吉林市船營(yíng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

吉船檢刑檢刑訴〔2019〕307號(hào)

被告人單某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2201221985********，漢族，大專(zhuān)文化，個(gè)體。戶(hù)籍所在地吉林省長(zhǎng)春市農(nóng)安縣**鎮(zhèn)**組，住吉林市昌邑區(qū)**街**樓**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被吉林市公安局船營(yíng)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月3日被吉林市公安局船營(yíng)分局逮捕。

被告人劉某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2202031983********，漢族，大學(xué)本科文化，吉林市民生銀行信貸員，住吉林市昌邑區(qū)**街**園**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月11日被吉林市公安局船營(yíng)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月3日被吉林市公安局船營(yíng)分局逮捕。

本案由吉林市公安局船營(yíng)分局偵查終結(jié)，以被告人單某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年4月23日退回去吉林市公安局船營(yíng)分局補(bǔ)充偵查，該局偵查完畢后，于2019年5月23日重新移送審查起訴。

因犯罪數(shù)額特別巨大，可能被判處無(wú)期徒刑，本院于2019年5月24日?qǐng)?bào)送吉林市人民檢察院審查，該院審查后，于2019年6月11日重新交辦我院審查起訴。

本院于2019年7月11日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月20日，被告人單某某伙同被告人劉某某在本市船營(yíng)區(qū)內(nèi)以“銀行倒貸”名義向被害人張某某借款，騙取張某某人民幣80萬(wàn)元。

2017年9月11日，被告人單某某伙同被告人劉某某以同樣名義騙取被害人張某某人民幣44萬(wàn)元。

2017年8月18日，被告人單某某伙同被告人劉某某在本市船營(yíng)區(qū)農(nóng)行西大支行以“銀行倒貸”名義向被害人趙某某借款，騙取趙某某人民幣235萬(wàn)元。

2017年9月25日，被告人單某某伙同被告人劉某某在本市船營(yíng)區(qū)浦發(fā)銀行門(mén)口，以房子被法院查封，需要好處費(fèi)解封的名義，騙取被害人趙某某人民幣80萬(wàn)元。

2018年1月7日，被告人單某某伙同被告人劉某某在本市船營(yíng)區(qū)浦發(fā)銀行附近，以銀行貸款需要給信貸員好處費(fèi)的名義，騙取被害人趙某某人民幣70萬(wàn)元。

以上共計(jì)騙取人民幣509萬(wàn)元均用于單某某償還債務(wù)，案發(fā)前，劉某某返還被害人張某某人民幣5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：常住人口基本信息詳細(xì)信息、抓捕、破案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、欠條、轉(zhuǎn)租抵賬協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、借條、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記、查封、民事裁定書(shū)、民事判決書(shū)、民事起訴狀、轉(zhuǎn)讓合同、電話查詢(xún)記錄等；

2.證人李某某、賞某某、楊某某、陳某某、遲某某、王某甲、王某乙、孫某某、王某丙、盛某某的證言；

3.被害人張某某、趙某某的陳述；

4.被告人單某某、劉某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：張某某辨認(rèn)王某甲筆錄及照片；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)四張。

本院認(rèn)為，被告人單某某、劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)銀行倒貸、好處費(fèi)等事實(shí)，騙取被害人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林市船營(yíng)區(qū)人民法院

檢??察??員：??成月

2019年7月23日

附：

1.被告人單某某、劉某某現(xiàn)羈押于吉林市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。