北京市通州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京通檢-刑訴〔2020〕419號

被告人單某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼2308821988********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系北京**旅行社有限公司翻譯，出生地黑龍江省富錦市,戶籍所在地黑龍江省富錦市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住北京市通州區(qū)**鎮(zhèn)**園**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日被北京市公安局通州分局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準,于次日被北京市公安局通州分局逮捕。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3708111986********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地山東省濟寧市任城區(qū),戶籍所在地山東省濟寧市任城區(qū)**街道辦事處**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月30日被北京市公安局通州分局刑事拘留，同年12月12日經(jīng)本院批準,于次日被北京市公安局通州分局逮捕。

本案由北京市公安局通州分局偵查終結(jié)，以被告人單某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月5日已告知被告人單某某、李某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2020年3月17日至4月16日、自2020年5月29日至6月28日）；因案情重大、復雜延長審查起訴期限兩次（自2020年3月4日至3月18日、自2020年5月17日至5月31日）。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至11月，被告人單某某在北京市通州區(qū)**鎮(zhèn)**園**號樓**室，通過QQ、微信接單，按照“客戶”提供的手機號碼和信息內(nèi)容，使用電腦、“貓池”、大量電話卡、“新酷卡”等信息群發(fā)設(shè)備和軟件程序，大批量向不特定手機號碼發(fā)送“新平臺上線，只需號碼即可領(lǐng)取，1W-20W任意選擇，5分到賬，戳XX”、“爆金龜，斬魔王，加XX微信送XX元”、“XX，上次跟你說的項目,現(xiàn)在已經(jīng)穩(wěn)定,每天都有千把塊的收入，加導師微信XX”等涉及賭博平臺推廣、電信詐騙等違法犯罪活動內(nèi)容的短信或彩信，按照每條人民幣（以下幣種同）0.2元至0.35元不等的價格收取費用。被告人單某某在2019年6月至11月間，先后向“亮子”、“小濤”（真實身份均不詳）等人轉(zhuǎn)包發(fā)送上述信息，從中賺取差價。

2019年8月至11月，被告人單某某雇傭被告人李某某在山東省為其群發(fā)信息，按照每條0.1元左右的價格向被告人李某某支付提成。被告人單某某、李某某在發(fā)送信息過程中，通過修改信息表述方式、將信息內(nèi)容制作成圖片等方式防止信息被攔截。2019年10月，被告人單某某為防止被查獲，將電腦、“貓池”、電話卡等群發(fā)信息的設(shè)備從北京市郵寄至山東省，由被告人李某某租賃山東省濟寧市**村**小區(qū)**號樓**單元**室用于存放設(shè)備，并對設(shè)備進行操作、管理，被告人單某某承擔房租費用。

經(jīng)核實，被告人單某某在2019年10月26日至11月19日期間，共接到QQ昵稱“小**”“張**”等人要求其發(fā)送貸款類、賭博類、詐騙類等信息訂單54萬余條，后其雇傭被告人李某某、“小**”等人群發(fā)信息，其中雇傭被告人李某某發(fā)送上述信息30萬余條。二被告人通過被告人單某某名下的中國郵政儲蓄銀行賬戶（賬號：62179910000******）、支付寶及微信賬戶、被告人李某某名下的中國工商銀行賬戶（卡號：62122616080******）及支付寶賬戶收取發(fā)送信息費用6萬元以上，其中被告人李某某通過微信、支付寶賬戶收取被告人單某某向其支付的提成1萬元以上。

被告人單某某于2019年11月19日12時許在北京市通州區(qū)**鎮(zhèn)**園**號樓**室內(nèi)被民警抓獲。被告人李某某于2019年11月29日14時許在山東省濟寧市任城區(qū)**街道辦事處**村**號內(nèi)被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證：電腦、“貓池”、手機、電話卡、銀行卡等；2.書證：中國郵政儲蓄銀行交易明細、中國工商銀行賬戶歷史明細、轉(zhuǎn)賬記錄及聊天記錄截圖復印件；3.證人證言：證人辛**、趙**、王**3人的證言；4.被告人的供述和辯解：被告人單某某、李某某的供述和辯解；5.鑒定意見：司法鑒定意見書；6.辨認筆錄、搜查筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：微信及支付寶賬戶信息、交易記錄查詢光盤；8.其它證明材料：接報案經(jīng)過、到案經(jīng)過、工作說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人單某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人單某某、李某某利用信息網(wǎng)絡(luò)，為實施賭博、詐騙等違法犯罪活動發(fā)布信息，情節(jié)嚴重，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一第一款第（三）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究二被告人的刑事責任。被告人單某某、李某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人單某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕處罰。被告人單某某、李某某到案后如實供述自己及同案犯的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人單某某有期徒刑一年九個月，并處罰金；建議判處被告人李某某有期徒刑一年二個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市通州區(qū)人民法院

檢察官：魏警暉

檢察官助理：萬毅

2020年7月22日

附件：1.被告人現(xiàn)在處所：被告人單某某、李某某現(xiàn)羈押于北京市通州區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊，光盤11張。

3.證人名單1份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》2份。

5.《適用簡易程序建議書》1份。

6.?待法院判決處理物品：“貓池”16個、U盤11個，手機7部、電腦主機6臺、電話卡399張、鼠標3個、顯示器3臺、鍵盤3個、主機電源線6根、數(shù)據(jù)傳輸線7根、顯示器連接線3根、貓池適配器18個、轉(zhuǎn)換器總成2套、工商銀行卡1張（卡號：62122616080******，已凍結(jié)，余額1萬元）、中國郵政儲蓄銀行賬戶1個（賬號：62179910000******，已凍結(jié)，余額0元）。