臺(tái)州市人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)檢二部刑訴〔2020〕362號(hào)

被告人卓某某，綽號(hào)“驢某某”，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310041987********，漢族，初中文化，住浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)**街道**村**區(qū)**號(hào)。因本案于2019年5月21日被三門縣公安局刑事拘留，同年6月14日被取保候?qū)彛?020年6月14日被三門縣人民檢察院決定取保候?qū)彛?月7日被臺(tái)州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>
????被告人王某，綽號(hào)“阿某某”，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604241983********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省九江市修水縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案于2019年6月25日被三門縣公安局刑事拘留，同年7月24日被取保候?qū)彛?020年7月7日被臺(tái)州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?
????被告人龔?fù)ⅲ校?987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4123261987********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省夏邑縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)租住在臺(tái)州市路橋區(qū)**街道**村。2010年1月28日因犯故意傷害罪被河南省夏邑縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。因本案于2019年8月22日被三門縣公安局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕，2019年9月29日被三門縣人民檢察院決定取保候?qū)彛?020年7月8日被臺(tái)州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>
????被告人陸明利，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310041990********，漢族，初中文化，住浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)。因本案于2019年4月20日被三門縣公安局刑事拘留，同年5月17日被取保候?qū)彛?020年5月17日被三門縣人民檢察院決定取保候?qū)?，同?月7日被臺(tái)州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>
????被告人盛敏航，綽號(hào)“昆某某”，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310021995********，漢族，初中文化，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**街道**村**號(hào)。2015年6月11日因毆打他人被臺(tái)州市公安局椒江分局行政拘留10日；2017年9月3日因賭博被臺(tái)州市公安局椒江分局行政拘留15日，并處罰款500元，追繳人民幣500元。因本案于2019年4月2日被三門縣公安局刑事拘留,2019年4月26日被依法逮捕，2019年7月9日被三門縣人民檢察院決定取保候?qū)彛?020年7月7日被臺(tái)州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>
????被告人梁云國(guó)，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310041981********，漢族，初中文化，住浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)金清鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月2日被三門縣公安局刑事拘留，2019年9月5日被取保候?qū)彛?020年7月7日被臺(tái)州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>
????被告人蔡某某，綽號(hào)“小某某”，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326031980********，漢族，高中文化，住浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)。因本案于2019年3月20日被三門縣公安局刑事拘留，同年4月9日被取保候?qū)彛?020年4月9日被三門縣人民檢察院決定取保候?qū)?，同?月7日被臺(tái)州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙????
????被告人李海軍，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326231979********，漢族，小學(xué)文化，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2019年5月17日被三門縣公安局刑事拘留，當(dāng)日被取保候?qū)彛?020年5月17日被三門縣人民檢察院決定取保候?qū)彛?月7日被臺(tái)州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>
????被告人金良斌，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326261968********，漢族，小學(xué)文化，住浙江省三門縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年8月6日被三門縣公安局刑事拘留，同年9月6日被取保候?qū)彛?020年7月7日被臺(tái)州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>
????被告人徐某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310021999********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**街道**村**號(hào)。因本案于2019年2月22日被三門縣公安局刑事拘留，2019年3月21日被取保候?qū)彛?020年3月21日被三門縣人民檢察院決定取保候?qū)?，同?月7日被臺(tái)州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310021991********，漢族，初中文化，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**街道**路**號(hào)。因本案于2019年2月22日被三門縣公安局刑事拘留，同年3月21日被取保候?qū)彛?020年3月21日被三門縣人民檢察院決定取保候?qū)彛?月7日被臺(tái)州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310021994********，漢族，初中文化，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**街道**村**號(hào)。因本案于2019年2月22日被三門縣公安局刑事拘留，同年3月21日被取保候?qū)彛?020年3月21日被三門縣人民檢察院決定取保候?qū)?，同?月7日被臺(tái)州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310041985********，漢族，高中文化，住浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)**街道**村**區(qū)**號(hào)。因本案于2019年2月22日被三門縣公安局刑事拘留，同年3月21日被取保候?qū)彛?020年3月21日被三門縣人民檢察院決定取保候?qū)彛?月7日被臺(tái)州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人卓某某、王某、龔?fù)ⅰ㈥懨骼?、盛敏航、梁云?guó)、蔡某某、李海軍、金良斌、徐某某、陳某甲、陶某某、胡某某涉嫌走私普通貨物罪，于2020年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月，應(yīng)某某、陳某乙、陶某某、張某某、金某某（五人已起訴）等人經(jīng)事先商量，利用船只從公海海域接駁柴油，趁夜間運(yùn)至三門縣臺(tái)二電站附近的非設(shè)關(guān)南嘴頭碼頭卸油。陶某某雇傭被告人卓某某、龔?fù)ⅰ⑼跄车热说酱a頭給運(yùn)油車輛帶路，防止運(yùn)輸途中被執(zhí)法機(jī)關(guān)查獲，此外，卓某某給陶某某提供一張自己的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡用于收取油款。被告人蔡某某受金某某指使為走私活動(dòng)記賬、算賬分成、支付費(fèi)用等。被告人李海軍受應(yīng)某某、張某某雇傭支付油款。被告人金良斌提供計(jì)重過(guò)磅點(diǎn)。被告人梁云國(guó)、盛敏航、陸明利受雇傭參與望風(fēng)，此外盛敏航還幫助接送卸油人員。被告人胡某某、陶某某、徐某某、陳某甲受雇傭在碼頭卸油。2018年12月至2019年2月，陳某乙、陶某某等人利用“興****”船只出海走私15航次，走私柴油4370噸。經(jīng)臺(tái)州海關(guān)關(guān)稅部門計(jì)核，偷逃稅款共計(jì)12888729.78元人民幣。各被告人參與上述不等航次的走私活動(dòng)。具體事實(shí)如下：

??1、2018年12月14日晚上至12月15日凌晨，“興****”船走私280噸柴油入境。共支付油款人民幣1317500元，偷逃稅款837270.76元。

2、2018年12月16日晚上至12月17日凌晨，“興****”船走私280噸柴油入境。共支付油款人民幣1176000元，偷逃稅款796575.36元。

3、2018年12月18日晚上至12月19日凌晨，“興****”船走私280噸柴油入境。共支付油款人民幣1153600元，偷逃稅款790133.12元。

4、2018年12月25日晚上至12月26日凌晨，“興****”船走私280噸柴油入境。共支付油款人民幣1263900元，偷逃稅款821855.4元。

5、2018年12月31日晚至2019年1月1日凌晨，“興****”船走私280噸柴油入境。共支付油款人民幣1225250元，偷逃稅款810739.66元。

6、2019年1月4日晚上至1月5日凌晨，“興****”船走私280噸柴油入境。共支付油款人民幣1290300元，偷逃稅款829448.04元。

7、2019年1月6日晚上至1月7日凌晨，“興****”船走私280噸柴油入境。共支付油款人民幣1270500元，偷逃稅款823753.56元。

8、2019年1月8日晚上至1月9日凌晨，“興****”船走私280噸柴油入境。共支付油款人民幣1238400元，偷逃稅款814521.6元。

9、2019年1月10日晚上至1月11日凌晨，“興****”船走私280噸柴油入境。共支付油款人民幣1287000元，偷逃稅款828498.96元。

10、2019年1月13日晚上至1月14日凌晨，“興****”船走私280噸柴油入境。共支付油款人民幣1517000元，偷逃稅款894646.96元。

11、2019年1月15日晚上至1月16日凌晨，“興****”船走私280噸柴油入境。共支付油款人民幣1291000元，偷逃稅款829649.36元。???

12、2019年1月17日晚上至1月18日凌晨，“興****”船走私280噸柴油入境。共支付油款人民幣1524400元，偷逃稅款896775.2元。

13、2019年2月15日晚上至2月16日凌晨，“興****”船走私350噸柴油入境。共支付油款人民幣1512000元，偷逃稅款1007798.4元。

14、2019年2月17日晚上至2月18日凌晨，“興****”船走私330噸柴油入境。共支付油款人民幣1428900元，偷逃稅款951159元。

15、2019年2月21日晚上，“興****”船走私330噸柴油入境。共支付油款人民幣1445400元，偷逃稅款955904.4元。當(dāng)晚在現(xiàn)場(chǎng)查獲油罐車3輛，柴油62噸。

在上述走私活動(dòng)中，被告人卓某某參與15次卸油，和被告人蔡某某支付了第11次的油款；王某參與第1、3-15次卸油；龔?fù)⑴c第1、4、5、7-12、15次卸油；陸明利參與第4、5、7、9-15次卸油；被告人梁云國(guó)參與第6、7、11、13-15次卸油；盛敏航參與第8、10、12-15次卸油；徐某某、陳某甲、陶某某、胡某某參與第13-15次卸油；李海軍支付第2-10、12-15次走私的油款；第1、3、4、7-9、11、13-15次卸油均是在金良斌介紹的健跳鎮(zhèn)浮門村攪拌站過(guò)磅點(diǎn)進(jìn)行計(jì)重。

2019年2月至2019年9月，被告人胡某某、徐某某、陳某甲、陶某某、蔡某某、盛敏航、陸明利、李海軍、卓某某、王某、金良斌、龔?fù)⑾群蟊粋鲉镜桨福?019年9月2日，梁云國(guó)主動(dòng)到三門縣公安局健跳派出所投案。

案發(fā)后，梁云國(guó)、王某、李海軍、金良斌、陸明利、卓某某、胡某某、陶某某、陳某甲主動(dòng)上繳數(shù)量不等的違法所得。
????被告人卓某某、龔?fù)ⅰ㈥懨骼?、梁云?guó)、蔡某某、李海軍、金良斌、徐某某、陳某甲、陶某某、胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：浙江省罰沒(méi)財(cái)物專用票據(jù)、扣押清單及照片、發(fā)還清單、船舶基本情況、行車軌跡、照片、存款憑證、交易明細(xì)、海圖、衛(wèi)星通話記錄、油品貨款結(jié)算單、前科材料、立功材料、戶籍證明等；

2.證人證言：證人林某甲、殷某某、潘某某、陳某丙、陳某丁、黃某某、邵某某、孫某某、耿某某、韓某某、林某乙、李某某、陳某戊、李某甲、王某某等人的證言，到案經(jīng)過(guò)；

3.被告人卓某某、蔡某某、李海軍、胡某某、陳某甲、梁云國(guó)、陶某某、徐某某、陸明利、盛敏航、王某、龔?fù)?、金良斌的供述和辯解，同案犯陳某乙、陶某某、應(yīng)某某、梁某某、朱某某、蔣某某、顏某某、應(yīng)某某、黃某某、陳某己、倪某某、陶某某、王某某、楊某某、金某某、牟某某、徐某某、阮某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：檢測(cè)報(bào)告、海關(guān)核定證明書；

5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；
????6.視聽資料：監(jiān)控錄像。

本院認(rèn)為，被告人卓某某、王某、龔?fù)ⅰ㈥懨骼?、盛敏航、梁云?guó)、蔡某某、李海軍、金良斌、徐某某、陳某甲、陶某某、胡某某受人指使，伙同他人逃避海關(guān)監(jiān)管，偷運(yùn)柴油入境，偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人卓某某、王某、龔?fù)?、陸明利、盛敏航、梁云?guó)、蔡某某、李海軍、金良斌、徐某某、陳某甲、陶某某、胡某某起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人梁云國(guó)主動(dòng)投案并如實(shí)供述，系自首，同時(shí)規(guī)勸同案犯投案，有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條、第六十八條之規(guī)定，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人卓某某、龔?fù)ⅰ㈥懨骼?、蔡某某、李海軍、金良斌、梁云?guó)、徐某某、陳某甲、陶某某、胡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市中級(jí)人民法院

檢察官：王榮軍
檢察官助理：李亞晨

2020年9月11日

附：

1.被告人卓某某、蔡某某、王某、李海軍、龔?fù)ⅰ㈥懨骼?、金良斌、梁云?guó)、盛敏航、徐某某、陳某甲、陶某某、胡某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?。梁云?guó)主動(dòng)上繳的5000元人民幣、李海軍主動(dòng)上繳的4000元人民幣、金良斌主動(dòng)上繳的15000元人民幣、陸明利主動(dòng)上繳的3500元人民幣、卓某某主動(dòng)上繳的3000元人民幣、胡某某主動(dòng)上繳的500元人民幣、陶某某主動(dòng)上繳的1200元人民幣、陳某甲主動(dòng)上繳的1000元人民幣、王某主動(dòng)上繳的600元人民幣被三門縣公安局扣押。

2.案卷五十三冊(cè)，光盤二十七張，具結(jié)書十一份。