都昌縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

都檢一部刑訴〔2020〕52號(hào)

被告單位都昌縣****有限公司、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼913604285********,住所地江西省九江市都昌縣**鎮(zhèn)芙蓉山工藝園。

訴訟代表人陳某甲，男，1958年**月**日出生，在都昌縣眾興食品飲料有限公司擔(dān)任管理職務(wù)。

被告人陳某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604281983********，漢族，大專文化，經(jīng)商，戶籍所在地江西省九江市都昌縣，住**鎮(zhèn)廣場(chǎng)路**號(hào)，無(wú)犯罪前科。因涉嫌騙取貸款罪，于2020年3月23日被都昌縣公安局取保候?qū)彙?020年4月29日被本院決定重新取保候?qū)彛⒂啥疾h公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由都昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位都昌縣****有限公司涉嫌騙取貸款罪，被告人陳某某涉嫌騙取貸款罪，于2020年4月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月29日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年4月29日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告單位的值班律師、被告人的值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告單位、被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月7日，陳某丙以都昌縣****有限公司購(gòu)買(mǎi)原材料為由向江西都昌**銀行股份有限公司申請(qǐng)“財(cái)園信貸通”貸款100萬(wàn)元。因?yàn)楦鶕?jù)相關(guān)文件精神，企業(yè)上年度納稅5萬(wàn)元以上是申請(qǐng)“財(cái)園信貸通”貸款的條件之一，且“財(cái)園信貸通”貸款是申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款，所以被告人陳某丙提供偽造的以都昌縣國(guó)家稅務(wù)局芙蓉山分局的名義出具的“都昌縣****有限公司2014年度累計(jì)繳納增值稅51600元”證明材料以及與江西省**實(shí)業(yè)有限公司之間的虛假購(gòu)銷合同，從而獲取**銀行貸款100萬(wàn)元，貸款期限為一年。到期后不能按時(shí)歸還，延期三個(gè)月后**行在該企業(yè)通過(guò)向他人拆借“過(guò)橋資金"還清貸款本息的情況下對(duì)該企業(yè)的100萬(wàn)元貸款進(jìn)行了轉(zhuǎn)貸處理。2017年3月15日，被告人陳某某繼續(xù)以都昌縣**公司的名義，由陳某某在自己的電腦上打印了一份假納稅證明，然后由陳某甲在假證明上改了一個(gè)假公章，然后在都昌**行續(xù)貸100萬(wàn)元，續(xù)貸期限一年，貸款到期后至今未歸還。

案發(fā)后，被告人陳某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)交代犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：常住人口信息、都昌縣****有限公司貸款情況說(shuō)明、說(shuō)明、關(guān)于都昌縣*****有限公司貸款100萬(wàn)的情況說(shuō)明、關(guān)于都昌縣*****有限公司2011-2016年度繳稅情況說(shuō)明、證明、企業(yè)信息、申請(qǐng)書(shū)、江西農(nóng)村信用社法人客戶借款申請(qǐng)書(shū)、股東共同還款承諾書(shū)、借款人夫妻共同承諾書(shū)、股東會(huì)決議、證明、都昌縣人民法院判決書(shū)、前科證明、流動(dòng)資金借款合同等書(shū)證；2.證人證言：證人邵某某、陳某乙、高某某、沈某某的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人陳某某、都昌縣**有限公司的供述與辯解

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位**有限公司偽造偽造假納稅證明，騙取銀行貸款100萬(wàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某作為單位的法人代表直接實(shí)施騙取行為，其行為觸犯了觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告單位都昌縣****有限公司、被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的自首情節(jié)，建議判處被告單位都昌****有限公司單處罰金3萬(wàn)元、被告人陳某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

都昌縣人民法院

檢察官：胡海丹

2020年5月25日

附件：1.被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：1517929****；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)144頁(yè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū).?