江蘇省靖江市人民檢察院　

起?訴?書

靖檢刑訴〔2020〕497號(hào)　

被告人卓某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3305231993********，漢族，大專文化，蘇州**企業(yè)管理有限公司法定代表人，住江蘇省蘇州市**區(qū)**村**幢**室（戶籍地浙江省湖州市**縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)）。被告人卓某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)靖江市公安局決定，于2020年9月23日被靖江市公安局刑事拘留，于同年10月23日被靖江市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1989**月**日出生，身份證號(hào)碼3212821989********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省靖江市**鎮(zhèn)**村**埭**號(hào)。被告人周某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)靖江市公安局決定，于2020年9月24日被靖江市公安局刑事拘留，于同年10月24日被靖江市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3213211992********，漢族，大學(xué)文化，外賣員，住江蘇省宿遷市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陸某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)靖江市公安局決定，于2020年9月24日被靖江市公安局刑事拘留，于同年10月24日被靖江市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3212821994********，漢族，初中文化，靖江市**石油機(jī)械設(shè)備制造有限公司工人，住江蘇省靖江市**鎮(zhèn)**村**埭**號(hào)。被告人范某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)靖江市公安局決定，于2020年9月24日被靖江市公安局刑事拘留，于同年10月24日被靖江市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由靖江市公安局偵查終結(jié)，以被告人卓某某、周某某、陸某某、范某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人卓某某、周某某、陸某某、范某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人卓某某、周某某、陸某某、范某某，聽取了被告人及值班律師、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人卓某某、周某某、陸某某、范某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2020年6月以來(lái)，被告人周某某通過被告人卓某某，在明知“老板”（身份不明）利用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍向多人收購(gòu)銀行卡（包括手機(jī)號(hào)、U盾、身份證照片）共計(jì)74套，并出售給“老板”獲利人民幣132500元。后“老板”實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，利用上述銀行卡結(jié)算金額共計(jì)人民幣149669121.4元。

2.2020年9月1日至9月23日，被告人周某某與被告人卓某某、陸某某結(jié)伙，并糾集被告人范某某，在明知“老板”利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)的情況下，加入專門用于接收“老板”轉(zhuǎn)賬指令的Skype聊天群。被告人陸某某、范某某使用由被告人卓某某、周某某事先準(zhǔn)備的35張銀行卡及多部手機(jī)，登陸手機(jī)銀行APP收取來(lái)歷不明的資金后，隨即按照指令轉(zhuǎn)移至“老板”提供的銀行賬戶內(nèi)，結(jié)算金額共計(jì)人民幣45420609.97元。被告人卓某某、周某某、陸某某分別獲利人民幣170465.59元、169250元、31221元。

被告人卓某某、周某某、陸某某、范某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行。

案發(fā)后，靖江市公安局依法自被告人卓某某處扣押手機(jī)2部、筆記本電腦1臺(tái)、銀行卡20張，自被告人周某某處扣押筆記本2本、銀行卡9張、U盾5個(gè)、蘋果一體機(jī)1臺(tái)、平板電腦1臺(tái)、手機(jī)2部，手機(jī)卡2張，自被告人陸某某處扣押手機(jī)1部、筆記本電腦1臺(tái)，自被告人范某某處扣押手機(jī)16部、U盾24個(gè)、筆記本電腦2臺(tái)、銀行卡7張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.靖江市公安局依法調(diào)取的銀行交易明細(xì)查詢單、常住人口基本信息等書證；

2.證人陳某某、周某某等人的證言；

3.被告人卓某某、周某某、陸某某、范某某的供述和辯解；

4.靖江市公安局依法提取的支付寶賬單、微信轉(zhuǎn)賬截圖等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人卓某某、周某某、陸某某、范某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人卓某某與被告人周某某、陸某某、范某某結(jié)伙，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人卓某某、周某某、陸某某、范某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人范某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，可以從輕處罰。被告人卓某某、周某某、陸某某、范某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省靖江市人民法院

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檢察官：黃滔

2020年12月10日?

附件：

1.被告人卓某某、周某某、陸某某、范某某均取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份

4.所扣押物品暫存于靖江市公安局