鄭州市中原區(qū)人民檢察院?

起?訴?書(shū)

鄭中檢二部刑訴〔2020〕12號(hào)?

被告人史XX，男，1973年6月7日出生。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)鄭州市公安局建設(shè)路分局決定，于2019年10月11日被刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月14日被鄭州市公安局建設(shè)路分局逮捕。

被告人閆XX，女，1974年4月28日出生。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)鄭州市公安局建設(shè)路分局決定，于2020年4月26日被取保候?qū)彛?020年6月15日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人袁XX，男，1983年11月11日出生。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)鄭州市公安局建設(shè)路分局決定，于2020年4月26日被取保候?qū)彛?020年6月15日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>??

本案由鄭州市公安局建設(shè)路分局偵查終結(jié)，以被告人史XX涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月14日向本院移送起訴，以被告人閆XX、袁XX涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月11日向本院補(bǔ)充移送起訴。本院受理后，于2020年1月15日、6月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月28日、2020年5月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月26日、2020年6月11日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月15日、2020年4月27日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月，被告人史XX、閆XX等人以各自所開(kāi)的美容、美發(fā)店入股注冊(cè)成立了鄭州原溯時(shí)光企業(yè)管理咨詢有限公司，進(jìn)行統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理。被告人史XX擔(dān)任法定代表人和執(zhí)行董事兼經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司全面工作。被告人閆XX作為股東和監(jiān)事，負(fù)責(zé)美容店的經(jīng)營(yíng)管理。被告人袁XX作為股東負(fù)責(zé)美發(fā)店的經(jīng)營(yíng)管理。從2015年起，該公司利用其名下位于中原區(qū)、金水區(qū)、新密市的多家美容美發(fā)店，以高利為誘餌，采取讓客戶辦理返利卡、理財(cái)卡、股東卡等方式，向社會(huì)不特定的對(duì)象非法吸收存款。經(jīng)審計(jì)，鄭州原溯時(shí)光企業(yè)管理咨詢有限公司向246人吸收公眾存款金額共計(jì)8，003，662.00元（其中美發(fā)1，819，500.00元，美容3，003，960.00元，其他3，180，202.00元），已兌付2,134，357.60元，未兌付5，869，304.40元。

2019年10月11日下午，被告人史XX自行到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查說(shuō)明情況。2020年3月20日，被告人袁XX接電話通知后到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查訊問(wèn)。2020年3月23日，被告人閆XX接電話通知后到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查訊問(wèn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書(shū)證：被告人戶籍證明、與客戶簽訂的協(xié)議書(shū)、投資客戶名單、公司工商登記資料、賬務(wù)往來(lái)材料等書(shū)證；2.證人證言：證人王XX、?劉XX、張XX、?張XX等人證言；3.被告人供述和辯解：被告人史XX、閆XX、袁XX的供述與辯解；5、鑒定意見(jiàn)：河南德興會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人史XX、閆XX、袁XX對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人史XX作為鄭州原溯時(shí)光企業(yè)管理咨詢有限公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人閆XX、袁XX作為公司的直接責(zé)任人員，共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第三十、三十一條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人史XX、閆XX、袁XX的刑事責(zé)任。被告人史XX在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人閆XX、袁XX在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六、二十七條的規(guī)定，對(duì)被告人史XX應(yīng)按全部犯罪事實(shí)處罰，對(duì)于被告人閆XX、袁XX應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人人史XX、閆XX、袁XX犯罪以后接公安機(jī)關(guān)通知自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人史XX、閆XX、袁XX認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人史XX有期徒刑四年，并處罰金十萬(wàn)元；判處被告人閆XX有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金七萬(wàn)元；判處被告人袁XX有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金五萬(wàn)元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市中原區(qū)人民法院

檢??察??官：李紅燕

檢察官助理：田??斌

2020年7月6日

（院?。?/span>

附件：1.被告人史XX現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所，被告人閆XX、袁XX現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份