成都市成華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成華檢公訴刑訴〔2020〕23號

被告人卓建軍，男，1980年**月**日出生，身份證號碼：5110811980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地四川省資陽市雁江區(qū)，住四川省資陽市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日被成都市公安局成華區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被成都市公安局成華區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人余長江，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：5137221988********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地四川省南江縣，住四川省南江縣**鎮(zhèn)**大道**段**路**號。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年7月2日被成都市公安局成華區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被成都市公安局成華區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊振，男，1985年**月**日出生，身份證號碼：5103211985********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地四川省榮縣，住四川省榮縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年7月2日被成都市公安局成華區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被成都市公安局成華區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由四川省成都市公安局成華區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人卓建軍、余長江、楊振涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月7日、2019年12月31日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月14日補(bǔ)查重報。本院于2019年10月27日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2016年以來，曾昭伙同被告人楊振、卓建軍、余長江在四川省成都市成華區(qū)**路**廣場**座**樓成立成都**傳播有限公司（以下簡稱“**公司”）。由曾昭擔(dān)任公司總裁，楊振擔(dān)任公司副總裁，卓建軍擔(dān)任公司常務(wù)副總，余長江擔(dān)任公司董事，以非法占有為目的，招募景某某（已判決）等骨干成員，利用河北**交易平臺，通過操縱郵幣卡價格走勢，騙取被害人錢財。

該詐騙團(tuán)伙層級清楚、分工明確，由曾昭等高層以“**公司”名義負(fù)責(zé)與河北**交易平臺聯(lián)絡(luò)接洽購買郵幣卡業(yè)務(wù)；敬某某（已判決）擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司的資金往來以及相關(guān)結(jié)算；毛某某擔(dān)任副總裁助理，負(fù)責(zé)管理公司行政相關(guān)工作；鄧某某擔(dān)任公司人事部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司人事管理工作；景某某、楊某甲（已判決）等人擔(dān)任市場開發(fā)部區(qū)總，負(fù)責(zé)各區(qū)的管理及業(yè)務(wù)員培訓(xùn)；姚某某、周某某、謝某某、龔某某、文某某、何某某、馬某某、劉某某、程某某（均已判決）等人擔(dān)任各區(qū)下屬的經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理本組業(yè)務(wù)員及指導(dǎo)業(yè)務(wù)員工作；張某某（已判決）擔(dān)任分析師，負(fù)責(zé)發(fā)布郵幣卡上漲分析信息供業(yè)務(wù)員騙取被害人信任；李某某（已判決）、楊某乙（在逃）等人組成操盤手團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)操縱郵票價格走勢；業(yè)務(wù)員王某某等人負(fù)責(zé)物色被害人，誤導(dǎo)被害人投資郵票交易并做好事后安撫工作。

被告人楊振、卓建軍、余長江等人向河北**交易市場購買了“廣濟(jì)橋”及“京杭大運(yùn)河”兩種郵票，每種郵票均占發(fā)行票絕對多數(shù)的票量，王某某等業(yè)務(wù)員通過每天撥打100-200個不等的電話號碼及QQ、微信來物色被害人，在與對方聊天過程中獲取對方信任，將上述二種郵票介紹給投資人，待時機(jī)成熟后，誘騙被害人開戶入金購買公司掌握的廣濟(jì)橋及京杭大運(yùn)河郵票，操盤手則配合分析師張某某的預(yù)測，利用手中掌握的郵票數(shù)量的絕對優(yōu)勢操縱郵票的上漲與下跌，使業(yè)務(wù)員得到大部分投資者的信任，后期分析師張某某預(yù)言郵票上漲或者下跌，操盤手則反向高拋低買，業(yè)務(wù)員則不斷鼓動投資者抄底加大投入資金。分析師、操盤手、業(yè)務(wù)員共同配合，以操盤手拉動郵票價格上漲，投資者買進(jìn)而操盤手高價位拋售，操盤手操縱郵票價格下跌，業(yè)務(wù)員鼓動投資者加大入金，操盤手等待時機(jī)抄底回收郵票的模式，循環(huán)性周期性的賺取投資人的資金損失。

經(jīng)鑒定，2016年6月以來，以曾昭、楊振、卓建軍、余長江為首犯罪團(tuán)伙以“**公司”為平臺先后詐騙被害人7000余人，涉嫌詐騙金額約6300余萬元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被告人的供述與辯解、被害人陳述、鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人卓建軍、余長江、楊振伙同他人通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人數(shù)額特別巨大的財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人余長江、楊振主動投案并如實(shí)供述自己的罪行，構(gòu)成自首，依法可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市成華區(qū)人民法院

檢察員：黃通治

2020年2月13日

附件：1.被告人現(xiàn)均羈押于成都市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊，起訴書十八份，提訊證一組，光盤四張。