福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

靖檢一部刑訴〔2020〕331號(hào)

被告人卓某某，女，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3506281989********，漢族，專(zhuān)科文化程度，無(wú)業(yè)，出生地福建省平和縣，戶(hù)籍所在地福建省平和縣，現(xiàn)住福建省平和縣**鎮(zhèn)**樓村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，女，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3506811983********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，出生地福建省龍海市，戶(hù)籍所在地福建省龍海市，現(xiàn)住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日被南靖縣公安局取保候?qū)?，?020年4月11日被南靖縣公安局監(jiān)視居住，同年10月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人卓某某、蔡某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2008年底至2011年底，曾某（另案處理）在廈門(mén)市思明區(qū)皇達(dá)大廈等地設(shè)置詐騙窩點(diǎn)，專(zhuān)門(mén)招募年輕女子充當(dāng)“秘書(shū)”，利用虛擬電話(huà)號(hào)碼隨機(jī)撥打臺(tái)灣地區(qū)電話(huà)號(hào)碼，以臺(tái)灣男性為聊天對(duì)象，以酒店女員工等虛假身份與對(duì)方聊天談感情，建立所謂“男女朋友”關(guān)系，待時(shí)機(jī)成熟后再以需要業(yè)績(jī)或者家人生病需要用錢(qián)等理由向被害人騙取錢(qián)款。如被害人要求見(jiàn)面，“秘書(shū)”則“下單”給“行政組”人員，由“行政組”人員聯(lián)系“控臺(tái)組”，由“控臺(tái)組”安排臺(tái)灣地區(qū)的公關(guān)小姐以“秘書(shū)”之前與被害人聊天時(shí)的身份并根據(jù)聊天時(shí)獲取的信息進(jìn)一步誘騙被害人到指定的中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)酒店“消費(fèi)”或者以其他各種理由騙取被害人錢(qián)款，后中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙再按預(yù)先的約定分贓給中國(guó)大陸地區(qū)詐騙團(tuán)伙。2009年12月份至2012年12月份期間，被告人余江鴻（已判決）在廈門(mén)市湖里區(qū)豪峰大廈等地設(shè)置詐騙窩點(diǎn)，以同樣的手段詐騙臺(tái)灣籍男子錢(qián)財(cái)。其中，被告人卓某某2008年11月開(kāi)始參與詐騙，其2008年11月至2010年3月在曾樹(shù)榮設(shè)置的廈門(mén)市思明區(qū)皇達(dá)大廈詐騙窩點(diǎn)及2010年4月至2012至5月在余某設(shè)置的廈門(mén)市湖里區(qū)**大廈**組中擔(dān)任“秘書(shū)組”成員，負(fù)責(zé)打電話(huà)實(shí)施詐騙。被告人蔡某某2009年12月開(kāi)始參與詐騙，其2009年12月至2012年5月在余某的廈門(mén)市湖里區(qū)**大廈**組中擔(dān)任“秘書(shū)組”成員，負(fù)責(zé)打電話(huà)實(shí)施詐騙。具體如下：

一、被告人卓某某共參與詐騙臺(tái)幣139萬(wàn)元，合計(jì)非法獲利人民幣12.5864萬(wàn)元。具體如下：

1、2008年11月，被告人卓某某沒(méi)有業(yè)績(jī)，非法獲利900元人民幣。

2、2008年12月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子1萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利2100元人民幣。

3、2009年1月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子1萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利1900元人民幣。

4、2009年2月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子1萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利1900元人民幣。

5、2009年3月，被告人卓某某沒(méi)有業(yè)績(jī)，非法獲利1300元人民幣。

6、2009年4月，被告人卓某某沒(méi)有業(yè)績(jī)，非法獲利1300元人民幣。

7、2009年5月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子1萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利1890元人民幣。

8、2009年6月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子1萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利1880元人民幣。

9、2009年7月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子1萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利1900元人民幣。

10、2009年8月，被告人卓某某沒(méi)有業(yè)績(jī)，非法獲利1300元人民幣。

11、2009年9月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子1萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利2000元人民幣。

12、2009年10月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子1萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利1900元人民幣。

13、2009年11月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子2萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利2482元人民幣。

14、2009年12月，被告人卓某某沒(méi)有業(yè)績(jī)，非法獲利1145元人民幣。

15、2010年1月，被告人卓某某沒(méi)有業(yè)績(jī)，非法獲利570元人民幣。

16、2010年2月，被告人卓某某沒(méi)有業(yè)績(jī)，非法獲利1500元人民幣。

17、2010年3月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子4萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利3190元人民幣。

18、2010年4月，被告人卓某某沒(méi)有業(yè)績(jī)，非法獲利533元人民幣。

19、2010年5月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子6萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利4174元人民幣。

20、2010年6月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子10萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利6565元人民幣。

21、2010年7月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子9萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利5973元人民幣。

22、2010年9月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子8萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利5482元人民幣。

23、2010年10月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子6萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利4315元人民幣。

24、2010年11月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子12萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利7409元人民幣。

25、2010年12月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子14萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利8500元人民幣。

26、2011年1月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子9萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利6000元人民幣。

27、2011年2月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子4萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利3500元人民幣。

28、2011年3月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子11萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利7000元人民幣。

29、2011年4月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子11萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利6900元人民幣。

30、2011年5月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子4萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利3400元人民幣。

31、2011年6月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子3萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利2900元人民幣。

32、2011年7月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子1萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利1820元人民幣。

33、2011年8月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子1萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利1763元人民幣。

34、2011年9月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子3萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利2600元人民幣。

35、2011年10月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子2萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利2480元人民幣。

36、2011年11月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子1萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利2050元人民幣。

37、2011年12月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子1萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利2070元人民幣。

38、2012年1月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子2萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利2400元人民幣。

39、2012年2月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子1萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利1697元人民幣。

40、2012年3月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子3萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利2900元人民幣。

41、2012年4月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子2萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利2350元人民幣。

42、2012年5月，被告人卓某某詐騙臺(tái)灣籍男子1萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利1926元人民幣。

二、被告人蔡某某共參與詐騙臺(tái)幣7萬(wàn)元，合計(jì)非法獲利人民幣1.8938萬(wàn)元。具體如下：

1、2009年12月，被告人蔡某某沒(méi)有業(yè)績(jī)，非法獲利1040元人民幣。

2、2010年1月，被告人蔡某某沒(méi)有業(yè)績(jī)，非法獲利1540元人民幣。

3、2010年2月，被告人蔡某某沒(méi)有業(yè)績(jī)，非法獲利1500元人民幣。

4、2010年3月，被告人蔡某某沒(méi)有業(yè)績(jī)，非法獲利978元人民幣。

5、2010年4月，被告人蔡某某沒(méi)有業(yè)績(jī)，非法獲利1348元人民幣。

6、2010年5月，被告人蔡某某沒(méi)有業(yè)績(jī)，非法獲利1284元人民幣。

7、2010年6月，被告人蔡某某沒(méi)有業(yè)績(jī)，非法獲利1027元人民幣。

8、2010年7月，被告人蔡某某沒(méi)有業(yè)績(jī)，非法獲利940元人民幣。

9、2010年8月，被告人蔡某某沒(méi)有業(yè)績(jī)，非法獲利1238元人民幣。

10、2010年10月，被告人蔡某某沒(méi)有業(yè)績(jī)，非法獲利340元人民幣。

11、2012年3月，被告人蔡某某詐騙臺(tái)灣籍男子1萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利2000元人民幣。

12、2012年4月，被告人蔡某某沒(méi)有業(yè)績(jī)，非法獲利1203元人民幣。

13、2012年5月，被告人蔡某某詐騙臺(tái)灣籍男子6萬(wàn)臺(tái)幣，非法獲利4500元人民幣。

綜上所述，被告人卓某某共參與詐騙金額共計(jì)臺(tái)幣139萬(wàn)元，折合人民幣28.6062萬(wàn)元，非法獲利人民幣12.5864萬(wàn)元；被告人蔡某某參與詐騙金額共計(jì)臺(tái)幣7萬(wàn)元，折合人民幣1.4406萬(wàn)元，非法獲利人民幣1.8938萬(wàn)元（以上臺(tái)幣與人民幣中間價(jià)均按每100臺(tái)幣兌換人民幣20.58元計(jì)算）。

被告人卓某某于2020年4月15日自動(dòng)到南靖縣公安局投案；被告人蔡某某于2019年4月12日自動(dòng)到南靖縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：南靖縣公安局立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)，被告人戶(hù)籍證明，銀行賬戶(hù)個(gè)人活期明細(xì)信息，南靖縣人民法院刑事判決書(shū)等；2.被告人卓某某、蔡某某的供述與辯解；3.辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人卓某某、蔡某某以非法占有為目的，參與通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物的詐騙活動(dòng)，其中被告人卓某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人蔡某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人卓某某、蔡某某在共同犯罪中均起輔助作用，均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢??察??官：蘇小映

檢察官助理：劉瑞芳

2020年11月9日

附：

1.被告人卓某某、蔡某某現(xiàn)均取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.全部案卷材料壹冊(cè)；

3.相關(guān)法律、司法解釋條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條　犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。