沈陽市沈北新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈北新區(qū)檢公訴刑訴〔2020〕329號

**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼67198****，住所地為遼寧省新民市**路**號，法定代表人秦某某。

訴訟代表人秦某某，男，1968年**月**日出生，系沈陽**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人。

被告人萬某某，男，1972年**月**日出生，公民身份證號碼2101211972********，漢族，大學(xué)文化，系沈陽**地產(chǎn)公司原**、總**，戶籍地遼寧省沈陽市皇姑區(qū)**街**號**，現(xiàn)住址遼寧省新民市**樓**。因涉嫌聚眾斗毆罪，于2020年5月20日被法庫縣公安局指定居所監(jiān)視居住，于2020年9月15日被法庫縣公安局刑事拘留，于2020年10月21日經(jīng)沈陽市沈北新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年10月22日被沈陽市公安局沈北新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼2101811990********，漢族，初中文化，系沈陽**保安**，戶籍地遼寧省新民市**路**號，現(xiàn)住址遼寧省新民市**路**號。因犯聚眾斗毆罪，于2017年2月14日被新民市人民法院判處有期徒刑二年。因涉嫌尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2020年10月29日被沈陽市公安局沈北新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼2101811990********，滿族，中專文化，無職業(yè)，戶籍地遼寧省新民市**街**號**，現(xiàn)住址遼寧省新民市**街**號**。因犯聚眾斗毆罪，于2017年3月24日被新民市人民法院判處有期徒刑二年。因涉嫌尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2020年10月29日被沈陽市公安局沈北新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼2101811996********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地遼寧省新民市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址遼寧省新民市**小區(qū)**號樓**單元**。因犯聚眾斗毆罪，于2017年2月14日被新民市人民法院判處有期徒刑一年七個(gè)月。因涉嫌尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2020年10月29日被沈陽市公安局沈北新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼2101811992********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地遼寧省新民市**街**村**號，現(xiàn)住址新民市**街**村**號。因犯聚眾斗毆罪，于2017年2月14日被新民市人民法院判處有期徒刑一年七個(gè)月。因涉嫌尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2020年10月29日被沈陽市公安局沈北新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份證號碼2101211975********，漢族，初中文化，系沈陽**保安**，戶籍地遼寧省新民市**街**號**，現(xiàn)住址遼寧省***北區(qū)**號樓**樓**號。因吸食毒品，于2012年10月21日被新民市公安局西北街派出所行政拘留5日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年7月11日被法庫縣公安局指定居所監(jiān)視居住，于2020年9月2日被法庫縣公安局刑事拘留，于2020年9月25日經(jīng)沈陽市沈北新區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，于2020年9月25日被沈陽市公安局沈北新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1971年**月**日出生，公民身份證號碼2101211971********，漢族，大學(xué)文化，系沈陽**財(cái)務(wù)**，戶籍地遼寧省新民市**路**號**，現(xiàn)住址遼寧省新民市**街**小區(qū)**號樓**。因涉嫌聚眾斗毆罪，于2020年5月20日被法庫縣公安局指定居所監(jiān)視居住，于2020年9月15日被法庫縣公安局刑事拘留，于2020年10月21日經(jīng)沈陽市沈北新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年10月22日被沈陽市公安局沈北新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽市公安局沈北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人萬某某、王某甲、呂某某、張某甲、李某甲、郭某甲、王某乙涉嫌尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、非法吸收公眾存款罪，于2020年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2008年以來，被告人萬某某糾集被告人王某甲、呂某某、張某甲、李某甲、郭某甲、王某乙等人，以暴力、威脅或者軟暴力手段，在新民市實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，主要包括尋釁滋事、聚眾斗毆、非法吸收公眾存款等犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣社會(huì)影響。其中，萬某某系惡勢力犯罪集團(tuán)首要分子，王某甲、呂某某、張某甲、李某甲、郭某甲系惡勢力犯罪集團(tuán)的其他成員。具體違法犯罪事實(shí)如下：

一、尋釁滋事罪

1、被告人萬某某在其經(jīng)營的沈陽**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱*甲公司）**的***小區(qū)項(xiàng)目期間，因項(xiàng)目施工及工程款等與該項(xiàng)目承建方**關(guān)某某產(chǎn)生矛盾，萬某某為驅(qū)趕關(guān)某某，以更換承建方，指使被告人王某甲糾集人員，采用軟暴力手段，多次在該項(xiàng)目工地及承建方辦公室進(jìn)行滋擾、恐嚇。

2015年8月10日，被告人王某甲糾集被告人張某乙、呂某某、李某甲等20余人至***項(xiàng)目工地，并在承建方辦公室內(nèi)采用打撲克、閑聊等方式進(jìn)行滋擾，影響辦公。

2015年8月11日上午，被告人王某甲糾集被告人張某乙、呂某某、李某甲等20余人至***項(xiàng)目工地，并在承建方辦公室內(nèi)采用打撲克、閑聊等方式進(jìn)行滋擾，影響辦公。當(dāng)日下午，王某甲再次糾集10余人持鎬把再次至***項(xiàng)目工地，王某甲指使他人持鎬把敲打關(guān)某某辦公室的房門和玻璃，以滋擾、恐嚇關(guān)某某等人。

2015年8月12日，被告人萬某某為驅(qū)趕關(guān)某某的目的，糾集被告人王某甲、張某乙、呂某某、李某甲等數(shù)十人，*乙公司**服后，至***項(xiàng)目工地，萬某某在關(guān)某某辦公室與關(guān)某某進(jìn)行談判，王某甲等其他人員在辦公室外聚集威懾。

2、2016年10月份的一天下午，被害人李某乙、魏某甲等新民市數(shù)十名拆遷戶因不滿被告人萬某某經(jīng)營的*甲公司長期未能交付回遷房，至新民市住建局上訪訴求，并找來沈視晚報(bào)記者在住建局門前對此事進(jìn)行采訪。拆遷戶上訪并求助媒體的行為引起萬某某的不滿，萬某某遂指派其公司拆遷**常**（另案處理）至現(xiàn)場勸返上訪拆遷戶，后常**將勸返未果的情況反映給萬某某，*丙公司****被告人郭某甲對在住建局聚集的上訪拆遷戶進(jìn)行恐嚇、驅(qū)趕。郭某甲糾集公司**丁某某至住建局外廣場，在對李某乙、魏某甲等上訪拆遷戶語言恐嚇無效后，郭某甲持軍用槍刺對李某乙、魏某甲進(jìn)行追攆、恐嚇，致上訪拆遷戶等眾多群眾驚恐逃避。

二、聚眾斗毆罪

1、2015年8月12日晚，被告人王某甲在得知關(guān)某某手下謝某某（另案處理）正在糾集大量人員欲次日至藍(lán)灣**處鬧事后，向萬某某匯報(bào)，萬某某遂指使王某甲糾集人員次日與對方毆斗。王某甲即糾集人員準(zhǔn)備毆斗。2015年8月13日7時(shí)許，王某甲及其糾集的被告人呂某某、李某甲、張某甲等60余人至***小區(qū)售樓處附近，王某甲為其糾集來的人員分發(fā)公司事先準(zhǔn)備的大量**服和鎬把，當(dāng)謝某某糾集的人員過來后，雙方發(fā)生毆斗。

2、2015年8月14日下午，被告人萬某某因13日被告人王某甲方人員與謝某某方人員發(fā)生毆斗，在得知謝某某正在尋找其，恐謝某某報(bào)復(fù)其，遂電話指使王某甲找人干謝某某。王某甲（因本起犯罪已判刑）即糾集與王某某、李某甲、呂某某、張某甲、張某丙、李某丙（均因本起犯罪已判刑）等十余人持砍刀、鎬把等兇器，在新民市**飯店附近，與持刀的謝某某（因本起犯罪已判刑）發(fā)生械斗，造成雙方三人輕傷的后果。事后，萬某某為逃避法律追究，直接或授意王某丙（另案處理）等人轉(zhuǎn)達(dá)的方式，要求王某甲、呂某某、王某某等參與聚眾斗毆的涉案人員勿向公安機(jī)關(guān)供述萬某某指使聚眾斗毆的犯罪行為，并許諾為其等人平事。因王某甲等人未交代萬某某的犯罪行為，致使萬某某未能被法律追究。萬某某為此以公司名義為王某甲、呂某某等人支付了醫(yī)療費(fèi)用、羈押期間的生活費(fèi)用，并給予王某甲巨額經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

三、非法吸收公眾存款罪

2008年以來，**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及公司**被告人萬某某和公司財(cái)務(wù)**被告人王某乙（二人系情侶關(guān)系），在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，為募集房產(chǎn)**所需資金，以口口相傳的方式向不特定社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，并以高額返息為誘餌，非法吸收公眾存款，共計(jì)收取73名被害人資金共計(jì)1214萬余元。2016年后，因*甲公司經(jīng)營不善，上述被害人向公司索要借款時(shí)，*丁公司**的期房的方式，承兌被害人的借款，但至今抵購的房產(chǎn)未能兌現(xiàn)。

被告人萬某某、王某乙于2020年5月19日被抓獲歸案，被告人郭某甲于2020年7月10日被抓獲歸案，被告人王某甲、呂某某、張某甲、李某甲于2020年10月28日被公安機(jī)關(guān)電話傳喚后主動(dòng)投案。

四、該犯罪集團(tuán)實(shí)施的違法行為

1、被害人黃某某在***工地的房屋因沒有達(dá)成協(xié)議而未拆遷。2013年7月31日，因該工地施工，影響黃某某回家，黃某某阻止工地繼續(xù)施工，萬某某讓郭某甲去工地勸解黃某某，郭某甲帶人到現(xiàn)場后，因言語不和，與黃某某發(fā)生口角，后郭某甲因黃某某報(bào)警不給他留面子，而用礦泉水瓶懟黃某某一下。2014年4月11日新民市公安局決定給予郭某甲罰款200元的行政處罰。

2、2015年8月8日，在***工地被害人楊某某家的平房門前，因?yàn)閯?dòng)遷事宜未達(dá)成一致，*甲公司的常某某、張某某、常某某、孟某某等人與被拆遷人楊某某發(fā)生口角，后常某某等人將楊某某毆打，致楊某某腰部受傷。事后萬某某賠償楊某某人民幣8萬元。

3、2015年10月23日9時(shí)許，在新民市**門口，被害人溫某某因房屋動(dòng)遷補(bǔ)償款糾紛與萬某某發(fā)生爭執(zhí)。萬某某找來其手下郭某甲，郭某甲帶人將溫某某及其妻子魏某乙毆打致傷。事后萬某某賠償溫某某、魏某乙共人民幣25萬元。

4、2017年5月10日，在新民市**小區(qū)**號樓**單元門前，該小區(qū)業(yè)主被害人郭某乙因繳納物業(yè)電費(fèi)問題而與某某地產(chǎn)**部**郭某甲在電話中發(fā)生爭吵。后郭某甲、丁某某等人持鎬把將郭某乙打傷，事后萬某某賠償郭某乙人民幣8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來源、常住人口基本信息表、到案經(jīng)過、行政處罰材料、刑事判決書等書證；2、證人李某丙、張某丙、李某丁、謝某某等人證言；3、被害人關(guān)某某、李某乙、魏某甲、鄧某某、杜某某等人陳述；4、被告人萬某某、王某甲等七人的供述和辯解；5、審計(jì)報(bào)告；6、視頻資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、呂某某、張某甲、李某甲、郭某甲、王某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬某某、王某甲、呂某某、張某甲、李某甲采用軟暴力手段，多次向他人尋釁滋事，情節(jié)惡劣；被告人萬某某、郭某甲持兇器追逐、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；被告人萬某某、王某甲、呂某某、張某甲、李某甲持兇器聚眾斗毆二次，且首次聚眾斗毆人數(shù)多、規(guī)模大；**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、*戊公司直接負(fù)責(zé)的主管人員被告人萬某某、直接責(zé)任人員被告人王某乙，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第六十九條、第一百七十六條第一、二款、第二百九十二條第一款第（二）、（四）項(xiàng)、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、非法吸收公眾存款罪追究被告人萬某某刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪追究被告人王某甲刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪追究被告人呂某某刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪追究被告人張某甲刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪追究被告人李某甲刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪罪追究被告人郭某甲刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人王某乙刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條、第九十七條的規(guī)定，被告人萬某某、王某甲、呂某某、張某甲、李某甲、郭某甲為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，系惡勢力犯罪集團(tuán)，萬某某系犯罪集團(tuán)首要分子，王某甲、呂某某、張某甲、李某甲、郭某甲系犯罪集團(tuán)的其他成員。被告人王某甲、呂某某、張某甲、李某甲、郭某甲、王某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沈陽市沈北新區(qū)人民法院

檢察官：尹延杰

2020年12月11日

附：

1、被告人萬某某現(xiàn)羈押于沈北新區(qū)看守所；被告人王某乙現(xiàn)羈押于沈陽市第一看守所；被告人王某甲、呂某某、張某甲、李某甲、郭某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2、案卷材料和證據(jù)24冊。

3、量刑建議6份。