重慶市江津區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

渝津檢刑訴〔2020〕325號　

被告人華美強，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼5102241968********，漢族，小學(xué)文化程度，重慶**實業(yè)有限公司（以下簡稱*甲公司）副經(jīng)理，戶籍地重慶市北碚區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住址重慶市渝北區(qū)**小區(qū)**棟**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月25日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，2019年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市江津區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市江津區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人華美強涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月31日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月1日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人北京市京師（重慶）律師事務(wù)所宋曉冬、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月15日、2020年3月1日退回重慶市江津區(qū)公安局補充偵查，重慶市江津區(qū)公安局分別于2020年1月15日、2020年4月1補充偵查完畢移送起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年11月30日、2020年2月15日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月至2017年6月，被告人華美強以非法占有為目的，在簽訂、履行建設(shè)工程施工合同過程中，采取虛構(gòu)取得項目工程聯(lián)合開發(fā)權(quán)事實、冒用他人名義等欺騙手段，獨自或安排曾某甲發(fā)包項目工程，騙取被害人保證金、好處費后拒不退還，騙取秦某某、代某某等14人共計人民幣610萬元，已退還人民幣14萬元。具體犯罪事實如下：

（一）2015年12月，被告人華美強冒用重慶**實業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱*乙公司）名義，以*乙公司常務(wù)副總經(jīng)理身份與重慶市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱*丙公司）商談*丙公司位于重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**號地塊“*丙. **商業(yè)中心”項目合作開發(fā)，商談過程中雙方簽訂了《*丙. **商業(yè)中心工程項目合作合同（簽約版）》，未加蓋公司印章。被告人華美強隱瞞未取得該項目合作開發(fā)權(quán)真相，以*乙公司、重慶**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱*丁公司）、*甲公司名義，獨自或安排曾某甲將該項目工程發(fā)包給被害人秦某某、代某甲、張某甲，騙取其保證金共計人民幣63萬元，已退還人民幣3萬元。

1.2016年1月22日，被告人華美強冒用*乙公司名義將該項目工程勞務(wù)發(fā)包給被害人秦某某，騙取其工程定金人民幣32萬元，已退還人民幣1萬元。

2.2016年1月26日，被告人華美強冒用*乙公司名義將該項目工程勞務(wù)發(fā)包給被害人代某甲，騙取其保證金人民幣15萬元，已退還人民幣2萬元。

3.2016年3月16日，被告人華美強安排曾某甲先后以*丁公司、*甲公司名義將該項目工程整體發(fā)包給被害人張某甲，騙取其工程保證金16萬元。

（二）2015年11月，被告人華美強冒用*乙公司名義與重慶**旅游開發(fā)有限公司（以下簡稱*戊公司）商談*戊公司位于重慶市江津區(qū)**街道**號地塊“**.**尚城”項目合作開發(fā)，雙方未達(dá)成合作意向。被告人華美強偽造該項目聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，以及該地塊不動產(chǎn)權(quán)證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證，虛構(gòu)取得該項目聯(lián)合開發(fā)權(quán)事實，以*乙公司、*丁公司、*甲公司名義，獨自或安排曾某甲將該項目工程發(fā)包給羅某某、韓某某、文某某等人，騙取保證金、好處費共計人民幣387萬元，已退還人民幣11萬元。

1.2016年1月28日，被告人華美強冒用*乙公司名義，將該項目土石方工程發(fā)包給被害人羅某某，騙取其保證金人民幣50萬元，已退還人民幣1萬元。

2.2016年2月6日、7月19日，被告人華美強以*丁公司、*甲公司名義，將該項目土石方工程發(fā)包給被害人韓某某，騙取其工程保證金人民幣32萬元。

3.2016年3月10日、4月26日，被告人華美強安排曾某甲先后以*甲公司、*丁公司名義將該項目土石方工程和房建工程發(fā)包給文某某，騙取其工程保證金人民幣80萬元。

4. 2016年4月23日，被告人華美強安排曾某甲以*甲公司名義將該項目土石方工程發(fā)包給鄧某甲，騙取其保證金人民幣70萬元。

5.2016年5月13日，被告人華美強以*甲公司名義，將該項目土石方工程發(fā)包給被害人趙某某，騙取其工程保證金人民幣70萬元，已退還人民幣10萬元。

6. 2016年5月30日，被告人華美強安排曾某甲以*甲公司名義將該項目房建工程發(fā)包給吳某某，騙取其好處費人民幣40萬元。

7. 2016年6月30日，被告人華美強安排曾某甲以*甲公司名義，將該項目土石方工程發(fā)包給譚某某，騙取其好處費人民幣25萬元。

8.2016年9月5日，被告人華美強以*甲公司名義，將該項目土石方工程發(fā)包給被害人代某乙，騙取其保證金人民幣20萬元。

（三）2016年11月至12月，被告人華美強隱瞞自己沒有實際履行能力，騙取成都**投資有限公司先簽訂該公司位于四川省成都市溫江區(qū)**街道**社區(qū)**組地塊“**生活廣場”項目聯(lián)合開發(fā)合同，后簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。被告人華美強隱瞞聯(lián)合開發(fā)合同已作廢、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同未履行的真相，安排鄧某乙將該項目發(fā)包給張某某，騙取張某甲保證金人民幣50萬元。

（四）2016年7月16日，被告人華美強隱瞞自己沒有實際履行能力，騙取重慶**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱*己公司）簽訂該公司位于重慶市合川區(qū)**街道**地塊“**國際廣場”項目聯(lián)合開發(fā)合同。以*甲公司、*己公司名義，獨自或安排曾某甲將該項目工程發(fā)包給曾某乙、黃某某、邱某某，騙取保證金共計人民幣110萬元。

1.2016年12月7日，被告人華美強安排曾某甲以*甲公司名義將該項目勞務(wù)工程發(fā)包給曾少東，騙取其工程保證金人民幣10萬元。

2.2016年12月24日，被告人華美強以*己公司名義將該項目勞務(wù)工程發(fā)包給黃某某，騙取其履約保證金人民幣70萬元。

3.2017年3月16日，被告人華美強安排曾某甲以*甲公司、*己公司共同名義將該項目工程發(fā)包給邱某某，騙取其工程保證金人民幣30萬元。

2019年6月25日，重慶市江津區(qū)公安局民警在重慶市渝北區(qū)泰山大道中段將被告人華美強抓獲，華美強到案后如實供述了犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.工程項目合作合同、聯(lián)合開發(fā)協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、建筑工程勞務(wù)分包合同、土石方工程施工合同、授權(quán)委托書、進(jìn)場通知書、借條、收條、銀行賬戶明細(xì)、轉(zhuǎn)款憑證、公司營業(yè)執(zhí)照、工商登記資料、情況說明等書證；

2.證人曾某甲、魯某某、李某甲、謝某某、吳某乙、李某乙、張某乙、龔某某、劉某某、徐某某、鄒某某等的證言；

3.被害人秦某某、代某甲、張某某、羅某某、韓某某、趙某某、代某乙、譚某某、吳某甲、文某某、曾某乙、邱某某等的陳述；

4.被告人華美強的供述和辯解；

5.鑒定意見；

6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人華美強對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人華美強以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）、（三）、（五）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人華美強認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人華美強犯罪以后如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人華美強有期徒刑十年六個月至十一年六個月，并處罰金人民幣叁拾伍萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市江津區(qū)人民法院

檢 察 官 李穎

2020年4月29日

附：

1.被告人華美強羈押于重慶市江津區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二十九冊二千八百三十頁，光盤二十五張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。