遂寧市船山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遂船檢公刑訴〔2017〕224號

被告單位四川**投資有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼05821****，單位地址遂寧市船山區(qū)**南路**號***區(qū)******棟**樓**號，法定代表人嚴(yán)某某。

被告單位遂寧***股權(quán)投資基金管理有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼31459****，單位地址遂寧市船山區(qū)順城街，法定代表人鄧某某。

被告人嚴(yán)某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼5109211972********，漢族，大專文化，戶籍所在地四川省遂寧市**縣，現(xiàn)住遂寧市河?xùn)|新區(qū)**棟**樓，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年10月28日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼6523241972********，漢族，大學(xué)文化本科，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，住**路**號**棟**樓**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年10月24日被遂寧市公安局河?xùn)|新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼5109021956********，漢族，大學(xué)文化，遂寧市船山區(qū)**局干部，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，住**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年10月26日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，女，1968年**月**日出生，居民身份證號碼5109021968********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，住遂寧市船山區(qū)**街**棟****。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年10月24日被遂寧市公安局河?xùn)|新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼5109021962********，漢族，大專文化?？飘厴I(yè)，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，住**街**棟**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年10月26日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5109021994********，漢族，大專文化?？飘厴I(yè)，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，住**房街**號**單元**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年10月26日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼5109021983********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，住**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年10月26日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，女，1965年**月**日出生，居民身份證號碼5109021965********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，住**街**號**棟**單元**樓**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年10月26日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號碼5109211965********，漢族，高中文化，四川省大英縣人，住大英縣**鎮(zhèn)**街**號。2015年10月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被樂山市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼5109211965********，漢族，高中文化，四川省蓬溪縣人，住蓬溪縣**路**號**棟**單元**號。2015年10月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被樂山市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丁，女，1987年**月**日出生，身份證號碼5111321987********，漢族，大專文化，四川省峨邊彝族自治縣人，住樂山市市中區(qū)**巷**號**幢**單元**樓**號。2015年10月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被樂山市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，女，1974年**月**日出生，身份證號碼5111021974********，漢族，高中文化，四川省樂山市市中區(qū)人，住市中區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。2015年10月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被樂山市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由遂寧市公安局船山分局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某某、李某甲、熊某某、周某甲、李某乙、黃某甲、王某某、李某丙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年11月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2013年11月至2015年5月期間，被告單位*****資公司、被告人嚴(yán)某某未取得政府相關(guān)部門的批準(zhǔn)，安排組織本公司業(yè)務(wù)員采取口口相傳等方式對不特定群眾進(jìn)行宣傳，被告人李某甲任公司辦公室主任，被告人周某甲、謝某某任公司業(yè)務(wù)員。該公司承諾到期還本付息，向社會集資286人次，吸收資金共計(jì)1.95億元。

2.2014年10月至2015年11月，由被告人嚴(yán)某某實(shí)際控制并擁有的遂寧*****投資基金管理有限公司在遂寧市開展融資居間業(yè)務(wù)，被告人王某某、李某丙、黃某甲為***公司工作人員，被告人李某乙任會計(jì)，被告人熊某某、謝某某等人為兼職業(yè)務(wù)員，公司以月息1.5%-2%，到期還本的方式吸收資金并將資金出借給嚴(yán)某某名下的****投資有限公司。該公司總吸收資金3299萬元，涉及集資參與人380余人，現(xiàn)未歸還集資參與人。

3、2014年5月至2016年10月，嚴(yán)某某實(shí)際控制并擁有雅安****公司通過與集資參與人簽訂居間合同，采取以月息1.5%-2%的方式，向社會不特定人群吸納資金，至今還欠集資人360萬元本金未歸還。

4.2014年5月至2015年5月期間，嚴(yán)某某的四川***公司通過***公司向民間投資人吸收資金2800萬，已還370萬，還欠2430萬。

5.2013年10月15日，為籌集****有限公司在遂寧市大英縣安置房項(xiàng)目資金，嚴(yán)某某安排被告人雷某甲牽頭成立了樂山****咨詢服務(wù)有限公司，任命雷某甲為總經(jīng)理，被告人謝某某為風(fēng)控經(jīng)理，負(fù)責(zé)擬定公司管理制度、營銷方案、員工培訓(xùn)等工作，聘請被告人黃某乙為經(jīng)理助理，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)工作，被告人李某丁為公司的出納，負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)的支出和收入，雷某乙、劉某某為業(yè)務(wù)組長，汪某某、周某乙等人為業(yè)務(wù)員。2013年12月至2014年12月，**融資咨詢服務(wù)有限公司向社會公開宣傳，實(shí)施非法吸收公眾存款的犯罪活動。期間，**融資咨詢服務(wù)有限公司與被害人簽訂《出借居間服務(wù)合同》，約定被害人將閑置資金委托**公司提供出借業(yè)務(wù)的系列服務(wù)，四川**投資有限公司和被害人周某甲等382人簽訂借款合同，約定月利率13‰，向公眾吸收資金達(dá)3296.8萬元，用于大英縣安置房工程。截止案發(fā)已償還1487.8萬元，尚有1809萬元未歸還。（該項(xiàng)事實(shí)系四川省高級人民法院指定由遂寧市船山區(qū)人民法院一并審理）

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證；證人證言；被害人陳述；被告人的供述與辯解；鑒定意見書等。

本院認(rèn)為，被告單位四川**投資有限公司、被告單位遂寧***股權(quán)投資基金管理有限公司、被告人嚴(yán)某某、李某甲、熊某某、周某甲、李某乙、黃某甲、王某某、李某丙、雷某甲、謝某某、李某丁、黃某乙，通過口頭宣傳、發(fā)放傳單等途徑向社會公開宣傳，以與投資者簽訂合同的方式約定在一定期限內(nèi)以貨幣的方式還本付息，向社會不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。上列被告人均在公安機(jī)關(guān)電話通知后到案如實(shí)供述自己的罪行，系自首，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，特將本案提起公訴，請依法判處。

此致

此致

遂寧市船山區(qū)人民法院

檢察員：唐煒瑋

2017年5月25日

附：

1.上列被告人均取保候?qū)彙?/span>

嚴(yán)某某電話1388256****，李某甲1838256****，熊某某1390906****、周某甲1828251****、李某乙1380826****、黃某甲1838255****、王某某1379575****、李某丙1528250****、雷某甲1398097****、謝某某1592873****、李某丁1399066****、黃某乙1388138****.?

2.隨案移送案卷五十九卷。

3.司法鑒定意見書一份共二卷、專項(xiàng)清理報(bào)告一份。