福建省浦城縣人民檢察院　

起?訴?書

浦檢一部刑訴〔2020〕26號　

　　被告人卓某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3507221984********，漢族，初中文化，務農，住浦城縣**鎮(zhèn)**村**家**號。2008年11月19日，因犯盜竊罪被建甌市人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金五萬元。因涉嫌洗錢罪，于2019年7月16日被浦城縣公安局取保候審，于2020年7月16經(jīng)本院決定繼續(xù)對其取保候審。

本案由浦城縣公安局偵查終結，以被告人卓某某涉嫌洗錢罪，于2020年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

在2017年左右，被告人卓某某在明知其朋友劉某某（已判決）辦理銀行卡給姜某某非法放貸使用的情況下，便將其手中的一張自己身份證辦理的建設銀行銀行卡（卡號：62170018600********)直接把該張銀行卡交給黃某某，并在黃某某的陪同下到浦城縣新圓弧的建設銀行辦理了銀行卡密碼和綁定手機修改的業(yè)務，新的銀行卡密碼及綁定的手機都是由黃某某自行設置的，隨后卓某某也在黃某某的要求下，將自己本人的身份證復印件交給黃某某。于是從該日起，劉某某的工商銀行銀行卡及卓某某的建設銀行銀行卡（卡號：62170018600********）就交由姜某某的**公司用于收取高利貸利息等使用至今，經(jīng)調取相關銀行交易流水，卓某某的建設銀行銀行卡（卡號：62170018600********）賬戶涉嫌幫助以姜某某為首的涉黑團伙洗錢金額達74萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、違法、犯罪信息查詢記錄表、戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行賬戶明細等書證；

2.證人劉某某、姜某某、陳某某、鄧某某、黃某某、張某某的證言；

3.被告人卓某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人卓某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人卓某某明知銀行卡會被姜某某用于非法放貸及收取黑財，仍繼續(xù)為其提供資金賬戶，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。被告人卓某某系投案自首且認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰，建議判處被告人卓某某拘役四個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省浦城縣人民法院　

檢察官：徐沖標

2020年7月30日　

附件：

1.被告人卓某某現(xiàn)取保候審在家。

2.偵查卷2冊，檢察卷1冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。