天津市人民檢察院第二分院

起訴書

津檢二分院公訴刑訴〔2018〕115號

被告單位北京**貿(mào)易有限公司，單位地址北京市朝陽區(qū)**街**號**大廈**，法定代表人金淑蘭。

訴訟代表人李某甲，男，1981年**月**日出生，北京**貿(mào)易有限公司**，聯(lián)系方式1891082****。

被告人金淑蘭，女，1959年**月**日出生，居民身份證號碼1101011959********，滿族，大專文化，北京**貿(mào)易有限公司法定代表人，戶籍所在地及住址北京市朝陽區(qū)**里**樓**門**號。因本案于2018年1月22日被天津海關(guān)緝私局刑事拘留，2018年2月27日被逮捕。

被告人曲磊，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3701121979********，漢族，大學(xué)文化，北京**貿(mào)易有限公司**，戶籍所在地山東省濟(jì)南市歷城區(qū)**樓**號**單元**號，住北京市朝陽區(qū)**公寓**號。因本案于2018年1月23日被天津海關(guān)緝私局刑事拘留，2018年2月27日被逮捕。

被告人劉擁軍，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3729291968********，漢族，初中文化，北京**貿(mào)易有限公司**，戶籍所在地山東省鄄城縣**鎮(zhèn)**村**號，住北京市通州區(qū)**鎮(zhèn)**園**宿舍。因本案于2018年1月23日被天津海關(guān)緝私局刑事拘留，2018年2月27日被天津東疆保稅港區(qū)海關(guān)緝私分局取保候?qū)彛?月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告單位北京**貿(mào)易有限公司、被告人金淑蘭、曲磊、劉擁軍涉嫌走私普通貨物罪，于2018年4月27日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法退回補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：2015年1月至2016年8月，被告單位北京**貿(mào)易有限公司（以下簡稱“**公司”）在進(jìn)口洋酒過程中，為偷逃稅款，被告人金淑蘭作為**公司法定代表人，決定以低于實(shí)際成交價(jià)格的方式報(bào)關(guān)進(jìn)口。被告人曲磊作為**公司**，負(fù)責(zé)與外商確定成交價(jià)格，確定報(bào)關(guān)價(jià)格及傳遞虛假報(bào)關(guān)單據(jù)，并指使劉擁軍支付貨款。被告人劉擁軍作為**公司**，在明知**公司以低報(bào)價(jià)格方式進(jìn)口洋酒的情況下，按照曲磊的指使支付相應(yīng)貨款。案發(fā)后，金淑蘭、曲磊、劉擁軍被抓獲歸案。

經(jīng)計(jì)核，**公司偷逃應(yīng)繳稅款人民幣10002308.79元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)關(guān)單、提單、發(fā)票等書證；

2.證人臧某某、李某乙等人的證言；

3.被告人金淑蘭、曲磊、劉擁軍的供述與辯解；

4.貨物、物品偷逃稅款海關(guān)核定證明書等鑒定意見；

5.搜查、扣押等筆錄。

本院認(rèn)為，**公司違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，以低報(bào)價(jià)格的方法走私進(jìn)口洋酒，偷逃應(yīng)繳稅款人民幣10002308.79元。被告人金淑蘭、曲磊作為被告單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人劉擁軍作為被告單位的直接責(zé)任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市第二中級人民法院

代理檢察員：劉璟昱

2018年11月5日

附：

1.被告人金淑蘭現(xiàn)羈押于天津市第一看守所，被告人曲磊現(xiàn)羈押于天津市第二看守所，被告人劉擁軍現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)十一冊。