重慶市潼南區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝潼檢刑訴〔2020〕Z317號　

被告人匡某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼5102271964********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原重慶市潼南區(qū)政協(xié)委員，**文化傳播有限公司股東、監(jiān)事，重慶**生物科技有限公司股東、銷售總監(jiān)，戶籍所在地及住址重慶市潼南區(qū)**街道辦事處**路**號**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月17日被重慶市潼南區(qū)公安局刑事拘留，于2020年4月23日被重慶市潼南區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市潼南區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人匡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年6月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月30日退回重慶市潼南區(qū)公安局補充偵查，重慶市潼南區(qū)公安局于2020年8月27日補查重報。本院于2020年7月16日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2017年5月，被告人匡某某經(jīng)他人介紹在山東省威海市文登區(qū)加入“民間互助理財”傳銷組織。該組織以投資理財為名，要求參加者繳納49800元人民幣獲得加入資格，按照發(fā)展下線的數(shù)量作為依據(jù)評價層級，直接或間接以發(fā)展人數(shù)作為計酬或者返利依據(jù)，引誘加入者繼續(xù)發(fā)展他人參加，該組織共有發(fā)展層、A級、B級、C1級、C2級、C3級六個層級。被告人匡某某明知上述情況，仍然通過不斷發(fā)展下線于2017年7月左右提升至C1層級，承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)職責(zé)；于2017年12月左右提升至C2層級，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)；于2018年1月提升至最高的C3層級，承擔(dān)管理、收益分配職責(zé)。2017年5月至2019年3月，被告人匡某某共計直接或者間接發(fā)展下線45人，吸納資金人民幣2232200元，非法獲利人民幣437400元。

2020年4月16日8時許，匡某某與張某甲等人因上述涉案糾紛相約到重慶市潼南區(qū)公安局正興街派出所解決此事未果，后匡某某一行又到重慶市潼南區(qū)政協(xié)委員會，同日18時許，匡某某被帶至重慶市潼南區(qū)公安局經(jīng)偵支隊，經(jīng)訊問，匡某某如實供述了上述犯罪事實。

2020年7月23日被告人匡某某向本院賬戶退贓34萬元人民幣。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?情況說明、抓獲經(jīng)過、銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍信息等書證；

2.?證人張某甲、張某乙、王某某等人的證言；

3.?被告人匡某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人匡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人匡某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以理財為名，要求參加者繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人匡某某犯罪以后自動投案?并如實供述自己的罪行，是自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。匡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定可以從寬處理?？锬衬撤e極退贓，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人匡某某有期徒刑兩年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市潼南區(qū)人民法院　

檢察官：楊顯鳳

檢察官助理：廖世潔

2020年9月21日　

附：

1.被告人匡某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帯?/span>

2.?案卷材料和證據(jù)兩冊、散件若干頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.?匡某某繳納的34萬元人民幣涉案款物隨案移送。