浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬奉檢刑訴〔2021〕25號

被告人華某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4402291996********，漢族，中專文化，無業(yè)，住廣東省翁源縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2020年8月2日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月8日被執(zhí)行逮捕。

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結(jié)，以被告人華某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。其間，依法延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月14日開始，被告人華某某受韋某甲（另案處理）指使，提供本人名下的銀行卡給韋某甲用于幫他人將犯罪所得資金轉(zhuǎn)賬，并幫助韋某甲將資金取現(xiàn)。已查實(shí)2020年4月30日、5月15日，上家通過韋某甲將電信詐騙犯罪所得16萬元、12萬元分別匯入華某某賬戶內(nèi)，韋某甲將上述資金分別轉(zhuǎn)入其他銀行卡內(nèi)并安排華某某等人進(jìn)行取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、到案經(jīng)過、視頻偵查報(bào)告、銀行流水、情況說明、聊天記錄等；

2.證人證言：證人張某某、蔣某某、陳某某、吳某某、呂某某、楊某某、鄭某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人華某某及同案犯韋某乙、謝某某、湯某某的供述和辯解；?

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄（附光盤）。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人華某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人華某某明知是犯罪所得而伙同他人予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人華某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人華某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

浙江省寧波市奉化區(qū)人民法院

檢察員：沈海玲

2021年1月21日

附件：

1.被告人華某某現(xiàn)被羈押于寧波市奉化區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。