廣西壯族自治區(qū)灌陽縣人民檢察院

起?訴?書

灌檢刑訴〔2020〕8號

被告人區(qū)某某，1980年**月**日出生，公民身份號碼4409231980********，男，漢族，中專文化，戶籍所在地**：廣東省茂名市***區(qū)***鎮(zhèn)***村***號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日被灌陽縣公安局依法刑事拘留,2019年9月30日經(jīng)灌陽縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕同日由灌陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，1980年**月**日出生，公民身份號碼4503111980********，男，漢族，高中肄業(yè)，戶籍所在地**：廣西桂林市***區(qū)***村***號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月7日被灌陽縣公安局依法刑事拘留，2019年7月12日，經(jīng)灌陽縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕同日由灌陽縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年9月12日經(jīng)桂林市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限至2019年10月11日。

被告人吳某甲，1991年**月**日出生，公民身份號碼4409231991********，男，漢族，初中文化，戶籍所在地**：廣東省***市***區(qū)***鎮(zhèn)***村。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月7日被灌陽縣公安局依法刑事拘留，2019年7月12日，經(jīng)灌陽縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕同日由灌陽縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年9月12日經(jīng)桂林市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限至2019年10月11日。

被告人周某甲，1991年**月**日出生，公民身份號碼4409231991********，男，漢族，戶籍所在地**：廣東省佛山市***區(qū)***鎮(zhèn)***路***13棟***號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被灌陽縣公安局依法刑事拘留，2019年7月12日，經(jīng)灌陽縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕同日由灌陽縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年9月12日經(jīng)桂林市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限至2019年10月11日。

被告人周某乙，1978年**月**日出生，公民身份號碼4409231978********，男，漢族，戶籍所在地**：廣東省***市***區(qū)***鎮(zhèn)***村***12號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日被灌陽縣公安局依法刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)灌陽縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕同日由灌陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邵某某，1974年**月**日出生，公民身份號碼4409231974********，男，漢族，初中文化，戶籍所在地**：廣東省***市***區(qū)***鎮(zhèn)***村***號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月8月27日被灌陽縣公安局依法刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)灌陽縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕同日由灌陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，1987年**月**日出生，公民身份號碼3408221987********，男，漢族，大專文化，戶籍所在地：安徽省**市**縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住址：廣西**市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被灌陽縣公安局依法刑事拘留，2019年6月3日被灌陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某甲，1989年**月**日出生，公民身份號碼4503041989********，男，漢族，中專文化，戶籍所在地**：廣西桂林市***區(qū)***號***室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被灌陽縣公安局刑事拘留，2019年6月7日被灌陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由灌陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人區(qū)某某、蘇某某、吳某甲、周某甲、周某乙、邵某某、陶某甲、丁某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的后果、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人、聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查兩次；因案情重大復(fù)雜，延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、2018年12月至2019年1月期間，被告人區(qū)某某為實施詐騙犯罪，租**，并由其提供作案手機、手機卡及被害人信息等，組織被告人周某乙、邵某某、吳某甲、周某甲、蘇某某等人在該窩點內(nèi)，以冒充領(lǐng)導(dǎo)、熟人借錢等理由，撥打全國各地被害人電話，實施詐騙，騙得額金259989元。具體事實分述如下：

1.2018年12月8日，被害人余某甲被一冒充其單位領(lǐng)導(dǎo)的男子電話（1827732****）騙取人民幣59999元，其通過本人的農(nóng)業(yè)銀行卡號為622384801483******的賬戶轉(zhuǎn)入對方提供的郵政儲蓄銀行卡號為62179922400******（戶名：文某某）的賬戶29999元，其向朋友李某某借了30000元，由李某某直接轉(zhuǎn)入上述賬戶。

2.2018年12月14日，被害人楊某甲被一冒充其單位領(lǐng)導(dǎo)的男子電話（1387738****）騙取現(xiàn)金人民幣10000元，其在荔浦市***鎮(zhèn)***中國郵政儲蓄銀行的ATM機上，分兩次（每次5000元）存入對方提供的郵政儲蓄銀行卡號為62179924000******（戶名：王某某）的賬戶。

3.2018年12月14日，被害人邢某某被一冒充其客戶“薛總”的男子電話（1305726****）騙取20000元，其通過手機銀行用自己上海浦發(fā)銀行卡號為62252305******的賬戶，分兩次轉(zhuǎn)入對方提供的郵政儲蓄銀行卡號為62179924000******（戶名：王某某）的賬戶。

4.2018年12月29日，被害人陳某某被一冒充其工作的家具廠老板的男子電話（1312241****）騙取29990元。其通過支付寶轉(zhuǎn)入對方提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡號為62284804788******（戶名：劉某某）的賬戶9990元，到中國郵政儲蓄銀行***支行柜臺轉(zhuǎn)入對方提供的中國郵政儲蓄銀行卡號為62179971500******（戶名：豐某某）的賬戶20000元。

5.2019年1月11日，被害人某某乙被一冒充臨桂區(qū)***鎮(zhèn)***所所長的男子電話（1387734****）騙取30000元，其在***鎮(zhèn)中國郵政儲蓄銀行自動柜員（ATM）機上，分三次（每次10000元）存入對方提供的中國郵政儲蓄銀行卡號為621799773000******（戶名：楊某某）的賬戶。

6.2019年1月11日，被害人吳某乙被一冒充其老鄉(xiāng)楊某某的男子電話（1513072****）騙取10000元，其通過手機銀行用自己的民生銀行卡號為62261940******的賬戶，分兩次（一次6000元、一次4000元）轉(zhuǎn)入對方提供的中國工商銀行卡號為62122614050******（戶名：鄭某某）的賬戶。

7.2019年1月15日，被害人張某某被一冒充其朋友周某某的男子電話（1522677****）騙取20000元，錢是其妻子段某某通過手機銀行用自己的中國工商銀行卡號為62220204080******的賬戶，轉(zhuǎn)入對方提供的中國建設(shè)銀行卡號為62170033900******（戶名：蘇某某）的賬戶。

8.2019年1月17日，被害人葉某某被一冒充***縣教育局長的男子電話（1837734****）騙取40000元，錢是其本人到***縣***公園附近老車站對面的中國郵政儲蓄銀行的ATM機上分四次存入對方提供的中國郵政儲蓄銀行卡號：62179919100******（戶名：孫某某）的賬戶。

9.2019年1月19日，被害人王某某被一冒充其單位領(lǐng)導(dǎo)的男子電話（1837835****）騙取40000元，其到***鎮(zhèn)***路中國郵政儲蓄銀行的ATM機上，分四次（每次10000元）存入對方提供的中國郵政儲蓄銀行卡號為62179919100******（戶名：孫某某）的賬戶。

二、2019年3月至5月底，被告人區(qū)某某提供作案手機、手機卡及被害人信息等給被告人蘇某某，由蘇某某在其位于桂林市***區(qū)***村的新建房屋內(nèi)，冒充領(lǐng)導(dǎo)、熟人撥打桂林市轄區(qū)內(nèi)被害人電話，繼續(xù)實施詐騙，騙得金額425000元。具體事實分述如下：

1.2019年3月23日，被害人劉某乙被一冒充其單位政委的男子電話（1837734****）騙取100000元，其先后5次到中國農(nóng)業(yè)銀行***支行的ATM機上，存入對方提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡號62305200800******（戶名：夏某某）的賬戶。

2.2019年3月23日，被害人龍某某被一冒充其單位領(lǐng)導(dǎo)的男子電話（1837734****）騙取10000元，其到***縣城***街的中國農(nóng)業(yè)銀行柜臺，存入對方提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡號62305200800******（戶名：夏某某）的賬戶。

3.2019年3月25日，被害人蔣某某被一冒充其單位領(lǐng)導(dǎo)的男子電話（1837835****）騙取60000元，其在桂林市***區(qū)廣西***大學(xué)***中國農(nóng)業(yè)銀行的ATM機上用自己的中國銀行卡（卡號：62178626000******）取現(xiàn)20000元，存入對方提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡號為62282703970******（戶名：陳某某）的賬戶，后通過手機銀行用自己的中國銀行卡（卡號：62178626000******）轉(zhuǎn)賬40000元到卡號為62282703970******（戶名：陳某某）的賬戶。

4.2019年3月28日，被害人朱某某被一冒充其單位領(lǐng)導(dǎo)的男子電話（1837632****）騙取20000元，其通過手機銀行用自己的桂林銀行卡號為621456030******的賬戶，轉(zhuǎn)入對方提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡號為62282703975******（戶名：劉某某）的賬戶。

5.2019年3月28日，被害人陶某乙被一冒充其單位領(lǐng)導(dǎo)的男子電話（1837632****）騙取40000元，其到中國農(nóng)業(yè)銀行的自動柜員機上無卡存入10000元到對方提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡號為62282703975******（戶名：劉某某）的賬戶，通過手機銀行用自己***農(nóng)商行卡號為62299205001******的賬戶分兩次（一次10000元，一次20000元）轉(zhuǎn)入對方提供的上述賬戶。

6.2019年3月29日，被害人余某乙被一冒充其朋友黎某某的男子以借錢為由電話（1507831****）騙取40000元，其到中國工商銀行陽朔支行取現(xiàn)40000元，在***縣***路中國郵政儲蓄銀行的自動柜員機上，分四次（每次10000元）存入對方提供的中國郵政儲蓄銀行卡號為62179926101******（戶名：李某某）的賬戶。

7.2019年5月20日，被害人雷某某被一冒充其單位領(lǐng)導(dǎo)的男子電話（1887833****）的男子騙取10000元，其拿現(xiàn)金10000元，到中國郵政儲蓄銀行的自動柜員機上存入對方提供的中國郵政儲蓄銀行卡號為62179942800******（戶名：袁某某）的賬戶。

8.2019年5月22日，被害人盧某某被一冒充其單位領(lǐng)導(dǎo)的男子電話（1887833****）騙取75000元，其到桂林***大學(xué)校園內(nèi)的中國交通銀行自動柜員機上，先后兩次（一次30000元，一次45000元）用自己的中國交通銀行卡號為62226007700******的賬戶轉(zhuǎn)入對方提供的中國工商銀行卡號為62122619030******（戶名：李某某）的賬戶。

9.2019年5月23日，被害人宋某甲被一冒充***區(qū)***局的男子電話（1887833****）騙取10000元，其到臨桂區(qū)***路中國農(nóng)業(yè)銀行ATM機上，分兩次存入對方提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡號為62284812083******（戶名：董某某）的賬戶。

10.2019年5月25日，被害人文某某被一冒充桂林市***區(qū)***鄉(xiāng)朱某某的男子電話（1887733****）騙取20000元，其到***區(qū)***街中國農(nóng)業(yè)銀行的ATM機上，用自己的中國農(nóng)業(yè)銀行卡卡號：62284801488******賬戶，先后兩次（第一次15000元，第二次5000元）轉(zhuǎn)入對方提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡號為62305233300******（戶名：某某某）的賬戶。

11.2019年5月30日，被害人楊某丙被一冒充***區(qū)***所石所長的男子電話（1507836****）騙取40000元，其到臨桂建設(shè)銀行三次取現(xiàn)40000元（前兩次每次10000元，第三次20000元），然后三次到臨桂區(qū)***中國郵政儲蓄銀行的自動柜員機上存入對方提供的中國郵政儲蓄銀行卡號為62179937500******（戶名：陳某某）的賬戶。

三、被告人丁某某在***鎮(zhèn)***路口經(jīng)營“OPPO華誼通訊”店，自2018年11月至2019年5月期間，從事收購他人身份證辦理的手機卡（SIM卡）營利活動，在明知轉(zhuǎn)賣他人從事違法犯罪活動的情況下，仍然從黃某某、潘某某、何某某、莫某某（均另案處理）等人處收購手機卡總計約450張及通過本人身份信息辦理、補辦手機卡21張，進行出售，并從中獲利20000余元。其中桂林市***區(qū)***村詐騙點作案所使用的桂林歸屬地的手機卡，由被告人丁某某先后16次通過順豐快遞郵寄至桂林市靈川縣***鎮(zhèn)、***區(qū)華僑農(nóng)場等地轉(zhuǎn)賣給被告人區(qū)某某。被告人區(qū)某某、蘇某某領(lǐng)取后在***村詐騙窩點用于實施電信詐騙。

四、被告人陶某甲，明知被告人區(qū)某某、蘇某某等人從事電信詐騙犯罪活動，自2019年3月至5月底，仍為區(qū)某某提供幫助，協(xié)助區(qū)某某中轉(zhuǎn)電話卡40余張，并提供給蘇某某用于實施電信詐騙。

案發(fā)后，被告人周某乙主動到公安機關(guān)投案，并如實供述了參與詐騙的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

八名被告人的戶籍證明、到案經(jīng)過、話單、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行卡交易明細、情況說明、辨認筆錄、丁某某寄件信息清單、順豐速運簽收底單等書證；2.證人潘某某、何某某、莫某某、黃某某、周某丙、衛(wèi)某某、車某某的證言；3.被害人余某甲、楊某甲、邢某某、陳某甲、某某乙、吳某乙、張某某、葉某某、王某某、劉某乙、龍某某、蔣某某、朱某某、陶某乙、余某乙、雷某某、盧某某、宋某乙、文某某、楊某丙的陳述；4.被告人區(qū)某某、蘇某某、吳某甲、周某甲、周某乙、邵某某、丁某某、陶某甲的供述與辯解；5.辨認現(xiàn)場筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蘇某某、吳某甲、周某甲、周某乙、邵某某、丁某某、陶某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人區(qū)某某、蘇某某、吳某甲、周某甲、周某乙、邵某某、陶某甲、丁某某結(jié)伙詐騙公私財物，其中被告人區(qū)某某、蘇某某、丁某某參與詐騙數(shù)額特別巨大，被告人吳某甲、周某甲、周某乙、邵某某、陶某甲與詐騙數(shù)額特巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，本案是共同犯罪。被告人區(qū)某某、蘇某某在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的或者組織指揮的全部犯罪處罰。被告人吳某甲、周某甲、周某乙、邵某某、陶某甲、丁某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。案發(fā)后，被告人周某乙、邵某某主動到公安機關(guān)投案，并如實供述參與詐騙的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人蘇某某、吳某甲、周某甲、周某乙、邵某某、丁某某、陶某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)灌陽縣人民法院

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官：陸東紅

2019年3月25日

附：

1.被告人蘇某某、吳某甲、周某甲現(xiàn)羈押于桂林市第二看守所，被告人區(qū)某某、邵某某、周某乙現(xiàn)羈押于灌陽縣看守所，被告人陶某甲（聯(lián)系電話：1378857****）、丁某某（聯(lián)系電話：1332483****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)11冊隨文移送。

3、《認罪認罰具結(jié)書》7份。

4、《量刑建議書》1份。