山東省聊城市東昌府區(qū)人民檢察院

起 訴 書

???????????????????????????聊東昌檢二部刑訴〔2019〕83號(hào)

被告人龐某某，男，1952年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3725011952********，漢族，初中，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)，住東昌府區(qū)**街道**村**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月18日被聊城市公安局東昌府分局刑事拘留，同年2月18日、12月16日取保候?qū)彙?/span>

被告人付某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3715021987********，漢族，?？?，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)，住東昌府區(qū)**街道**村**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月28日、12月16日取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3715251986********，漢族，中專，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)，住東昌府區(qū)**街道**村**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月28日、12月16日取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省聊城市公安局東昌府分局偵查終結(jié)，以被告人龐某某、付某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月3日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知了被告人認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度以及認(rèn)罪認(rèn)罰的后果，聽取了辯護(hù)人、被害人及其法定代理人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年6月至2016年12月期間，豐某某(已判刑)以聊城市東昌府**蔬菜專業(yè)合作社為依托，違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過社員代表宣傳、發(fā)放傳單方式，在東昌府區(qū)**街道辦事處轄區(qū)內(nèi)，向社會(huì)公眾吸收資金共計(jì)39889891.48元，至今未還本金金額為10078835.10元。

被告人龐某某系豐某某開設(shè)的東昌府區(qū)**蔬菜專業(yè)合作社外勤主任，負(fù)責(zé)拉攏存款、發(fā)展代辦人員；宣傳及策劃。自2015年1月份至2016年12月份，被告人龐某某任外勤主任期間，**合作社吸收存款15345963.20元。

被告人付某某系豐某某財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，協(xié)助豐某某負(fù)責(zé)管理資金，支出費(fèi)用等。自2012年8月至2016年12月付某某任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間，經(jīng)手吸收存款38496938.48元。

被告人劉某某系豐某某財(cái)務(wù)人員，協(xié)助豐某某，負(fù)責(zé)點(diǎn)錢，發(fā)放資金及獎(jiǎng)勵(lì)等。2014年5月至2016年12月任職期間，經(jīng)手吸收存款19843525.92元。

三被告人均為經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話通知后自動(dòng)到案，并如實(shí)供述了案件事實(shí)。被告人付某某、劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：東昌府區(qū)**蔬菜專業(yè)合作社吸收村民存款單據(jù)、賬目、歸案經(jīng)過、東昌府區(qū)金融工作辦公室證明等；2.證人證言：證人商某某、馮某某、閆某某、劉風(fēng)女等人的證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見：司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告單位聊城市東昌府區(qū)**蔬菜專業(yè)合作社、被告人龐某某、付某某、劉某某伙同他人違反國家金融管理法規(guī)，面向社會(huì)公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人龐某某、付某某、劉某某系從犯，有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條。建議判處被告人龐某某兩年至三年有期徒刑，并處罰金；判處被告人付某某一年至兩年零六個(gè)月有期徒刑，并處罰金；判處被告人劉某某一年至兩年零六個(gè)月有期徒刑，并處罰金。被告人付某某、劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

聊城市東昌府區(qū)人民法院

檢察員：李勝軍

2019年12月31日

附：

1.被告人龐某某現(xiàn)取保候?qū)彛|昌府區(qū)**街道**村**號(hào)；被告人付某某現(xiàn)取保候?qū)?，住東昌府區(qū)**街道**村**號(hào)；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)?，住東昌府區(qū)**街道**村**號(hào)。

2．案卷兩冊。

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書兩份。

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