廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深福檢刑訴〔2020〕407號(hào)

被告人匡某某，男性，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304811971********，漢族，初中文化,原系深圳市**融資擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)六部經(jīng)理，在深圳無(wú)固定住所及職業(yè)（戶(hù)籍所在地湖南省衡陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**）。因職務(wù)侵占嫌疑，于2019年11月29日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月27日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人匡某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人匡某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

深圳市**融資擔(dān)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司)成立于2003年6月，系有限責(zé)任公司，住所為深圳市福田區(qū)**路**號(hào)**房，主要從事融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，法定代表人彭某某。

2007年11月30日，被告人匡某某入職**公司，任職該公司房貸業(yè)務(wù)部客戶(hù)經(jīng)理。2011年4月至8月期間，被告人匡某某利用其作為**公司個(gè)人業(yè)務(wù)六部經(jīng)理的職務(wù)便利，在辦理客戶(hù)向立信公司申請(qǐng)墊資贖樓業(yè)務(wù)過(guò)程中，將客戶(hù)贖樓后在銀行申請(qǐng)貸款的收款賬戶(hù)私自改為其本人或其指定的銀行賬戶(hù)，進(jìn)而將客戶(hù)獲得銀行貸款后歸還立信公司的資金共計(jì)人民幣299萬(wàn)元占為已有。具體犯罪事實(shí)如下：

一、2011年4月至5月期間，被告人匡某某在辦理公司客戶(hù)廖某某墊資贖樓業(yè)務(wù)過(guò)程中，未按公司規(guī)定使用公司指定的收款賬戶(hù)收取客戶(hù)的銀行貸款，而是私自將客戶(hù)收取銀行貸款的賬戶(hù)改為其本人賬戶(hù)。同年5月30日，工商銀行深圳紅圍支行將客戶(hù)貸款發(fā)放至匡某某賬戶(hù)。隨后，被告人匡某某將所收貸款中客戶(hù)歸還給**公司的人民幣120萬(wàn)元占為己有并向公司隱瞞已收款事實(shí)。

二、2011年5月至7月期間，被告人匡某某在辦理公司客戶(hù)葉某某墊資贖樓業(yè)務(wù)過(guò)程中，未按公司規(guī)定使用公司指定的收款賬戶(hù)收取客戶(hù)的銀行貸款，而是讓私自公司員工曾某某將客戶(hù)收取銀行貸款的賬戶(hù)改為其指定李某某的個(gè)人賬戶(hù)。同年7月1日，平安銀行將客戶(hù)貸款發(fā)放至李某某的個(gè)人賬戶(hù)。隨后，被告人匡某某將所收貸款中應(yīng)歸還給立信公司的人民幣39萬(wàn)元占為己有并向公司隱瞞已收款事實(shí)。

三、2011年6月至7月期間，被告人匡某某在辦理公司客戶(hù)張某某墊資贖樓業(yè)務(wù)過(guò)程中，在**公司為張某某墊資贖樓后，張某某向工商銀申請(qǐng)的抵押貸款于同年7月12日轉(zhuǎn)入立信公司員工黃某某銀行賬戶(hù)。后被告人匡某某讓公司員工黃某某將所收貸款中應(yīng)歸還給立信公司的人民幣140萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其本人銀行賬戶(hù)并占為已有。

2011年8月，被告人匡某某職務(wù)侵占公司錢(qián)款的行為被立信公司發(fā)現(xiàn)后遂逃匿。2019年11月29日，公安機(jī)關(guān)在湖北省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**小區(qū)**棟**房將被告人匡某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人匡某某的身份材料、勞動(dòng)合同及社保繳納明細(xì)，被害單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、涉案銀行賬戶(hù)交易流水及有關(guān)擔(dān)保資料，到案經(jīng)過(guò)等；2.證人證言：證人陳某、曾某某、黃某某的證言；3.被害人陳述：被害單位訴訟代表人王某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人匡某某的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)：被告人匡某某與證人黃某某的短信對(duì)話記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定事實(shí)。被告人匡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人匡某某身為有限責(zé)任公司員工，利用其職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)法律規(guī)定，量刑即適用刑罰時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，綜合考慮被告人的年齡、性格、經(jīng)歷與知識(shí)程度，犯罪的動(dòng)機(jī)、目的、方法、結(jié)果與社會(huì)影響，以及被告人在犯罪后的態(tài)度和補(bǔ)償損害的努力等其他情節(jié)，并應(yīng)當(dāng)以有利于抑止犯罪和促進(jìn)被告人的改善更生為目的?，F(xiàn)被告人匡某某能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可酌情從輕處罰。但被告人匡某某尚未退還涉案贓款，被害單位損失尚未挽回，量刑時(shí)應(yīng)一并考慮。綜合考慮本案犯罪事實(shí)、量刑情節(jié)包括被告人匡某某的認(rèn)罪態(tài)度，建議對(duì)被告人匡某某判處六年以上六年六個(gè)月以下有期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：王文波

2020年3月27日

附：

????1.被告人匡某某現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)?！?/span>