科爾沁左翼中旗人民檢察院

起?訴?書

左檢公訴刑訴〔2019〕444號

被告人華某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼1523221994********，漢族，中專文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**居委會**組**號，捕前住科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**家園**號樓**單元**室，無前科。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月23日被科爾沁左翼中旗公安局刑事拘留。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)科爾沁左翼中旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月27日被科爾沁左翼中旗公安局執(zhí)行逮捕。

被告人冷某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼1523221993********，漢族，中專文化，中共黨員，科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**小學(xué)安保人員，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號，捕前住科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**綜合樓北數(shù)第**間，無前科。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月23日被科爾沁左翼中旗公安局刑事拘留。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)科爾沁左翼中旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月27日被科爾沁左翼中旗公安局執(zhí)行逮捕。

被告人艾某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1523221992********，蒙古族，中專文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**居委會**組**號，現(xiàn)住址科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室,無前科。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月30日被科爾沁左翼中旗公安局刑事拘留。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)科爾沁左翼中旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月27日被科爾沁左翼中旗公安局執(zhí)行逮捕。

本案由科爾沁左翼中旗公安局偵查終結(jié)，以被告人華某某、冷某某、艾某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>本院于2019年8月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月20日補(bǔ)查重報；本院于2019年10月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月18日補(bǔ)查重報。本院于2019年12月18日決定延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月份至2018年8月份，被告人華某某為牟取非法利益，使用POS機(jī)以虛構(gòu)交易，虛開價格的方式為信用卡持卡人代還21672368.07元。

????2018年8月華某某、冷某某、艾某某為牟取非法利益，每人投資1萬元，在科爾沁左翼中旗寶龍山鎮(zhèn)以艾某某的名義注冊了“**理財”公司，約定共擔(dān)風(fēng)險，利益均分，由華某某具體負(fù)責(zé)使用POS機(jī)為他人代還信用卡操作，冷某某提供經(jīng)營場所，艾某某負(fù)責(zé)通知信用卡持卡人還款數(shù)額及還款時間及向銀行卡內(nèi)存款。“**理財”公司實際經(jīng)營項目為推銷POS機(jī)和為他人代還信用卡和信用卡套現(xiàn)，自2018年8月份至2019年4月份，華某某、冷某某、艾某某三人使用本人及周某某、王某某等人的7張借記卡綁定POS機(jī)，以虛構(gòu)交易，虛開價格的方式為信用卡持卡人代還39335239.2元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????1.物證：POS機(jī)、宣傳單、名片、銀行卡；2.書證：受案登記表、戶籍信息、前科劣跡證明、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單、發(fā)還清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、營業(yè)執(zhí)照、房屋租賃合同、證明、助農(nóng)通商戶交易統(tǒng)計表、商戶注冊信息、行政處罰決定書、扣押清單、銀行流水、左旭會核字（2019）第1號審核報告、左旭會核字（2019）第2號審核報告；?3.證人證言：證人周某某、王某某、張某某、陳某某、包某某、賈某某等人的證言；4.被告人供述與辯解：被告人華某某、冷某某、艾某某的供述與辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人華某某、冷某某、艾某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人華某某、冷某某、艾某某違反國家規(guī)定，使用POS機(jī)，以虛構(gòu)交易、虛開價格等方式為他人代還信用卡，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人華某某到案后如實供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人冷某某到案后如實供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人冷某某在共同犯罪中起輔助作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人艾某某經(jīng)電話通知后主動到案，且如實供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，依法可以減輕處罰。被告人艾某某在共同犯罪中起輔助作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。且被告人華某某、冷某某、艾某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上，建議對被告人華某某判處六年以上八年以下有期徒刑，并處罰金。建議對被告人冷某某判處四年以上六以下有期徒刑，并處罰金；建議對被告人艾某某判處三年六個月以上五年六個月以下有期徒刑，并處罰金。據(jù)此，本院根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，決定對被告人華某某、冷某某、艾某某提起公訴，請依法判處。

此致

科爾沁左翼中旗人民法院

??????檢察員：賀永

??????????????????????????????????????2019年12月31日

附：

????1.被告人華某某、冷某某、艾某某現(xiàn)羈押于科爾沁左翼中旗看守所。

2.案卷材料和證據(jù)20冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份