浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鹿檢一部刑訴〔2020〕2710號(hào)

被告人華月泉，曾用名華湖南，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607311985********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地江西省于都縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留于2020年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人華月泉涉嫌詐騙罪，于2020年9月8日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

林清偉（另案處理）等人在菲律賓**特區(qū)組織針對(duì)中國(guó)大陸居民進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪集團(tuán)。2019年下半年，被告人華月泉出境至菲律賓**,伙同粱某某、蔡某某、張某甲（均已判刑）及華某某、陳某某、謝某甲、賴(lài)某甲、賴(lài)某乙、黃某甲、宋某甲、謝某某、鐘某某、張某乙、賴(lài)某丙、徐某某、張某丙、曾某甲、邱某甲、曾某乙、黃某乙（均另案處理）等人受雇參與上述犯罪集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)通過(guò)統(tǒng)一管理、部門(mén)分工、劃分層級(jí)、集中食宿的公司化方式運(yùn)作，設(shè)置業(yè)務(wù)部、客服部、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、洗錢(qián)部等部門(mén)。其中，業(yè)務(wù)部層級(jí)劃分為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、管理，在同一大樓相對(duì)封閉的辦公區(qū)域里劃分出A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)，共同從事詐騙活動(dòng)，并以統(tǒng)一財(cái)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)業(yè)績(jī)情況按比例提成詐騙違法所得。其中，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)在“陌陌”“微信”、“釘釘”等社交軟件上尋找被害人聊天，取得被害人信任后，再以高回報(bào)為誘餌，引誘被害人在該詐騙集團(tuán)提供的?“掌上彩票”（后改名“掌上智投”）APP上充值賭博，當(dāng)投注金額較小時(shí)，詐騙集團(tuán)操縱上述APP讓被害人贏利，隨著被害人投注金額的增加，業(yè)務(wù)員的上級(jí)管理人員會(huì)接手繼續(xù)詐騙，待被害人投注金額較大后不予提現(xiàn)，隨即以須充值一定金額成為會(huì)員，或者充值一定金額解凍賬戶才能取現(xiàn)等虛假理由要求被害人繼續(xù)充值，非法占有被害人的財(cái)產(chǎn)。

2019年6月12日至12月5日間，被告人華月泉從中國(guó)大陸出境加入該詐騙集團(tuán)成為業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員，代號(hào)“華佗”，獲利至少99500元（人民幣，下同）。

根據(jù)已報(bào)案被害人的情況統(tǒng)計(jì)，僅2019年7月22日至11月15日間，該詐騙集團(tuán)先后詐騙被害人吳某某錢(qián)款12347l?元、被害人李某某錢(qián)款522842元、被害人劉某某錢(qián)款76790元、被害人廖某某錢(qián)款99651.98元、被害人牛某某錢(qián)款45200元、被害人安某某錢(qián)款956844元，共計(jì)1824798.98元。案發(fā)后，被害人吳某某從梁某某取得錢(qián)款3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：全國(guó)常住人口、轉(zhuǎn)賬記錄、出入境查詢(xún)結(jié)果、聊天記錄截圖、微信賬號(hào)截圖、調(diào)取證據(jù)清單、判決書(shū)等；

2.證人證言：證人張某丁、宋某乙、謝某甲、華某某、邱某乙、宋某丙、賴(lài)某丁的證言以及歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人吳某某、李某某、劉某某、廖某某、牛某某、安某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人華月泉的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、提取筆錄：人員辨認(rèn)筆錄。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人華月泉對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人華月泉以非法占有為目的，結(jié)伙在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取不特定多數(shù)人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人華月泉在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，可以減輕處罰；歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員?陳岳翔

2020年9月30日

附：

????1.被告人華月泉現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

????2.《認(rèn)罪認(rèn)罰程序告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各壹份。