**市人民檢察院?

起?訴?書

新檢二部刑訴〔2020〕33號?

被告單位**市*****有限公司，組織機構(gòu)代碼：91370********，住所地：山東省**市*****，法定代表人：李某某，職務(wù)：執(zhí)行董事。

訴訟代表人李某甲，男，**歲，19**年**月**日出生，身份證號碼：3709208219********，**市*****有限公司員工。

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，山東省**市人身份證號碼：37092019**********，漢族，高中文化，現(xiàn)住**市*****辦事處***社區(qū)。因犯妨害作證罪，20**年**月**日被泰安市**人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。2020年6月23日因涉嫌騙取貸款罪被**市公安局刑事拘留，2020年7月30日依法批準逮捕。?

被告人李某乙，男，**歲，19**年**月**日出生，身份證號碼：37092019********，漢族，農(nóng)民，初中文化，**市*****人，住**市******村。

被告人劉某某，男，**歲，19**年**月**日出生，身份證號碼：37092019*******，漢族，黨員，**市*****人，住**市********村。

被告人李某丙，男，**歲，19**年**月**日出生，身份證號碼：37098219**********，漢族，初中文化，**市*****人，現(xiàn)住**市*****辦事處***社區(qū)。2016年12月21日因犯交通肇事罪、妨害作證罪，被泰安市中級人民法院判處有期徒刑三年，2019年6月10日刑罰執(zhí)行完畢。

本案由**市公安局偵查終結(jié)，以被告人**市*****有限公司、李某某涉嫌騙取貸款罪，于2020年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2020年9月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

本案由山東省**市公安局偵查終結(jié)，以被告單位**市*****有限公司涉嫌騙取貸款罪，被告人李某某涉嫌騙取貸款罪，于2020年9月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告單位、被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年，被告人**市*****有限公司法人代表李某某為從**市****聯(lián)社貸款，指使被告人劉某某制作虛假的購銷合同、資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等資料，由被告人李某乙與******有限公司《購銷合同》。2015年5月19日、6月10日、9月12日、10月22日，李某某以購買******有限公司線材為由，持購銷合同等虛假材料以**市*****有限公司名義與**市****聯(lián)社簽訂《流動資金借款合同》，獲得貸款金額分別為：170萬、300萬、100萬、180萬，共計750萬。四筆貸款擔保單位是**市**經(jīng)貿(mào)有限公司和泰安市****有限公司，貸款用途都是從******有限公司購進線材，貸款期限都是一年。

提款后，由**市****聯(lián)社監(jiān)督從**市*****有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬進入******有限公司銀行賬戶，******有限公司按照李某乙提供的賬戶，2015年5月19日轉(zhuǎn)入尹某某賬戶170萬元；2015年6月10日轉(zhuǎn)入李某丁賬戶120萬元，轉(zhuǎn)入高某某賬戶180萬元；2015年9月12日，轉(zhuǎn)入張某甲賬戶100萬元；2015年10月23日，分兩筆轉(zhuǎn)入李某乙賬戶50萬元，轉(zhuǎn)入李某戊賬戶130萬元。

被告人李某丙為逃避金融機構(gòu)貸后檢查，通過尹某某、李某丁、高某某、張某甲、李某乙、李某戊等人的銀行賬戶收到的貸款，多次采取公戶對公戶、公戶對個人賬戶的轉(zhuǎn)賬行為，將收到的750萬元貸款用于歸還**市*****有限公司和泰安市******工程有限公司貸款及孫某某、劉某甲等人201.93萬元借款。

貸款到期后，**市*****有限公司無力償還貸款，由擔保人**市**經(jīng)貿(mào)有限公司代為履行。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行賬戶交易明細等書證；2.證人證言：證人裴某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人李某某、李某丙、李某乙、劉某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、李某乙、劉某某、李某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人**市*****有限公司、李某某、李某乙、劉某某以欺騙手段取得銀行貸款750萬元，擅自用于償還借款，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以騙取貸款罪追究其刑事責任。被告人李某丙明知是偽造資料騙取貸款所得，仍提供多個資金賬戶、通過轉(zhuǎn)賬協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的方式改變約定貸款用途，掩飾隱瞞犯罪所得來源及性質(zhì)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第（一）、（三）、（五）之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以洗錢罪追究其刑事責任。被告單位**市*****有限公司、被告人李某某、李某乙、劉某某、李某丙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某乙、劉某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定,應(yīng)當從輕或者減輕處罰，建議判處被告單位**市*****有限公司罰金；被告人李某某被宣告緩刑之前實施騙取貸款罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、六十九條之規(guī)定，撤銷緩刑，數(shù)罪并罰，建議判處有期徒刑一年十個月，并處罰金；判處被告人李某乙有期徒刑一年緩刑二年，并處罰金；判處被告人劉某某有期徒刑一年緩刑二年，并處罰金；判處被告人李某丙有期徒刑三年緩刑五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

**市人民法院

檢??察??官：韓清友

檢察官助理：沈孝彬

2020年10月16日

（院?。?/span>

（此頁無正文）

附件：1.被告人李某某現(xiàn)羈押于泰安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》四份。

4.簡易程序建議書一份。