索、非法拘禁等違法犯罪活動。期間，被告人單某某將寶馬、奧迪、法拉利、瑪莎拉蒂等豪車租賃給被害人后，指使被告人李某甲、馬某某以及余某某，采用剪刀、石頭等工具對租賃給被害人的車輛進行蓄意破壞。被害人還車時，以車輛被被害人損壞為由，要求被害人支付高額“賠償款”。如被害人不愿支付，則采用言語威脅、限制人身自由、威脅起訴等手段強迫被害人出具“還款承諾書”，而后繼續(xù)采用言語威脅、跟蹤貼靠、滋擾、“協(xié)商”、“談判”等方式強行向被害人索取“還款承諾書”中確定的金額。2018年10月開始，被告人單某某又將本已破損的車輛偽裝成好車出租給被害人，被告人胡某甲按照安排故意駕車通過顛簸路段，被害人還車時，被告人單某某伙同被告人任某某、傅某某分別扮演“車主”、“租賃店老板”、“租賃店員工”等不同角色，以車輛被被害人損壞為由，要求被害人支付高額“賠償款”，并采用上述手段強迫被害人出具“還款承諾書”并強行索取相應金額。期間，被告人單某某負責出面“談判”、“協(xié)商”，被告人李某甲、馬某某、任某某、傅某某以及余某某等人負責破壞車輛、站樁助威、跟蹤被害人等。逐漸形成了以被告人單某某為首要分子，被告人李某甲、馬某某、任某某、傅某某等人為成員的惡勢力犯罪集團，實施了敲詐勒索、詐騙、非法拘禁等一系列違法犯罪活動，嚴重擾亂了當?shù)氐慕?jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。具體分述如下：

一、詐騙

1、2017年12月，被害人陳某甲向被告人單某某租賃一輛寶馬Z4轎車。期間，被告人單某某指使被告人李某甲故意毀壞該車大燈。被害人陳某甲還車時，被告人單某某以車輛租賃期間遭到損壞為由，騙得被害人陳某甲人民幣17000元。

2、2018年1月5日，被害人陳某乙向被告人單某某租賃一輛保時捷轎車。期間，被告人單某某指使被告人李某甲、馬某某以及余某某故意毀壞該車大燈。被害人陳某乙還車時，被告人單某某以車輛租賃期間遭到損壞為由，騙得被害人陳某乙人民幣20000元。

3、2018年2月2日，被害人孫某某向被告人單某某租賃一輛保時捷轎車。期間，被告人單某某指使被告人李某甲、馬某某以及余某某故意毀壞該車大燈。被害人孫某某還車時，被告人單某某以車輛租賃期間遭到損壞為由，騙得被害人孫某某人民幣25000元。

二、敲詐勒索

1、2018年2月2日，被害人鄭某某、錢某某向被告人單某某租賃一輛法拉利轎車。期間，被告人單某某指使被告人李某甲、馬某某以及余某某故意毀壞該車油漆。被害人鄭某某、錢某某還車時，被告人單某某以車輛租賃期間遭到損壞為由，要求被害人鄭某某、錢某某每人支付人民幣100000元賠償款。在“談判”過程中，被害人錢某某以購買香煙為由逃離。被告人單某某等人遂威脅不讓被害人鄭某某離開租賃店，強迫其寫下一張人民幣100000元的“承諾書”。后被告人單某某等人仍不讓被害人鄭某某離開，并逼迫其向家里打電話要錢，被害人鄭某某被迫無奈信用卡透支人民幣6000元給被告人單某某，被困租賃店數(shù)小時后才得以離開。

2、2018年3月，被害人馮某某向被告人單某某租賃一輛奧迪轎車，駕駛期間車輛發(fā)生故障無法啟動。被告人單某某遂以被害人馮某某操作不當導致車輛變速箱、離合器損壞為由，要求被害人馮某某賠償人民幣180000元，并強迫其寫下一張人民幣180000元的“承諾書”。后被告人單某某指使被告人馬某某采用對被害人馮某某實施跟蹤貼靠、寸步不離以及介紹被害人馮某某向他人借“高利貸”還債等方式，陸續(xù)向被害人馮某某索要人民幣50000余元。

3、2018年10月26日，被害人王某某向被告人單某某租賃一輛保時捷轎車。被害人王某某還車時，被告人單某某指使被告人傅某某以吃飯為由將王引開，被告人單某某趁機故意毀壞該車保險杠。后被告人單某某、傅某某以及胡某乙（另案處理）以車輛租賃期間遭到損壞為由，要求被害人王某某賠償，并強迫其寫下“承諾書”。后被告人傅某某跟蹤貼靠被害人王某某數(shù)小時，向其索要人民幣10000余元。

4、2018年10月28日，被告人單某某將一輛保險杠已經(jīng)損壞的保時捷轎車租賃給被害人金某甲，并指使被告人胡某甲駕駛該車故意通過顛簸路段，后該車保險杠斷落。被害人金某甲還車時，被告人單某某、傅某某以車輛租賃期間遭到損壞為由，要求被害人金某甲賠償，并威脅不讓其離開，強迫其寫下“承諾書”，強行向被害人金某甲索取人民幣15000元。

5、2018年11月，被告人單某某將一輛保險杠已經(jīng)損壞的奧迪轎車租賃給被害人顧某某，被害人顧某某駕駛期間保險杠掉落。后被害人顧某某還車時，被告人單某某、傅某某、任某某以車輛租賃期間遭到損壞為由，要求被害人顧某某賠償，“談判”數(shù)小時無果后，強行扣留被害人顧某某租車押金人民幣4000元未還。

6、2018年11月12日，被告人單某某將一輛擾流板已經(jīng)損壞的瑪莎拉蒂轎車租賃給被害人黃某甲，被害人黃某甲駕駛期間擾流板撕裂。后被害人黃某甲還車時，被告人單某某、傅某某、任某某以車輛租賃期間遭到損壞為由，強迫被害人黃某甲出具“承諾書”，并強行向被害人黃某甲索取人民幣22000元。

7、2018年11月16日，被告人單某某將一輛擾流板已經(jīng)損壞的瑪莎拉蒂轎車租賃給被害人楊某某，被害人楊某某駕駛期間擾流板撕裂。后被害人楊某某還車時，被告人單某某、任某某以車輛租賃期間遭到損壞為由，以不讓楊離開、到法院起訴、上門討債等相威脅，強行向被害人楊某某索取人民幣50000余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：汽車租賃合同、扣押決定書、清單、收條、協(xié)議、承諾書、照片、賬單詳情等、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等；

2、證人湯某某的證言；

3、被害人陳某甲、陳某乙、孫某某、鄭某某、錢某某、馮某某、王某某、金某甲、顧某某、黃某甲、楊某某等的陳述；

4、被告人單某某、李某甲、馬某某、任某某、傅某某、胡某甲的供述，非同案共犯余某某、王某乙、徐某某的供述；

5、辨認筆錄及照片。

三、非法拘禁

2017年期間，被害人黃某乙與被告人單某某因車輛租賃發(fā)生債務糾紛。2017年10月的一天0時許，被告人單某某伙同金某乙（另案處理）將被害人黃某乙?guī)е两B興市越城區(qū)海納百川浴場，強行收走被害人黃某乙的手機以及存放衣服柜子的手牌，非法限制其人身自由至次日10時許。當晚21時許，被告人單某某伙同陳某丙、李某乙、朱某某、趙?（均另案處理）以及金某乙，再次將被害人黃某乙強行帶至紹興市柯橋區(qū)齊賢鎮(zhèn)一廢舊廠房內(nèi)，采用毆打、電擊棍恐嚇等方式威脅被害人黃某乙還債，直至次日8時許帶被害人黃某乙借到高利貸還錢以后才允許其離開。

2018年9月6日12時許，被告人單某某主動到公安機關(guān)投案，并如實交代其非法拘禁的犯罪事實；2019年1月3日16時許，被告人馬某某在紹興市越城區(qū)草帽弄單身公寓601室被警察抓獲歸案；同月4日22時30分許，被告人單某某在紹興市越城區(qū)孫端鎮(zhèn)前雙盆村152號被警察抓獲歸案；同日23時許，被告人李某甲主動到公安機關(guān)投案；同年2月20日，被告人任某某主動到公安機關(guān)投案；同日，被告人胡某甲在紹興市越城區(qū)紹興北站高家園區(qū)工地被警察抓獲歸案；同月13日，被告人傅某某在紹興市越城區(qū)東湖街道永寧村傅家樓北128號被警察抓獲歸案。案發(fā)后，未退贓，被告人單某某已獲被害人黃某乙諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：交易記錄、賠償協(xié)議書、諒解書、刑事判決書、戶籍證明等；

2、證人董某某的證言，到案經(jīng)過；

3、被害人黃某乙的陳述；

4、被告人單某某的供述，非同案共犯金某乙、陳某丙、趙某某等的供述；

5、辨認筆錄及照片。

本院認為，被告人單某某、李某甲、馬某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額較大，且系共同犯罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以詐騙罪追究刑事責任；被告人單某某、李某甲、馬某某、傅某某、任某某、胡某甲以非法占有為目的，采用要挾手段強行索取他人財物，其中被告人單某某、李某甲、馬某某數(shù)額巨大，被告人任某某具有其他嚴重情節(jié)，被告人傅某某、胡某甲數(shù)額較大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以敲詐勒索罪追究刑事責任；被告人單某某伙同他人以拘禁方式非法剝奪他人人身自由，具有毆打情節(jié)，且累計時間在十二小時以上，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人單某某、李某甲、馬某某、任某某、傅某某系惡勢力犯罪集團；被告人單某某組織、領導犯罪集團進行犯罪活動，屬首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人單某某、李某甲、馬某某在部分敲詐勒索犯罪中已經(jīng)著手實施，由于意志以外的原因未得逞，屬犯罪未遂。被告人李某甲、任某某在犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，均屬自首；被告人單某某犯罪以后自動投案，如實供述其非法拘禁的罪行，其非法拘禁罪屬自首。被告人單某某、李某甲、馬某某一人犯數(shù)罪，均應數(shù)罪并罰。對六被告人應分別依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二百三十八條、第二十五條第一款以及第二十六條、第二十三條、第六十七條第一款、六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

紹興市越城區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察員：?郝**

二〇一九年八月二十二日

附：

????1、被告人單某某、李某甲、馬某某、任某某、傅某某現(xiàn)羈押于紹興市看守所，被告人胡某甲（聯(lián)系電話137********、186********）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

????2、移送卷宗6冊，其他材料詳見清單。