湖南省衡山縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

山檢公訴刑訴〔2020〕37號(hào)

被告人匡某某，男，1983年**月**日生，漢族，初中文化，身份證號(hào)碼4304261983********，湖南省祁東縣人，戶籍所在地：祁東縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，經(jīng)商。2020年1月13日因涉嫌詐騙罪被衡山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年2月18日被執(zhí)行逮捕。

被告人李某某,男,1985年**月**日生,漢族,初中文化,身份證號(hào)碼:4311211985********,湖南省祁陽(yáng)縣人,戶籍所在地:祁陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組,農(nóng)民。2019年10月27日因涉嫌詐騙罪被衡山縣公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年12月5日被執(zhí)行逮捕。

被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案由衡山縣公安局偵查終結(jié)，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月2日將李某某掩飾、隱瞞犯罪所得一案退回衡山縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年3月20日重新移送審查起訴。2020年3月24日,衡山縣公安局將匡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得一案補(bǔ)充起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月份，“渣渣威”（未到案）聯(lián)系到被告人匡某某，表示由匡某某提供銀行卡賬號(hào)收錢并將錢取出，后轉(zhuǎn)存至指定的銀行卡，承諾提供3%的報(bào)酬。匡某某隨即聯(lián)系被告人李某某，由李某某提供銀行卡賬號(hào)，匡某某將賬號(hào)通過(guò)微信發(fā)給“渣渣威”。待“渣渣威”將錢款轉(zhuǎn)入后，由李某某負(fù)責(zé)取出人民幣交給匡某某，或由李某某在云南磨憨的市場(chǎng)換成老撾幣交給匡某某，匡某某將老撾幣換成人民幣，再將人民幣轉(zhuǎn)存到“渣渣威”指定的銀行賬戶中。“渣渣威”給匡某某3%的提成，匡某某分給李某某1%的提成。

2019年8月24日晚,被害人張某某被以虛構(gòu)色情服務(wù)的方式,要求先期交納服務(wù)費(fèi)、體檢押金、介紹費(fèi)等名義通過(guò)微信、支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬共計(jì)12800元。被騙后，張某某立即報(bào)警。民警通過(guò)調(diào)查資金流向，發(fā)現(xiàn)張某某通過(guò)支付寶掃碼的方式將錢款轉(zhuǎn)入了趙某某、劉某、陳某、謝某、賈某某、劉某甲（同案人，均另案處理）支付寶后，統(tǒng)一轉(zhuǎn)入鄒某某（同案人，另案處理）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡。案發(fā)當(dāng)日及之后，鄒某某該銀行卡轉(zhuǎn)賬數(shù)萬(wàn)元至李某某控制的銀行賬戶。

現(xiàn)查明，被告人匡某某、李某某幫助“渣渣威”轉(zhuǎn)移款項(xiàng)共計(jì)100余萬(wàn)元。二人明知是犯罪所得及其收益仍幫助轉(zhuǎn)移贓款，其中12800元為張某某被詐騙的資金。

被告人匡某某、李某某分別于2020年1月13日、2019年10月26日被民警抓獲。到案后，二人均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水、微信聊天記錄、扣押清單等；2.被害人張某某的陳述；3.同案人趙某某、劉某、陳某、謝某、劉某乙的供述；4.被告人匡某某、李某某的供述；5.辨認(rèn)筆錄；6.視頻監(jiān)控。

本院認(rèn)為，被告人匡某某、李某某明知系犯罪所得資金而隱瞞、幫助轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定處罰，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，還應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定處罰。建議對(duì)被告人匡某某、李某某在有期徒刑六個(gè)月至八個(gè)月之間判處刑罰，并處罰金?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，特對(duì)被告人匡某某、李某某提起公訴，請(qǐng)分別依法判處。

此致

衡山縣人民法院

檢察員：曾濤

2020年3月30日

附：

1.被告人匡某某、李某某現(xiàn)均羈押于衡山縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》貳份。

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