江蘇省新沂市人民檢察院　

起?訴?書

新檢刑一刑訴〔2020〕674號　

被告人華齊，男，1990年**月**日生，身份證號碼3203811990********，漢族，大專文化，無業(yè)，住新沂市**鎮(zhèn)**村**號。被告人華齊因涉嫌詐騙罪，于2020年8月25日被新沂市公安局刑事拘留，2020年9月30日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由新沂市公安局偵查終結，以被告人華齊涉嫌詐騙罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月29日已告知被告人華齊有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人華齊，聽取了被告人華齊及其辯護人、被害人鐘某某、馬某某、湯某某的意見，審查了全部案件材料。被告人華齊同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月至7月間，被告人華齊通過網(wǎng)絡發(fā)布信息或中間人介紹，以急需歸還貸款為由，承諾續(xù)貸后立刻歸還，并給于借款人高額利息，騙取被害人鐘某某、馬某某、湯某某共計人民幣325400元，所騙資金被其用于網(wǎng)絡賭博和個人開支。分述如下：?

1．2020年6月底，被告人華齊在邳州論壇、微幫等網(wǎng)站發(fā)布其銀行貸款到期需要借款，承諾續(xù)貸后立刻歸還，并給于借款人高額利息的虛假信息。鐘某某看到信息后聯(lián)系被告人華齊，并于2020年6月29日在新沂市瓦窯鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行門口將人民幣110000打入被告人華齊的中國銀行賬戶（62178561000********）。被告人華齊將該110000元全部用于網(wǎng)絡賭博。?

2．2020年7月初，被告人華齊虛構其急需歸還銀行貸款的事實，通過他人向馬某某借款，承諾續(xù)貸后立即歸還，并給予高額利息。2020年7月2日16時許，馬某某在新沂市新安街道南京路農(nóng)村商業(yè)銀行廣場分行將人民幣110000元打入被告人華齊的江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶（62306622380********）。被告人華齊當面歸還貸款并打給馬某某人民幣2000元利息，當日又用手機網(wǎng)銀將110000元貸款貸出后全部用于網(wǎng)絡賭博。

3．2020年7月下旬，?華齊虛構其急需歸還銀行貸款的事實，通過他人向湯某某借款，承諾續(xù)貸后立即歸還，并給予高額利息。2020年7月21日10時許，?湯某某在新沂市新安街道農(nóng)村商業(yè)銀行廣場分行將人民幣110000元打入被告人華齊的江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶（62306622380********）。被告人華齊當面歸還貸款并打給董凱旋人民幣2600元利息，當日12時許，又利用手機網(wǎng)銀將110000元貸款貸出，將其中50000元轉至其前妻宋雪夢的賬戶用于償還個人債務、60000元被其用于網(wǎng)絡賭博。

2020年8月25日，被告人華齊被深圳市公安局共樂派出所民警抓獲，到案后如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?微信聊天記錄、銀行卡轉賬記錄等書證；

2.?證人董某某、溫某某等人的證言；?

3.?被害人鐘某某、馬某某、湯某某的陳述；

4.?被告人華齊的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人華齊對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人華齊以非法占有為目的，虛構事實騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人華齊認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人華齊歸案后如實供述其犯罪事實，其行為具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省新沂市人民法院

檢察官：孫乾梅

2020年11月27日

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附件：

1.被告人華齊現(xiàn)羈押于新沂市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3．《認罪認罰具結書》一份；

4.《量刑建議書》二份。