江西省撫州市臨川區(qū)人民檢察院

起??訴??書(shū)

臨檢刑訴〔2020〕179號(hào)

被告單位新余市**種豬改良有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼******************，地址江西省新余市**北路，法定代表人應(yīng)某甲。

訴訟代表人應(yīng)某甲，男，1986年**月*日出生于江西省南昌市，公民身份號(hào)碼3601031986********，漢族，大學(xué)文化，系新余市**種豬改良有限公司法人代表，住江西省南昌市紅谷灘新區(qū)**路*號(hào)*棟*單元***室。

被告人應(yīng)某某，男，1961年*月**日出生于江西省南昌市，公民身份號(hào)碼3601021961********，漢族，小學(xué)文化，系新余市**種豬改良有限公司和**縣**農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)際控制人，住江西省南昌市西湖區(qū)**街***號(hào)。1981年11月25日，因盜竊被南昌市公安局勞動(dòng)教養(yǎng)二年。2019年6月21日,因涉嫌犯騙取貸款罪被撫州市公安局刑事拘留；同年7月25日因涉嫌犯騙取貸款罪、詐騙罪被撫州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由撫州市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)江西省人民檢察院批準(zhǔn)對(duì)應(yīng)某某延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月自2019年9月27日至2019年10月26日。

本案由江西省撫州市公安局偵查終結(jié)，以被告人應(yīng)某某涉嫌犯騙取貸款罪、詐騙罪于2019年10月25日向撫州市人民檢察院移送起訴。經(jīng)江西省人民檢察院指定本院管轄，本院受理后，次日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間案件退回補(bǔ)充偵查二次，二次延長(zhǎng)審查起訴期限共計(jì)三十日。

經(jīng)依法審查查明：

騙取貸款罪

2012年至2014年期間，被告人應(yīng)某某利用其控制的被告單位新余市**種豬改良有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）在新余農(nóng)商銀行**縣支行和中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行**縣支行申請(qǐng)貸款和發(fā)放貸款過(guò)程中，多次提供虛假的購(gòu)銷(xiāo)合同和受托支付相關(guān)貸款資料，在沒(méi)有發(fā)生實(shí)際購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)交易的情況下，以受托支付的方式將貸款轉(zhuǎn)入對(duì)方賬戶后，再通過(guò)多次轉(zhuǎn)賬，將貸款轉(zhuǎn)回**公司賬戶和新余市**擔(dān)保有限公司歸還所欠代償款。應(yīng)某某共騙取新余農(nóng)商銀行**縣支行和中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行**縣支行10筆貸款共計(jì)人民幣5420萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）。經(jīng)江西博中司法鑒定中心鑒定2011年12月至2014年12月，**公司向新余市農(nóng)村商業(yè)銀行**縣支行和向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行**縣支行貸款共7900萬(wàn)元，其中5420萬(wàn)元貸款發(fā)生了回流（2900回流至**公司賬戶，1520萬(wàn)元轉(zhuǎn)入新余市中小企業(yè)**擔(dān)保公司賬戶用于歸還應(yīng)某某向其借款，1000萬(wàn)元轉(zhuǎn)入新余市**擔(dān)保有限公司賬戶用于歸還應(yīng)某某向其借款）。**公司并未與南昌**生物有限公司、豐某、新余**畜牧良種有限公司、江西**畜牧科技有限公司發(fā)生真實(shí)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

詐騙罪

2010年9月，被告人應(yīng)某某利用其控制的**公司偽造一份以“**年屠宰60萬(wàn)頭生豬加工生產(chǎn)線項(xiàng)目”在中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行**縣支行貸款3000萬(wàn)元的貸款資料并以此為由向新余市農(nóng)業(yè)局申請(qǐng)國(guó)家貸款貼息（貸款合同編號(hào)分別為：********-2009年（分宜）字****號(hào)、********-2009年（分宜）字****號(hào)），騙取國(guó)家貸款利息補(bǔ)助31萬(wàn)元。至案發(fā)，**公司也未開(kāi)工建設(shè)年屠宰60萬(wàn)頭生豬加工生產(chǎn)線項(xiàng)目。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.鑒定意見(jiàn)；3.搜查筆錄；4.證人廖某某、黎某某、黃某某、孫某某、豐某、羅某某、袁某某、應(yīng)某乙、冷某某、應(yīng)某甲的證言；5.被告人應(yīng)某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告單位新余市**種豬改良有限公司多次通過(guò)提供虛假的購(gòu)銷(xiāo)合同和受托支付相關(guān)材料，在沒(méi)有發(fā)生實(shí)際交易的情況下，騙取新余農(nóng)商銀行**縣支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行**縣支行5420萬(wàn)元貸款，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條，第一百七十五條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。

被告人應(yīng)某某系**公司的實(shí)際控制人，利用**公司騙取銀行貸款共計(jì)5420萬(wàn)元，情節(jié)特別嚴(yán)重；以非法占有為目的，利用**公司騙取國(guó)家貸款補(bǔ)助共計(jì)31萬(wàn)元，數(shù)額巨大。其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三十一條，第一百七十五條之一，第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人應(yīng)某某犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

撫州市臨川區(qū)人民法院

????????????????????檢察員：許凱風(fēng)

??????????????????2020年5月15日

附：

1.被告人應(yīng)某某現(xiàn)羈押于江西**醫(yī)院特需科；

2.被告單位新余市**種豬改良有限公司和被告人應(yīng)某某騙取貸款罪和被告人應(yīng)某某詐騙罪公安案卷壹拾陸冊(cè)，光盤(pán)貳個(gè)。