都昌縣人民檢察院

起?訴?書

都檢一部刑訴〔2020〕52號

被告單位都昌縣****有限公司、統(tǒng)一社會信用代碼913604285********,住所地江西省九江市都昌縣**鎮(zhèn)芙蓉山工藝園。

訴訟代表人陳某甲，男，1958年**月**日出生，在都昌縣眾興食品飲料有限公司擔任管理職務。

被告人陳某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3604281983********，漢族，大專文化，經商，戶籍所在地江西省九江市都昌縣，住**鎮(zhèn)廣場路**號，無犯罪前科。因涉嫌騙取貸款罪，于2020年3月23日被都昌縣公安局取保候審。2020年4月29日被本院決定重新取保候審，并由都昌縣公安局執(zhí)行取保候審。

本案由都昌縣公安局偵查終結，以被告單位都昌縣****有限公司涉嫌騙取貸款罪，被告人陳某某涉嫌騙取貸款罪，于2020年4月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月29日已告知被告單位、被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年4月29日已告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告單位的值班律師、被告人的值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告單位、被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2015年8月7日，陳某丙以都昌縣****有限公司購買原材料為由向江西都昌**銀行股份有限公司申請“財園信貸通”貸款100萬元。因為根據相關文件精神，企業(yè)上年度納稅5萬元以上是申請“財園信貸通”貸款的條件之一，且“財園信貸通”貸款是申請流動資金貸款，所以被告人陳某丙提供偽造的以都昌縣國家稅務局芙蓉山分局的名義出具的“都昌縣****有限公司2014年度累計繳納增值稅51600元”證明材料以及與江西省**實業(yè)有限公司之間的虛假購銷合同，從而獲取**銀行貸款100萬元，貸款期限為一年。到期后不能按時歸還，延期三個月后**行在該企業(yè)通過向他人拆借“過橋資金"還清貸款本息的情況下對該企業(yè)的100萬元貸款進行了轉貸處理。2017年3月15日，被告人陳某某繼續(xù)以都昌縣**公司的名義，由陳某某在自己的電腦上打印了一份假納稅證明，然后由陳某甲在假證明上改了一個假公章，然后在都昌**行續(xù)貸100萬元，續(xù)貸期限一年，貸款到期后至今未歸還。

案發(fā)后，被告人陳某某主動到公安機關投案并如實交代犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：常住人口信息、都昌縣****有限公司貸款情況說明、說明、關于都昌縣*****有限公司貸款100萬的情況說明、關于都昌縣*****有限公司2011-2016年度繳稅情況說明、證明、企業(yè)信息、申請書、江西農村信用社法人客戶借款申請書、股東共同還款承諾書、借款人夫妻共同承諾書、股東會決議、證明、都昌縣人民法院判決書、前科證明、流動資金借款合同等書證；2.證人證言：證人邵某某、陳某乙、高某某、沈某某的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人陳某某、都昌縣**有限公司的供述與辯解

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位**有限公司偽造偽造假納稅證明，騙取銀行貸款100萬，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以騙取貸款罪追究其刑事責任。被告人陳某某作為單位的法人代表直接實施騙取行為，其行為觸犯了觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以騙取貸款罪追究其刑事責任。被告單位都昌縣****有限公司、被告人陳某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某主動到公安機關投案，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的自首情節(jié)，建議判處被告單位都昌****有限公司單處罰金3萬元、被告人陳某某有期徒刑九個月，并處罰金3萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

都昌縣人民法院

檢察官：胡海丹

2020年5月25日

附件：1.被告人陳某某現取保候審在家，聯系方式：1517929****；

2.案卷材料和證據2冊144頁；

3.《認罪認罰具結書》二份；

4.適用簡易程序建議書.?