廣東省珠海市金灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠金檢公訴刑訴〔2019〕406號

被告人區(qū)某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼4407241976********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省鶴山市**街道**號**房。因涉嫌非法采礦罪，于2018年12月24日被珠海市公安局金灣分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月30日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

本案由珠海市公安局金灣分局偵查終結(jié)，以被告人區(qū)某某涉嫌非法采礦罪，于2019年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年6月14日、8月23日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2019年7月8日、9月23日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、參與珠海**房地產(chǎn)有限公司非法采砂的犯罪事實

2013年底，珠海**房地產(chǎn)有限公司承諾向珠海市金灣區(qū)捐建**公園、金灣**學(xué)校填土工程并成立**項目部負責(zé)**公園等項目建設(shè)。2014年5月，珠海**房地產(chǎn)有限公司以加快公益事業(yè)建設(shè)、提高白藤河臨時水道通航能力為由，由珠海**房地產(chǎn)有限公司董事長何某甲（另案處理）安排其弟何某乙（另案處理）向政府申請疏浚白藤河臨時航道獲得珠海市航道事務(wù)中心批準(zhǔn)并多次延期疏浚時間。(珠航道許字2014**號，有效期為2014年8月13日至2015年1月13日；珠航道許字2015**號，有效期為2015年10月26日至2016年10月26日；珠航道許字2017**號，有效期為2017年7月13日至2017年12月13日）。2017年底，珠海**房地產(chǎn)有限公司以加快航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、提高大門口水道航道通航能力為由，安排何某乙負責(zé)向政府申請臨時疏浚大門口水道航道，并獲得廣東省交通運輸廳批準(zhǔn)。(大門口水道航道疏浚許可證有效期為2018年4月18日至2019年2月28日）

珠海**房地產(chǎn)有限公司取得上述疏浚許可證后，在長達4年多時間里，先后與被告人區(qū)某某、李某甲（已起訴）等人商定，由他們組建六支采砂船隊共200余條采砂船，以疏浚白藤河臨時航道及大門口水道航道的名義在金灣對出海域和磨刀門海域等水域進行采砂活動。但實際上，區(qū)某某、李某甲等船隊超越許可證疏浚航道范圍及在未取得疏浚許可證或疏浚證到期后仍組織船只在白藤河水道、三沙、四沙、大門口水道、蠔排口、磨刀門水道等海域非法開采海砂，然后將采得海砂運往金灣區(qū)三號閘碼頭、定家灣碼頭，經(jīng)珠海**房地產(chǎn)有限公司項目部工作人員驗收、登記后，通過泵船管道將海砂泵至**產(chǎn)業(yè)園**圍填造地項目、金灣**學(xué)校、**項目一期、**項目二期、**中心項目、**路項目、**別墅區(qū)等多個工地。珠海**房地產(chǎn)有限公司并根據(jù)采砂船抽取海砂距離遠近和海砂質(zhì)量以每立方9.5元至13.5元的價格和船隊長結(jié)算采砂費用，然后船隊長再根據(jù)事先的約定和船主結(jié)算采砂費用。被告人區(qū)某某定期向何某甲匯報采砂數(shù)據(jù)，何某甲安排其妹何某庚及會計審核項目部報送的采砂報表，報經(jīng)其同意后，通過珠海**房地產(chǎn)有限公司下屬控制的子公司珠海**建筑工程有限公司等公司向區(qū)某某等人支付砂款。

為加強采砂船只管理，珠海**房地產(chǎn)有限公司安排該公司保安部制作了統(tǒng)一的旗幟供采砂船使用，并由保安部陳某丁、容某某（均另案處理）安排人員負責(zé)監(jiān)督采砂船的采砂工作。珠海**房地產(chǎn)有限公司向區(qū)某某、李某甲等人承諾，懸掛珠海**房地產(chǎn)有限公司旗幟的采砂船如在公司指定的采砂區(qū)域被監(jiān)管執(zhí)法部門查處，由珠海**房地產(chǎn)有限公司負責(zé)協(xié)調(diào)處罰事宜、繳納罰款，并根據(jù)被查扣船只裝載量的不同給予每日一千至兩千元不等的補償。

在組織船隊非法開采海砂過程中，為躲避**、**、**等監(jiān)管部門的執(zhí)法檢查，區(qū)某某及其雇請的管理人員詹某某、伍某某對船隊進行采砂任務(wù)編排，通過建立采砂船隊微信群組織、安排采砂船到指定海域采砂，并將**、**、**等監(jiān)管部門執(zhí)法監(jiān)管動態(tài)轉(zhuǎn)發(fā)至采砂船隊微信群，及時通知采砂船躲避監(jiān)管部門的執(zhí)法和查處，并為采砂船主編制統(tǒng)一的口徑應(yīng)對執(zhí)法檢查。在非法采砂過程中，區(qū)某某船隊遭遇多次執(zhí)法檢查，采砂船主就打電話給船隊管理人員并層層上報，再由何某甲等人負責(zé)安排或出面與**、**、**等部門協(xié)調(diào)處理執(zhí)法監(jiān)管及處罰事宜。

2015年1月13日，2016年10月27日，白藤河臨時航道疏浚許可證到期后，被告人區(qū)某某根據(jù)珠海**房地產(chǎn)有限公司安排，組織船隊繼續(xù)在白藤河水道和三沙、四沙等磨刀門水道海域進行非法采砂，并將采挖的海砂用于吹填珠海**房地產(chǎn)有限公司承包的**產(chǎn)業(yè)園**圍填造地項目。從2015年3月10日至10月25日、2016年10月26日至2017年1月10日，區(qū)某某船隊共在上述海域非法開采海砂913542立方米，價值人民幣21273968.22元。

2017年5月，在未取得合法采砂批準(zhǔn)手續(xù)的情況下，被告人區(qū)某某根據(jù)珠海**房地產(chǎn)有限公司安排，組織船隊在白藤河水道和三沙、四沙等磨刀門水道海域以及蠔排口等金灣對開海域進行非法采砂。2017年5月16日至7月12日，區(qū)某某船隊共在上述水域非法采挖海砂350312?立方米，價值人民幣7006240元。

2018年初，在未取得合法采砂批準(zhǔn)手續(xù)的情況下，被告人區(qū)某某根據(jù)珠海**房地產(chǎn)有限公司安排，組織船隊在大門口水道等金灣對出海域非法采砂。從2018年1月1日起至4月17日，區(qū)某某船隊在上述海域共非法開采海砂166737立方米，價值人民幣4113451元。

2018年4月18日起，在未取得采砂和海域批準(zhǔn)手續(xù)的情況下，珠海**房地產(chǎn)有限公司安排被告人區(qū)某某船隊到磨刀門水道石欄洲等海域進行非法采砂活動。2018年4月18日至9月7日，區(qū)某某船隊在上述海域開采海砂219312立方米，價值人民幣5992640元。

2018年10月29日，經(jīng)聘請**會計師事務(wù)所(特殊普通合伙）廣東分所對扣押的涉案電子數(shù)據(jù)、相關(guān)書證票據(jù)進行審計。經(jīng)審查，區(qū)某某船隊在未取得海砂開采海域使用權(quán)證及采砂許可證的情況下，非法采砂1649903立方米，經(jīng)鑒定，價值人民幣38386299.22元。

二、參與**吹填工程非法采砂的犯罪事實

2017年9月27日，深圳市**公司在高欄港平沙新城起步區(qū)造地及填土工程**施工項目工程中標(biāo)，并由袁某某、施某某、陳某丙、王某甲等人（均另案處理）承包該項填土工程并共同出資成立**項目部。經(jīng)項目部股東商議，由陳某丙負責(zé)組織采砂船隊采砂為項目部提供填埋所需要的海砂，陳某丙與施某某、袁某某、王某甲談好牛皮砂、中粗砂結(jié)算價格。此后項目部聯(lián)系了被告人區(qū)某某、曾某某、黃某?。ň戆柑幚恚┑热私M建采砂船隊出海采砂為項目部供應(yīng)海砂，一開始按照每立方米12元的價格與區(qū)某某結(jié)算。陳某丙并向區(qū)某某等人承諾，采砂船如在項目部指定的采砂區(qū)域被監(jiān)管執(zhí)法部門查處，由項目部負責(zé)協(xié)調(diào)處罰事宜、繳納罰款。

陳某丙在沒有獲得相關(guān)合法采砂許可證及航道疏浚證的情況下，找到林某甲（另案處理）指定沒有辦理任何手續(xù)的高欄港對出海域的三角山海域作為牛皮砂沙源地，由林某乙（另案處理）具體安排采砂船隊采砂事項，林某甲則向項目部收取每立方米3元的資源費。為避開**、**、**等執(zhí)法部門的監(jiān)管，陳某丙經(jīng)常向時任珠海市**局**的林某辛（已起訴）了解**部門執(zhí)法動態(tài)；陳某丙、施某某等人還通過林某甲找到先后擔(dān)任廣東省**、**的黃某戊（已判決）打聽金灣、高欄**執(zhí)法檢查信息，使**項目部的采砂船只逃避執(zhí)法檢查、順利非法開采海砂。項目部采砂船隊每出海采砂一次，項目部需要給予林某甲、黃某戊一萬元好處費。

從2017年11月初起，被告人區(qū)某某按照陳某丙的安排陸續(xù)組織數(shù)十條采砂船在三角山海域非法采砂，并將盜采海砂運至**項目部進行吹填。從2018年3月底起，**工地吹填需要用到中粗砂，陳某丙在沒有獲得相關(guān)合法采砂許可證及航道疏浚證的情況下，另行安排區(qū)某某、曾某某組織船隊在海泉灣對出海域、赤鼻島等海域非法采砂。區(qū)某某安排詹某某、伍某某、陳某乙組建**工作微信群，并將施某某、陳某丙、林某甲、林某乙等人轉(zhuǎn)發(fā)的**、**、**等監(jiān)管部門的執(zhí)法動態(tài)及時轉(zhuǎn)告給采砂船只躲避檢查。在非法采砂過程中，區(qū)某某船隊遭遇多次執(zhí)法檢查和查處，采砂船主就打電話給區(qū)某某，再由項目部的袁某某、施某某、陳某丙等人負責(zé)安排或出面與**、**、**等部門協(xié)調(diào)處理執(zhí)法監(jiān)管及處罰事宜。

經(jīng)統(tǒng)計，1.2017年11月至2018年12月區(qū)某某船隊在高欄港海域共非法開采牛皮砂755319立方米，根據(jù)物價部門鑒定，上述牛皮砂共計價值人民幣18650637元。2.2018年1月至12月區(qū)某某船隊（包括粵清遠貨乙伍****號、粵清遠貨乙陸****號、粵清遠貨乙柒****號、粵英德貨丁****號、粵英德貨丙****號、粵英德貨己****號、粵英德貨庚****號、粵韶關(guān)貨乙貳****、粵韶關(guān)貨乙叁****等船只）在高欄港赤鼻島等海域共非法開采中粗砂238259立方米（含打袋疏浚物、袋中疏浚、中疏浚物的方數(shù)），上述海砂共計價值人民幣8096863元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：電腦主機、手機等；2.書證：戶籍信息資料、通航水域水上水下施工作業(yè)許可證、航道通告、銀行流水、行政處罰決定書等資料、工商登記資料、中標(biāo)、施工合同、證明、發(fā)票、罰款通知書、砂料檢驗報告、航道現(xiàn)場監(jiān)管記錄簿、船舶資料等；3.證人證言：證人李某甲、賴某某、黃某甲、張某甲、阮某某、張某乙、李某乙、何某甲、郭某甲、容某某、何某丙、何某乙、陳某丁、詹某某、伍某某、陳某乙、薛某甲、封某某、吳某丁、楊某乙、葉某某、施某某、王某甲、陳某丙、袁某某、林某甲、林某乙、盧某乙、姚某某、周某乙、林某丙、甘某某、陳某戊、林某丁、何某戊、程某某、龍某某、何某己、廖某某、李某丙、黃某丙、蔣某某、黎某某、周某丙、王某乙、梁某乙、劉某某、李某丁、李某戊、陳某甲、何某庚、李某己、段某某、蘇某乙、朱某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人區(qū)某某的供述與辯解；5.鑒定意見：涉案海砂價格認定結(jié)論、檢測鑒定報告等；6.勘驗、檢查、搜查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查、扣押區(qū)某某等人手機、電腦主機的筆錄、區(qū)某某等人辨認筆錄等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：區(qū)某某等人手機提取的微信記錄、**項目部電腦主機提取的數(shù)據(jù)等電子證據(jù)。

本院認為，被告人區(qū)某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得海砂開采海域使用權(quán)證，且未取得采礦許可證，非法采挖海砂，犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人區(qū)某某歸案后如實交代其犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

珠海市金灣區(qū)人民法院

檢??察??官?李閩粵

檢察官助理?盧婉瑜

????????????????????????????????????2019年11月7日

附件：1.被告人區(qū)某某現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁拾陸冊，移動硬盤壹個，光盤貳張。?