浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2021〕55號(hào)　

被告人卓某某（綽號(hào)“小石”），男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831998********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月17日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人許某甲（綽號(hào)“微笑”），男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3401211998********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地安徽省長(zhǎng)豐縣**鎮(zhèn)**村**村**。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月21日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人許某乙（曾用名許某丙）（綽號(hào)“瘦子”），男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831995********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月17日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

本案由平陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人卓某某、許某甲、許某乙涉嫌詐騙罪，于2020年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月以來，梅某某（另案處理）等人在國(guó)內(nèi)招募、組織被告人卓某某、許某甲、許某乙等人前往尼泊爾通過電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪，形成較為固定的詐騙犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)實(shí)行集中管理、分工協(xié)作，統(tǒng)一安排食宿、統(tǒng)一固定底薪加高額提成薪資標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一提供話術(shù)劇本進(jìn)行培訓(xùn)，由蘇某某、陳某甲、陳某乙（均另案處理）等擔(dān)任管理者，下設(shè)一級(jí)代理、組長(zhǎng)、組員、后勤、財(cái)務(wù)、客服等崗位。其中，組員負(fù)責(zé)尋找被害人實(shí)施詐騙，并由組長(zhǎng)對(duì)個(gè)人詐騙“業(yè)績(jī)”在“whatsApp”聊天群中進(jìn)行播報(bào)。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)督促、教導(dǎo)組內(nèi)成員尋找被害人實(shí)施詐騙，并對(duì)組內(nèi)成員的個(gè)人詐騙“業(yè)績(jī)”在“whatsApp”聊天群中進(jìn)行播報(bào)。一級(jí)代理和組長(zhǎng)對(duì)組內(nèi)組員總詐騙金額按比例抽取提成。組員依其所騙金額按一定比例抽取提成。?????

該犯罪集團(tuán)以俗稱“殺豬盤”的形式實(shí)施詐騙：一是犯罪集團(tuán)下設(shè)多個(gè)一級(jí)代理，每個(gè)一級(jí)代理下面設(shè)多個(gè)小組，組長(zhǎng)帶領(lǐng)組員，由組員使用犯罪集團(tuán)提供的作案手機(jī)利用網(wǎng)絡(luò)在“soul”等社交軟件上選定詐騙對(duì)象，再利用微信添加為好友，使用詐騙話術(shù)劇本，偽裝異性身份以聊天、談感情等方式獲取被害人信任，爾后誘騙被害人進(jìn)入該犯罪集團(tuán)控制的“隨鑫寶”“瑞豐”“聚益寶”“恒益寶”等賭博平臺(tái)進(jìn)行充值賭博。二是組員與客服等人互相配合通過后臺(tái)操控賭博平臺(tái)的輸贏結(jié)果，先以“代為押注”“小充小賺”為誘，后以“控制輸贏”等方式誘騙被害人在該賭博平臺(tái)不斷充值大額錢款。三是當(dāng)被害人向賭博平臺(tái)申請(qǐng)大額提現(xiàn)時(shí)，組員與客服等人編造各種理由拒絕提現(xiàn)。

其間，該犯罪集團(tuán)騙取被害人沈某某、曹某某、鮑某某等人的錢款共約計(jì)人民幣6000萬(wàn)元以上。具體事實(shí)分述如下：

1.被告人卓某某于2019年9月至12月間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，其間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣6000萬(wàn)元以上，個(gè)人詐騙金額為人民幣14萬(wàn)元以上；

2.被告人許某甲于2019年10月至12月間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，其間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣6000萬(wàn)元以上，個(gè)人詐騙金額為人民幣21萬(wàn)元以上；

3.被告人許某乙于2019年9月至12月間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，其間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣6000萬(wàn)元以上。

案發(fā)后，被告人卓某某某于2020年9月17日10時(shí)許在福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)被公安民警抓獲;被告人許某甲于2020年9月21日15時(shí)許到安徽省合肥市瑤海區(qū)勝利路派出所投案自首；被告人許某乙于2020年9月17日12時(shí)許在福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、出入境記錄、回國(guó)證明、銀行交易明細(xì)清單、聊天記錄截圖、扣押決定書、扣押清單、指定管轄決定書、情況說明；

2.證人證言：溫州市公安局出具的歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人沈某某、曹某某、鮑某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人卓某某、許某甲、許某乙等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、手機(jī)檢驗(yàn)報(bào)告、WhatsApp聊天群聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人卓某某、許某甲、許某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人卓某某、許某甲、許某乙以非法占有為目的，結(jié)伙參與詐騙犯罪集團(tuán)，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人卓某某、許某甲、許某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人卓某某、許某甲、許某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人許某甲案發(fā)后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人卓某某、許某乙到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平陽(yáng)縣人民法院

檢??察??官??陳榮毅

2021年1月11日?　

附件：

1.被告人被告人卓某某、許某甲、許某乙現(xiàn)羈押在平陽(yáng)縣看守所。

2．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

3.《量刑建議書》2份。