江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕895號(hào)

被告人匡某甲，女，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3201111963********，漢族，大專文化，現(xiàn)住江蘇省南京市玄武區(qū)**村**號(hào)**幢**室，系江蘇江蘇**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員。被告人匡某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月25日被南京市公安局取保候?qū)彛?020年10月30日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人翟某某，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3201211968********，漢族，高中文化，現(xiàn)住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**鎮(zhèn)**村**號(hào)（戶籍地：江蘇省南京市秦淮區(qū)**路**號(hào)**幢**室），系江蘇江蘇**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員。被告人翟某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月25日被南京市公安局取保候?qū)彛?020年10月30日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3210271966********，漢族，高中文化，現(xiàn)住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**棟**室（戶籍地：江蘇省南京市鼓樓區(qū)**巷**號(hào)**幢**室）江蘇江蘇**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員。被告人吳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月28日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?020年5月28日，被該分局解除取保候?qū)彛?020年10月30日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、匡某甲涉、翟某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年11月2日已告知被告人匡某甲、翟某某、吳某某有權(quán)委托辯護(hù)人。本院依法訊問了被告人匡某甲、翟某某、吳某某，聽取了辯護(hù)人的意見，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月17日至2018年8月15日期間，張某甲（另案處理）先后成立并實(shí)際控制江蘇**投資管理有限公司（以下簡稱**投資）、南京**文化傳播有限公司（以下簡稱**文化）、南京*甲文化傳播中心（有限合伙）、南京*乙文化傳播中心（有限合伙）、南京**影視傳媒有限公司，并在全國各地設(shè)立**投資和**文化的分公司，作為其非法集資的平臺(tái)。**投資等公司成立后，張某甲在南京市中山北路2號(hào)紫峰大廈2601室、2602室、2603室設(shè)立非法集資點(diǎn)，在公司內(nèi)部設(shè)總經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等工作崗位，先后以公司投資游學(xué)貸款、影視文化、洗車業(yè)務(wù)、教育培訓(xùn)、品牌加盟等為名，通過口口相傳、舉辦酒會(huì)、開展講座、組織參觀考察等手段公開宣傳，承諾投資收益年化率6%至15%，并定期還本付息，與投資人簽訂合同，面向不特定社會(huì)公眾非法吸收資金，并分別給予總經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員不同比例的提成。

（一）被告人匡某甲非法吸收公眾存款人民幣2930000元（以下錢款均為人民幣）

2017年8月至2018年5月期間，被告人匡某甲在**投資公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其按照所屬團(tuán)隊(duì)經(jīng)理潘某甲（另案處理）的理財(cái)銷售指令，以公司投資游學(xué)貸款、影視文化、教育培訓(xùn)、品牌加盟、洗車業(yè)務(wù)等項(xiàng)目為名，通過組織參加酒會(huì)、口口相傳等手段進(jìn)行公開宣傳，向不特定社會(huì)公眾吸收資金，并每月領(lǐng)取其本人吸收投資業(yè)績1%-2%不等的提成。經(jīng)審計(jì)，被告人匡某甲在擔(dān)任**投資公司業(yè)務(wù)員期間，吸收不特定社會(huì)公眾12人的資金，共計(jì)人民幣2930000元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失2722667元。

2020年10月25日，被告人匡某甲經(jīng)民警電話聯(lián)系，主動(dòng)趕至南京市公安局鼓樓分局二板橋派出所，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人匡某甲從自有資金中主動(dòng)提現(xiàn)，分別清退集資參與人汪某某、宜某某、許某某的損失共計(jì)60000元；2020年11月8日，被告人匡某甲主動(dòng)退繳違法所得20000元至南京市公安局鼓樓分局暫扣款賬戶。

（二）被告人翟某某非法吸收公眾存款2450000元

2017年5月至2018年4月期間，被告人翟某某在**投資公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其按照所屬團(tuán)隊(duì)經(jīng)理潘某甲（另案處理）的理財(cái)銷售指令，以公司投資游學(xué)貸款、影視文化、教育培訓(xùn)、品牌加盟、洗車業(yè)務(wù)等項(xiàng)目為名，通過組織參加酒會(huì)、口口相傳等手段進(jìn)行公開宣傳，向不特定社會(huì)公眾吸收資金，并每月領(lǐng)取其本人吸收投資業(yè)績1%-2%不等的提成。經(jīng)審計(jì)，被告人翟某某在擔(dān)任**投資公司業(yè)務(wù)員期間，吸收不特定社會(huì)公眾7人的資金，共計(jì)2450000元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失2228085元。

2020年10月25日，被告人翟某某經(jīng)民警電話聯(lián)系，主動(dòng)趕至二板橋派出所，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。2020年11月10日，被告人翟某某主動(dòng)退繳違法所得1萬元至南京市公安局鼓樓分局暫扣款賬戶。

（三）被告人吳某某非法吸收公眾存款1150000元

2017年4月至2018年4月期間，被告人吳某某在**投資公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其按照所屬團(tuán)隊(duì)經(jīng)理陳某某（另案處理）的理財(cái)銷售指令，以公司投資游學(xué)貸款、影視文化、教育培訓(xùn)、品牌加盟、洗車業(yè)務(wù)等項(xiàng)目為名，通過組織參加酒會(huì)、口口相傳等手段進(jìn)行公開宣傳，向不特定社會(huì)公眾吸收資金，并每月領(lǐng)取其本人吸收投資業(yè)績1%-2%不等的提成。經(jīng)審計(jì)，被告人吳某某在擔(dān)任**投資公司業(yè)務(wù)員期間，吸收不特定社會(huì)公眾6人的資金，共計(jì)1150000，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失1150000元。

2019年5月28日，被告人吳某某經(jīng)民警電話聯(lián)系，主動(dòng)趕至二板橋派出所，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人吳某某從自有資金中主動(dòng)轉(zhuǎn)賬，分別清退集資參與人呂某某、朱某甲、朱某乙、葉某某、吳某某、王某某的損失共計(jì)140000元；2020年10月30日，被告人吳某某主動(dòng)退繳違法所得26000元至南京市公安局鼓樓分局暫扣款賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息表，發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過，集資參與人提供的報(bào)案登記表、身份證復(fù)印件、合同復(fù)印件、POS機(jī)簽購單、銀行交易明細(xì)、不動(dòng)產(chǎn)登記證明、原始股權(quán)證，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、個(gè)人銀行賬戶查詢明細(xì)、公司銀行賬戶查詢明細(xì)，投資人臺(tái)賬，調(diào)取證據(jù)通知書、工商查詢資料，接受證據(jù)材料清單、被告人吳某某提供的宣傳資料、微信聊天記錄、商品房買賣合同、收據(jù)、借據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)，電話記錄，客戶蘇果卡領(lǐng)取表，**投資公司員工提成表，扣押決定書、扣押款物清單、涉案財(cái)產(chǎn)情況登記表等書證；

2.證人匡某乙證言；

3.被告人匡某甲名下集資參與人汪某某、許某某、裴某某、肖某某、張某乙、宣某某的陳述；被告人翟某某名下集資參與人王某某、鄔某某、潘某乙的陳述；被告人吳某某名下集資參與人呂某某、王某某、葉某某的陳述；

4.同案犯張某甲、陳某某、潘某甲的供述和辯解；

5.被告人匡某甲、翟某某、吳某某的供述和辯解；

6.電子證據(jù)；

7.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人匡某甲、翟某某、吳某某故意擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人匡某甲、翟某某、吳某某與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪；被告人匡某甲、翟某某、吳某某在伙同**投資公司其他高級(jí)管理人員的共同犯罪過程中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款的規(guī)定，均系從犯。被告人匡某甲、翟某某、吳某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首。被告人匡某甲、翟某某、吳某某均愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：王磊

?2020年11月12日

附：

1.被告人匡某甲被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施，現(xiàn)住江蘇省南京市玄武區(qū)**村**號(hào)**幢**室，手機(jī)號(hào)碼：1805201****；被告人翟某某被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施，現(xiàn)住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**鎮(zhèn)**村**號(hào)，手機(jī)號(hào)碼：1391396****；被告人吳某某被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施，現(xiàn)住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**棟**室，手機(jī)號(hào)碼：1339079****；

2.被告人匡某甲、翟某某、吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各1份；

3.全案證據(jù)材料14冊(cè)，專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告2份。