云南省易門縣人民檢察院

起?訴?書

易檢公訴刑訴〔2019〕90號

被告人匡某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼4304261987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)，現(xiàn)住廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**座**室。因本案，于2019年1月28日被易門縣公安局刑事拘留，2019年3月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被易門縣公安局逮捕。

辯護(hù)人：羅俊、李陽，云南天外天（玉溪）律師事務(wù)所。

被告人李某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼4407811988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省臺山市**鎮(zhèn)，現(xiàn)住廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**座**室。因本案，于2019年1月28日被易門縣公安局刑事拘留，2019年3月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被易門縣公安局逮捕。

被告人馬某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4405821992********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)，現(xiàn)住廣東省廣州市白云區(qū)**道**號**小區(qū)。因本案，于2019年1月23日被易門縣公安局刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被易門縣公安局逮捕。

辯護(hù)人：羅桂勇，云南凌云（玉溪）律師事務(wù)所。

被告人李某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4412231995********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地廣東省肇慶市廣寧縣，現(xiàn)住廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**樓**室。因本案，于2019年1月23日被易門縣公安局刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被易門縣公安局逮捕。

辯護(hù)人謝鴻輝，云南青茂律師事務(wù)所。

被告人馬某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4405821984********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)，現(xiàn)住廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號。因本案，于2019年3月15日被易門縣公安局刑事拘留，2019年4月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被易門縣公安局逮捕。

辯護(hù)人鐘桂鴻，廣東合眾拓展律師事務(wù)所。

被告人張某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼6102211985********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地廣東省鶴山市**街道，現(xiàn)住廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)。因本案，于2019年1月23日被易門縣公安局刑事拘留，因懷孕，易門縣公安局于2019年1月27日決定對其取保候?qū)?，同?月30日本院繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省易門縣公安局偵查終結(jié)，以被告人匡某某、李某甲、張某某、馬某甲、馬某乙、李某乙涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，于2019年5月30日依法延長審查起訴期限15天；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年6月13日、2019年8月12兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查（自2019年6月13日至2019年7月12日、自2019年8月12日至2019年9月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月至12月間微信昵稱為“艾瑞克銀”的網(wǎng)友以美國大兵的身份認(rèn)識被害人柳某某并取得其信任，2018年11月25日至12月24日期間，“艾瑞克銀”以代為接收及保管巨額美金、金條需繳納相應(yīng)海關(guān)費(fèi)用為由要求被害人柳某某與微信昵稱為“國際快遞”的人通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，被害人柳某某根據(jù)“國際快遞”的要求，先后七次向其指定的戶名分別為張某某、梁某某、馬某甲、李某乙、馮某某（另案處理）的銀行賬戶打款人民幣59500元、78900元、90000元、225900元、345000元共計799300元。

被告人張某某、匡某某、李某甲、馬某甲、李某乙、馬某乙受黑人男子(另案處理)指使，分別使用自己或非法持有的他人信用卡接受來路不明的資金轉(zhuǎn)賬，并將接收到的資金取現(xiàn)后交由黑人男子(另案處理)，從中獲取報酬。六名被告人接收上游詐騙犯罪資金共計454300元。案發(fā)后，張某某、馬某甲家屬、匡某某家屬分別主動交來所取錢款59500元、90000元、78900元退還被害人柳某某并取得被害人諒解。

2016年的一天，被告人匡某某以人民幣120元的價格向他人提供其身份信息、本人照片，偽造居民身份證1張。經(jīng)云南省公安廳治安管理總隊(duì)鑒定，上述居民身份證系偽造。

2017年至2019年2月期間，被告人匡某某非法持有梁某某、黃某某、汪某某、覃某某、蔡某某等人各類銀行信用卡共計8張。

被告人匡某某、李某甲、張某某、馬某甲系被民警抓獲歸案；被告人李某乙接到民警電話通知后到廣東省佛山市佛山西站公交站廣場等候，后民警帶其到懷集站派出所接受調(diào)查；被告人馬某乙到廣東省廣州鐵路公安局惠州公安局普寧站派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案銀行卡、手機(jī)等；2.書證：銀行交易明細(xì)、開戶信息、到案經(jīng)過、戶籍證明等：3.證人柳某甲、王某某9人的證言；4.被害人柳某某的陳述；5.六被告人的供述與辯解；6.鑒定意見；7.電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人匡某某、李某甲、張某某、馬某甲、馬某乙、李某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人匡某某通過他人偽造、買賣居民身份證，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造、買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人匡某某非法持有他人信用卡超過5張以上，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。在掩飾、隱瞞犯罪所得罪中，被告人匡某某、李某甲與被告人馬某甲、馬某乙分別系共同犯罪。被告人匡某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省易門縣人民法院

檢察員????范青青

2019年10月10日

附：

1.被告人匡某某、李某甲現(xiàn)羈押于紅塔區(qū)看守所；被告人馬某甲、李某乙、馬某乙現(xiàn)羈押于易門縣看守所；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省鶴山市**街道**號**小區(qū)，聯(lián)系電話：1380274****。

2.案卷材料和證據(jù)九冊。

3.證人（鑒定人）名單一份。