安徽省馬鞍山市人民檢察院

起?訴?書

馬檢刑訴〔2019〕5號

被告單位馬鞍山市信友服裝有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼*****10X3，單位地址馬鞍山市當涂縣烏溪鎮(zhèn)，法定代表人丁能強。

訴訟代表人丁某某，男，****年**月**日出生，被告單位員工，聯系方式****。?

被告人丁能強，男，****年**月**日出生，居民身份號碼340521********4412，漢族，初中，馬鞍山市信友服裝有限公司法定代表人、蕪湖縣信友服裝有限公司股東，戶籍所在地當涂縣**鎮(zhèn)**路**號，現住馬鞍山市信友服裝有限公司宿舍。被告人丁能強因涉嫌合同詐騙罪，于2018年7月5日被當涂縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年8月10日經當涂縣人民檢察院批準逮捕，同日被當涂縣公安局依法執(zhí)行逮捕，現羈押于當涂縣看守所。

被告人唐克霞，女，****年**月**日出生，居民身份號碼342501********7225，漢族，初中，馬鞍山市信友服裝有限公司股東、蕪湖縣信友服裝有限公司法定代表人，戶籍所在地當涂縣**鎮(zhèn)**路**號，現住馬鞍山市信友服裝有限公司宿舍。被告人唐克霞因涉嫌合同詐騙罪，于2018年7月5日被當涂縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年8月10日經當涂縣人民檢察院批準逮捕，同日被當涂縣公安局依法執(zhí)行逮捕，現羈押于馬鞍山市看守所。

被告人趙云梅，女，****年**月**日出生出生，居民身份號碼342322********4027，漢族，初中，馬鞍山市雨山區(qū)雅萊羽服裝店實際負責人，戶籍所在地本市花山區(qū)**街道**村**號，現住安徽省馬鞍山市雨山區(qū)**廣場**?棟**室。被告人趙云梅因涉嫌合同詐騙罪，于2018年7月5日被當涂縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年8月10日經當涂縣人民檢察院以非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日被當涂縣公安局依法執(zhí)行逮捕，現羈押于馬鞍山市看守所。

本案由當涂縣公安局偵查終結，以被告人丁能強、唐克霞涉嫌合同詐騙罪、趙云梅涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月10日，向當涂縣人民檢察院移送審查起訴，該院受理后于同日告知被告人依法享有的訴訟權利和認罪認罰的法律規(guī)定。當涂縣人民檢察院于2018年10月12日將本案轉至本院審查起訴。本院受理后，依法訊問被告人，詢問證人，聽取辯護人意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足，退回補充偵查兩次（自2018年11月27日至12月27日、2019年2月10日至3月8日）；因案情重大復雜，提請延長審查起訴期限三次（自2018年11月13日至11月27日、2019年1月27日至2月10日、4月9日至4月23日）。

經依法審查查明：

一、馬鞍山市信友服裝有限公司集資詐騙犯罪事實

被告單位馬鞍山市信友服裝有限公司（以下簡稱“信友公司”）成立于2006年3月6日，經營范圍服裝加工、銷售。截至2015年5月，信友公司及法定代表人丁能強、股東唐克霞（二人系夫妻）欠外債逾千萬元。2015年5月，被告人丁能強、唐克霞經人介紹認識被告人趙云梅，雙方約定，由趙云梅對外借款，信友公司按照借款金額的10%支付趙云梅中介費。

2015年5月16日至2018年6月，信友公司以給付高額利息（月息多為2-4分）為誘餌，采取隱瞞巨額負債情況、虛假宣傳經營狀況等手段，經趙云梅介紹，先后從夏某某、吳某某、李某某等615人處非法集資人民幣16137.53萬元（以下均為人民幣），用于償付集資款本息、趙云梅中介費及歸還其他高息貸款等。至案發(fā)，除已歸還本息9416.71萬元，實際詐騙金額6720.82萬元（其中支付趙云梅中介費1684.53萬元）。

二、趙云梅非法吸收公眾存款犯罪、集資詐騙犯罪事實

2015年5月，被告人趙云梅明知信友公司無融資資質，仍接受該公司請托對外高息借款。趙云梅通過組織出借人實地參觀考察或通過創(chuàng)建微信群、設立接待出借人的專門工作室等方式宣傳信友公司規(guī)模大、效益好，吸引出借人持續(xù)投資借款。同時，趙云梅以支付魯某某、王某甲、嚴某某、徐某某等人好處費等方式，鼓勵上述人員將信友公司高息借款的消息向社會擴散。2015年5月至2018年2月期間，趙云梅以上述方式為信友公司非法集資14636.30萬元。

2018年3月，趙云梅明知信友公司經營嚴重困難，已無能力支付到期本息，仍對出借人隱瞞公司實際經營狀況并進行虛假宣傳，繼續(xù)幫助信友公司對外借款，并從中截留部分借款歸還自家親友本息（含未到期本金）。2018年3月至案發(fā)，趙云梅為信友公司非法集資1680.00萬元，除去應支付利息49.70萬元，實際詐騙1630.30萬元。

2018年7月5日，丁能強、唐克霞在馬鞍山市濱海假日酒店被抓獲；同日，趙云梅經當涂縣公安局電話通知后到本市雨山區(qū)**棟**室，后被帶至該局。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、銀行賬目交易明細、記賬本、發(fā)破案經過等。

2.證人證言：證人趙某某、王某乙、倪某某、張某某、錢某某、丁某某、王某甲、魯某某、王某丙、傅某某等人證言。

3.被告人丁能強、唐克霞、趙云梅的供述與辯解。

4.鑒定意見：安徽永涵司法鑒定所司法鑒定意見書。

5.現場勘驗筆錄等。

6.電子數據。

本院認為，被告單位馬鞍山市信友服裝有限公司及其直接負責的主管人員被告人丁能強、唐克霞，以非法占有為目的，使用詐騙方法集資，數額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以集資詐騙罪追究刑事責任。被告人趙云梅未經批準，為信友公司變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大；以非法占有為目的，使用詐騙方法集資，數額特別巨大，其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究刑事責任。

被告單位馬鞍山市信友服裝有限公司、趙云梅系共同犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人趙云梅犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數罪并罰。被告人丁能強、唐克霞到案后如實供述主要犯罪事實，系坦白，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省馬鞍山市中級人民法院

檢察員：胡鋒云

?????????????????????????????????2019年4月22日

附：

1.被告人丁能強現羈押于當涂縣看守所，被告人唐克霞、趙云梅現羈押于馬鞍山市看守所。

2.案卷材料61冊，光盤10張。

3.隨案移送物品清單1份。

馬鞍山市人民檢察院

變更起訴決定書

馬檢刑變訴〔2019〕3號

被告單位馬鞍山市信友服裝有限公司、被告人丁能強、唐克霞涉嫌集資詐騙罪、趙云梅涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪一案，本院以馬檢刑訴〔2019〕5號起訴書向你院提起公訴。現根據新證據和查明的事實對該起訴書指控的被告單位及各被告人犯罪數額作如下變更：

1.被告單位馬鞍山市信友服裝有限公司及被告人丁能強、唐克霞的犯罪數額

2015年5月16日至2018年6月，信友公司以給付高額利息（月息多為2-4分）為誘餌，采取隱瞞巨額負債情況、虛假宣傳經營狀況等手段，經趙云梅介紹，先后從夏某某、吳某某、李某某等615人處非法集資人民幣16137.53萬元（以下均為人民幣），用于償付集資款本息、趙云梅中介費及歸還其他高息貸款等。至案發(fā)，除已歸還本金3603.50萬元、已付利息5693.21萬元，實際詐騙金額6840.82萬元（其中支付趙云梅中介費1684.53萬元）。

2.被告人趙云梅非法吸收公眾存款犯罪數額

2015年5月，被告人趙云梅明知信友公司無融資資質，仍接受該公司請托對外高息借款。趙云梅通過組織出借人實地參觀考察或通過創(chuàng)建微信群、設立接待出借人的專門工作室等方式宣傳信友公司規(guī)模大、效益好，吸引出借人持續(xù)投資借款。同時，趙云梅以支付魯某某、王某甲、嚴某某、徐某某等人好處費等方式，鼓勵上述人員將信友公司高息借款的消息向社會擴散。2015年5月至2018年2月期間，趙云梅以上述方式為信友公司非法集資14536.30萬元。

根據《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》（試行）第四百五十八條的規(guī)定，變更起訴，請依法判處。

馬檢刑訴〔2019〕5號起訴書未被變更部分仍然具有法律效力。

此致

馬鞍山市中級人民法院

檢察員：胡鋒云

2019年8月6日