上海市閔行區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕314號(hào)

被告人卓某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101131981********，漢族，初中文化，戶籍所在地上海市寶山區(qū)**村**號(hào)**室。2008年10月28日因犯信用卡詐騙罪被浙江省寧波市人民法院判處有期徒刑2年6個(gè)月，2011年4月釋放。 2019年6月16日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月18日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3604811990********，漢族，大專文化，戶籍所在地江西省九江市**路**號(hào)。2019年7月17日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人卓某某、潘某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案卷材料。經(jīng)審查，本院于2019年10月18日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年10月28日，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后再次移送審查起訴。2019年12月13日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年1月13日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月18日，被害人藍(lán)某某因急需資金人民幣20萬元（以下幣種同），至被告人卓某某處借款，卓某某伙同被告人潘某某，通過潘某某的銀行賬戶將50萬元轉(zhuǎn)賬至藍(lán)某某賬戶，轉(zhuǎn)賬當(dāng)日由藍(lán)某某柜臺(tái)取現(xiàn)30萬元，交還給卓某某，制造被害人借款50萬元的假象；后誘騙藍(lán)某某于7月22日簽訂借款50萬元的《房地產(chǎn)抵押借款合同》并進(jìn)行公證，將本市長(zhǎng)寧區(qū)萬航渡路**弄**號(hào)**室的房產(chǎn)抵押給潘某某，并與卓某某簽訂全權(quán)委托處理上述抵押房產(chǎn)的《委托書》。

2019年6月16日，被告人卓某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后否認(rèn)自己的行為系詐騙。同年7月17日，被告人潘某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案接受調(diào)查，到案后基本如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.被害人藍(lán)某某的陳述及涉案房產(chǎn)的抵押借款合同、全權(quán)處置委托書、公證書、銀行交易明細(xì)等材料，主要證實(shí)被告人卓某某、潘某某采取簽訂虛假房產(chǎn)抵押借款合同，制造虛假銀行走賬等方式，將被害人藍(lán)某某的債務(wù)虛增至50萬元的事實(shí)。

2. 浙江省寧波市江東區(qū)人民法院《刑事判決書》主要證實(shí)，被告人卓某某的前科情況。

3.公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過》、《到案經(jīng)過》主要證實(shí)，本案案發(fā)及二名被告人的到案經(jīng)過。

4.被告人卓某某、潘某某的供述與辯解。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人卓某某、潘某某，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪。被告人潘某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人潘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罪，并簽字具結(jié)，可依法從寬處理。建議對(duì)其判處一年以上二年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢 察 員：黎洪友

2020年2月13日

附：

1.被告人卓某某、潘某某現(xiàn)均羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《聽取律師意見書》一份。

4.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款 犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；......

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。