四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

達(dá)川檢公刑訴〔2019〕81號(hào)

被告單位：四川榮瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，單位地址，達(dá)州市通川區(qū)西外陽(yáng)平路88號(hào)恒陽(yáng)驪都B1幢11樓4號(hào)。

訴訟代表人,李某某,男性,身份證號(hào)碼5130011956********，四川省達(dá)州市通川區(qū)文江祠社區(qū)北巖村89號(hào)，聯(lián)系電話(huà)：1354723****。

被告人羅某甲，男，1958年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5130011958********，漢族，小學(xué)文化，四川**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司法定代表人，戶(hù)籍所在地四川省達(dá)州市通川區(qū)，住通川區(qū)**路**號(hào)**幢**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年12月2日被達(dá)州市公安局達(dá)川區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年1月6日被達(dá)州市公安局達(dá)川區(qū)分局逮捕。2017年3月7日，本院決定對(duì)其取保候?qū)?，達(dá)川區(qū)公安分局于次日?qǐng)?zhí)行并予以釋放。

被告人柳某某，男，1962年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5130011962********，漢族，高中文化，四川**房地產(chǎn)公司股東，戶(hù)籍所在地四川省達(dá)州市通川區(qū)，住通川區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年12月2日被達(dá)州市公安局達(dá)川區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年1月6日被達(dá)州市公安局達(dá)川區(qū)分局逮捕。2017年3月7日，本院決定對(duì)其取保候?qū)?，達(dá)川區(qū)公安分局于次日?qǐng)?zhí)行并予以釋放。

本案由達(dá)州市公安局達(dá)川區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告單位四川榮瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、被告人羅某甲、柳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月29日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2007年9月3日，被告人羅某甲、柳某某等人成立四川榮瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“榮瑞公司”），從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、房屋建筑工程、物業(yè)管理。2012年1月10日至2014年12月，被告榮瑞限公司在修建“榮瑞南濱”房地產(chǎn)項(xiàng)目時(shí)，因資金短缺，公司法人羅某甲、股東柳某某等人通過(guò)股東會(huì)決定：由羅某甲、柳某某負(fù)責(zé)對(duì)外籌集資金。隨后，被告人羅某甲、柳某某以公司名義通過(guò)朋友、熟人介紹，以借條（羅某甲、柳某某共同簽名并加蓋公司印章）形式融資，并按本金的2%-5%月息支付利息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。經(jīng)四川同德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具鑒定意見(jiàn)，四川榮瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法人羅某甲及股東柳某某向不特定人員17余人共吸收資金人民幣1789.4545萬(wàn)元，已歸還本金245.4545萬(wàn)元。2011年2月至2016年2月榮瑞公司向投資參與人支付利息共計(jì)人民幣774.0044萬(wàn)元。

同時(shí)查明，被告榮瑞公司并未取得中國(guó)人民銀行及中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn),不具備從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)資格的非金融機(jī)構(gòu)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、人口信息表、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程、借款統(tǒng)計(jì)表、利息支付憑證等；2.證人證言：證人劉某某、羅某乙、李某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人于某某、何某某、周某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人羅某甲、柳某某的供述與辯解；5.四川同德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具鑒定意見(jiàn)書(shū)等。

本院認(rèn)為，被告單位四川榮瑞限公司不具備從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)資質(zhì)，由公司法人羅某甲、股東柳某某以公司名義通過(guò)朋友、熟人介紹等方式向社會(huì)不特定對(duì)象17人，吸收資金共計(jì)人民幣1789.4545萬(wàn)元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某甲、柳某某分別為公司的法人、股東，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，非法吸收公眾存款共計(jì)1789.4545萬(wàn)元，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人羅某甲、柳某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院

檢察員：唐成

2019年4月9日

附：

1.被告人羅某甲、柳某某現(xiàn)取保候?qū)?。羅某甲聯(lián)系方式：1310844****；柳某某的聯(lián)系方式：1307906****。

2．訴訟偵查卷十三冊(cè)。_?