天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢一部刑訴〔2020〕210號

被告人卓某某，綽號“黑仔”，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4409231994********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省電白縣**村**號，住廣東省電白縣**村**號。2018年4月，因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被河南省潢川縣人民法院判處有期徒刑一年，2018年9月20日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2020年7月9日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人卓某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月7日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年2月至3月間，被告人卓某某及黃某某、卓某某、嚴(yán)某某、毛某甲、毛某乙（均已判決）等人作為詐騙集團(tuán)負(fù)責(zé)取款的成員，由被告人卓某某和嚴(yán)某某、毛某甲等人組建QQ群，先由毛某甲指使毛某乙等人辦理多張銀行卡，后毛某甲將上述銀行卡信息提供給被告人卓某某，該詐騙集團(tuán)詐騙獲得贓款轉(zhuǎn)入上述銀行卡后，由被告人卓某某在該群內(nèi)發(fā)布取款指令，毛某乙等人根據(jù)上述指令先后在廣東省廣州市、惠州市等地通過ATM機(jī)取現(xiàn)，嚴(yán)某某前往上述取款地從毛某乙處收取詐騙錢款，后嚴(yán)某某將上述詐騙錢款通過無卡存現(xiàn)、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)至黃某某、卓某某名下銀行卡，再由黃某某、卓某某將錢款取現(xiàn)后交由被告人卓某某。在此期間，2019年3月17日，天津市東某某的被害人張某甲被該詐騙集團(tuán)冒充其朋友的名義騙取人民幣45萬元；2019年3月27日，天津市靜海區(qū)的被害人張某乙被該詐騙集團(tuán)冒充其客戶的名義騙取人民幣1萬元；2019年3月27日，天津市薊州區(qū)的被害人孫某某被該詐騙集團(tuán)冒充其朋友的名義騙取人民幣1萬元。上述錢款均由被告人卓某某及黃某某、卓某某、嚴(yán)某某、毛某甲、毛某乙等人通過上述手段取現(xiàn)。

2020年6月9日，被告人卓某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、銀行卡、手機(jī)等作案工具。

2、微信聊天記錄、戶籍信息等書證。

3、同案犯嚴(yán)某某等人的證言。

4、被害人孫某某等人的陳述。

5、被告人卓某某的供述與辯解。

6、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人卓某某伙同黃某某、卓某某、嚴(yán)某某、毛某甲、毛某乙等人，以非法占有為目的，組成詐騙集團(tuán)，使用銀行卡轉(zhuǎn)移詐騙錢款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人卓某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑滿釋放后五年內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑法之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢察官：寧趙云

2020年9月28日

附：

1、被告人卓某某現(xiàn)被羈押于東某某看守所。

2、案卷材料2冊。

3、《證人名單》1份。

4、《量刑建議書》4份。