福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢一部刑訴〔2020〕331號

被告人卓某某，女，1989年**月**日出生，公民身份證號碼3506281989********，漢族，?？莆幕潭?，無業(yè)，出生地福建省平和縣，戶籍所在地福建省平和縣，現(xiàn)住福建省平和縣**鎮(zhèn)**樓村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，女，1983年**月**日出生，公民身份證號碼3506811983********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地福建省龍海市，戶籍所在地福建省龍海市，現(xiàn)住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日被南靖縣公安局取保候?qū)?，?020年4月11日被南靖縣公安局監(jiān)視居住，同年10月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人卓某某、蔡某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2008年底至2011年底，曾某（另案處理）在廈門市思明區(qū)皇達大廈等地設(shè)置詐騙窩點，專門招募年輕女子充當“秘書”，利用虛擬電話號碼隨機撥打臺灣地區(qū)電話號碼，以臺灣男性為聊天對象，以酒店女員工等虛假身份與對方聊天談感情，建立所謂“男女朋友”關(guān)系，待時機成熟后再以需要業(yè)績或者家人生病需要用錢等理由向被害人騙取錢款。如被害人要求見面，“秘書”則“下單”給“行政組”人員，由“行政組”人員聯(lián)系“控臺組”，由“控臺組”安排臺灣地區(qū)的公關(guān)小姐以“秘書”之前與被害人聊天時的身份并根據(jù)聊天時獲取的信息進一步誘騙被害人到指定的中國臺灣地區(qū)酒店“消費”或者以其他各種理由騙取被害人錢款，后中國臺灣地區(qū)詐騙團伙再按預(yù)先的約定分贓給中國大陸地區(qū)詐騙團伙。2009年12月份至2012年12月份期間，被告人余江鴻（已判決）在廈門市湖里區(qū)豪峰大廈等地設(shè)置詐騙窩點，以同樣的手段詐騙臺灣籍男子錢財。其中，被告人卓某某2008年11月開始參與詐騙，其2008年11月至2010年3月在曾樹榮設(shè)置的廈門市思明區(qū)皇達大廈詐騙窩點及2010年4月至2012至5月在余某設(shè)置的廈門市湖里區(qū)**大廈**組中擔任“秘書組”成員，負責(zé)打電話實施詐騙。被告人蔡某某2009年12月開始參與詐騙，其2009年12月至2012年5月在余某的廈門市湖里區(qū)**大廈**組中擔任“秘書組”成員，負責(zé)打電話實施詐騙。具體如下：

一、被告人卓某某共參與詐騙臺幣139萬元，合計非法獲利人民幣12.5864萬元。具體如下：

1、2008年11月，被告人卓某某沒有業(yè)績，非法獲利900元人民幣。

2、2008年12月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子1萬臺幣，非法獲利2100元人民幣。

3、2009年1月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子1萬臺幣，非法獲利1900元人民幣。

4、2009年2月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子1萬臺幣，非法獲利1900元人民幣。

5、2009年3月，被告人卓某某沒有業(yè)績，非法獲利1300元人民幣。

6、2009年4月，被告人卓某某沒有業(yè)績，非法獲利1300元人民幣。

7、2009年5月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子1萬臺幣，非法獲利1890元人民幣。

8、2009年6月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子1萬臺幣，非法獲利1880元人民幣。

9、2009年7月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子1萬臺幣，非法獲利1900元人民幣。

10、2009年8月，被告人卓某某沒有業(yè)績，非法獲利1300元人民幣。

11、2009年9月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子1萬臺幣，非法獲利2000元人民幣。

12、2009年10月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子1萬臺幣，非法獲利1900元人民幣。

13、2009年11月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子2萬臺幣，非法獲利2482元人民幣。

14、2009年12月，被告人卓某某沒有業(yè)績，非法獲利1145元人民幣。

15、2010年1月，被告人卓某某沒有業(yè)績，非法獲利570元人民幣。

16、2010年2月，被告人卓某某沒有業(yè)績，非法獲利1500元人民幣。

17、2010年3月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子4萬臺幣，非法獲利3190元人民幣。

18、2010年4月，被告人卓某某沒有業(yè)績，非法獲利533元人民幣。

19、2010年5月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子6萬臺幣，非法獲利4174元人民幣。

20、2010年6月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子10萬臺幣，非法獲利6565元人民幣。

21、2010年7月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子9萬臺幣，非法獲利5973元人民幣。

22、2010年9月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子8萬臺幣，非法獲利5482元人民幣。

23、2010年10月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子6萬臺幣，非法獲利4315元人民幣。

24、2010年11月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子12萬臺幣，非法獲利7409元人民幣。

25、2010年12月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子14萬臺幣，非法獲利8500元人民幣。

26、2011年1月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子9萬臺幣，非法獲利6000元人民幣。

27、2011年2月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子4萬臺幣，非法獲利3500元人民幣。

28、2011年3月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子11萬臺幣，非法獲利7000元人民幣。

29、2011年4月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子11萬臺幣，非法獲利6900元人民幣。

30、2011年5月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子4萬臺幣，非法獲利3400元人民幣。

31、2011年6月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子3萬臺幣，非法獲利2900元人民幣。

32、2011年7月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子1萬臺幣，非法獲利1820元人民幣。

33、2011年8月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子1萬臺幣，非法獲利1763元人民幣。

34、2011年9月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子3萬臺幣，非法獲利2600元人民幣。

35、2011年10月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子2萬臺幣，非法獲利2480元人民幣。

36、2011年11月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子1萬臺幣，非法獲利2050元人民幣。

37、2011年12月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子1萬臺幣，非法獲利2070元人民幣。

38、2012年1月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子2萬臺幣，非法獲利2400元人民幣。

39、2012年2月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子1萬臺幣，非法獲利1697元人民幣。

40、2012年3月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子3萬臺幣，非法獲利2900元人民幣。

41、2012年4月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子2萬臺幣，非法獲利2350元人民幣。

42、2012年5月，被告人卓某某詐騙臺灣籍男子1萬臺幣，非法獲利1926元人民幣。

二、被告人蔡某某共參與詐騙臺幣7萬元，合計非法獲利人民幣1.8938萬元。具體如下：

1、2009年12月，被告人蔡某某沒有業(yè)績，非法獲利1040元人民幣。

2、2010年1月，被告人蔡某某沒有業(yè)績，非法獲利1540元人民幣。

3、2010年2月，被告人蔡某某沒有業(yè)績，非法獲利1500元人民幣。

4、2010年3月，被告人蔡某某沒有業(yè)績，非法獲利978元人民幣。

5、2010年4月，被告人蔡某某沒有業(yè)績，非法獲利1348元人民幣。

6、2010年5月，被告人蔡某某沒有業(yè)績，非法獲利1284元人民幣。

7、2010年6月，被告人蔡某某沒有業(yè)績，非法獲利1027元人民幣。

8、2010年7月，被告人蔡某某沒有業(yè)績，非法獲利940元人民幣。

9、2010年8月，被告人蔡某某沒有業(yè)績，非法獲利1238元人民幣。

10、2010年10月，被告人蔡某某沒有業(yè)績，非法獲利340元人民幣。

11、2012年3月，被告人蔡某某詐騙臺灣籍男子1萬臺幣，非法獲利2000元人民幣。

12、2012年4月，被告人蔡某某沒有業(yè)績，非法獲利1203元人民幣。

13、2012年5月，被告人蔡某某詐騙臺灣籍男子6萬臺幣，非法獲利4500元人民幣。

綜上所述，被告人卓某某共參與詐騙金額共計臺幣139萬元，折合人民幣28.6062萬元，非法獲利人民幣12.5864萬元；被告人蔡某某參與詐騙金額共計臺幣7萬元，折合人民幣1.4406萬元，非法獲利人民幣1.8938萬元（以上臺幣與人民幣中間價均按每100臺幣兌換人民幣20.58元計算）。

被告人卓某某于2020年4月15日自動到南靖縣公安局投案；被告人蔡某某于2019年4月12日自動到南靖縣公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：南靖縣公安局立案決定書、到案經(jīng)過、扣押決定書，被告人戶籍證明，銀行賬戶個人活期明細信息，南靖縣人民法院刑事判決書等；2.被告人卓某某、蔡某某的供述與辯解；3.辨認筆錄及照片。

本院認為，被告人卓某某、蔡某某以非法占有為目的，參與通過網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實騙取他人財物的詐騙活動，其中被告人卓某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人蔡某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法均應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人卓某某、蔡某某在共同犯罪中均起輔助作用，均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢??察??官：蘇小映

檢察官助理：劉瑞芳

2020年11月9日

附：

1.被告人卓某某、蔡某某現(xiàn)均取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.全部案卷材料壹冊；

3.相關(guān)法律、司法解釋條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條　犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。