遼寧省沈陽市沈河區(qū)人民檢察院

起??訴??書

沈河檢公訴刑訴〔2016〕639號

被告單位沈陽某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，組織機構(gòu)代碼764**147-7，單位地址沈陽市沈河區(qū)正陽街285號，法定代表人樊某某。

訴訟代表人金**，男，19**年3月23日出生，聯(lián)系方式139****0288。

被告人樊某某，男，19**年10月12日出生于浙江省金華市，居民身份證號碼33070219****293X，漢族，大專文化，系沈陽某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)江南街道雙溪西路**號B幢*單元301室，住遼寧省沈陽市沈河區(qū)正陽街***號。因犯非法經(jīng)營罪于2015年7月1日被遼寧省沈陽市中級人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一百萬元。因涉嫌合同詐騙罪，于2015年9月17日被沈陽市公安局刑事拘留；因涉嫌騙取貸款罪，于2015年9月21日經(jīng)遼寧省沈陽市人民檢察院批準逮捕，次日由沈陽市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽市公安局偵查終結(jié)，以被告單位沈陽某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、被告人樊某某涉嫌合同詐騙罪、騙取貸款罪，于2016年2月22日向遼寧省沈陽市人民檢察院移送審查起訴。沈陽市人民檢察院于2016年9月3日將本案交由本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2016年9月29日延長審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人樊某某以沈陽**通銅業(yè)有限公司（以下簡稱“**通公司”）為貸款主體，由被告單位沈陽某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“某某公司”）作為貸款擔保人，以某某公司開發(fā)的位于沈陽市沈河區(qū)市府大路的某某商務(wù)廣場的53套房產(chǎn)作為抵押物，向大連銀行沈陽分行提供虛假貸款用途，并隱瞞了上述53套房產(chǎn)均已出售的事實，于2013年1月20日向大連銀行沈陽分行申請貸款人民幣5000萬元，貸款期限為11個月。2013年2月26日，大連銀行沈陽分行文藝路支行將貸款人民幣5000萬元轉(zhuǎn)至**通公司賬戶；次日，**通公司將其中的人民幣4760萬元轉(zhuǎn)入沈陽***商貿(mào)有限公司賬戶，用以償還某某公司的欠款。截至目前，該筆貸款尚有本金人民幣4994.38萬元未能償還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.書證：銀行賬戶明細、購房資料、置換房證明材料、貸款檔案資料、審計報告等；2.證人證言：證人張*、郭*、霍*、馮**、吳**、陸**等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人樊某某的供述與辯解等。

本院認為，被告單位沈陽某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、被告人樊某某以欺騙手段取得銀行貸款，給銀行造成特別重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一第一款、第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以騙取貸款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省沈陽市沈河區(qū)人民法院

????????????????????檢察員：張**

??????????????????2016年10月18日

附：

1.被告人樊某某現(xiàn)羈押于沈陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)67冊。

3.證人名單1份。