呼和浩特市玉泉區(qū)人民檢察院

起 訴 書

玉泉院公訴刑訴〔2015〕284號(hào)

被告單位:北京**有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼: 57693****，單位地址:北京市海淀區(qū)建材城西路**號(hào)**樓**層**室，法定代表人李某某。

訴訟代表人劉某某，男，1969年**月**日出生，被告單位北京**有限公司**職務(wù)，聯(lián)系方式：1391121****。

被告人李某某，曾用名李某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1101051969********，漢族，碩士研究生，系北京**公司法定代表人，戶籍所在地北京市海淀區(qū)，住北京市朝陽區(qū)香河園路**小區(qū)**樓**層**號(hào)。2014年7月30日因涉嫌單位行賄罪經(jīng)呼和浩特市人民檢察院決定刑事拘留，同年9月26日由呼和浩特市公安局執(zhí)行刑事拘留，2014年10月7日經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院決定逮捕，同日由呼和浩特市公安局執(zhí)行逮捕。2014年12月8 日經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)對(duì)犯罪嫌疑人李某某延長偵查羈押期限一個(gè)月，自2014年12月9日起至2015年1月8日止；2015年1月7日經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)對(duì)犯罪嫌疑人李某某延長偵查羈押期限兩個(gè)月，自2015年1月9日起至2015年3月8日止.

本案由呼和浩特市人民檢察院偵查終結(jié)，以被告單位北京**有限公司、被告人李某某涉嫌單位行賄罪移送審查起訴，呼和浩特市人民檢察院于2015年4月2日交辦本院，本院于2015年4月3日受理。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查部門補(bǔ)充偵查二次（2015年5月18日退，2015年6月18日重報(bào)；2015年8月2日退，2015年8月31日重報(bào)），因案件疑難、重大、復(fù)雜本院于2015年4月24日、2015年7月13日、2015年9月15日延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某在擔(dān)任被告單位北京**有限公司董事長期間，在2011年11月26日，該公司與內(nèi)蒙古銀行簽訂了總標(biāo)的額為5.6186億元的《內(nèi)蒙古銀行股份有限公司信息科技委托建設(shè)與運(yùn)營服務(wù)合同書》，在簽訂和實(shí)施該合同期間，李某某多次向時(shí)任內(nèi)蒙古銀行董事長楊某甲（另案處理）行賄，具體行賄犯罪事實(shí)如下：

1、2011年11月7日，被告人李某某在北京**商場(chǎng)為楊某甲購買兩部“豪雅”手機(jī)、兩個(gè)手機(jī)皮套、一個(gè)眼鏡，楊某甲收受后據(jù)為己有，以上物品共計(jì)價(jià)值人民幣26.4萬元。被告人李某某將26.4萬元在公司賬上報(bào)銷。

2、2011年12月，被告人李某某將北京**有限公司的300萬元人民幣通過轉(zhuǎn)賬后提取現(xiàn)金，之后，李某某按照楊某甲的安排將300萬元在北京市**酒店門口交給楊某甲之子楊某乙（另案處理），楊某甲、楊某乙將該款據(jù)為己有。

3、2012年7月，被告人李某某在北京**有限公司國貿(mào)分公司徠卡相機(jī)專賣店購買徠卡S2相機(jī)機(jī)身一臺(tái)，三個(gè)鏡頭和一個(gè)閃光燈，以上物品價(jià)值人民幣37.706萬元并在公司賬上報(bào)銷，之后，李某某將以上物品送給楊某甲，楊某甲收受后據(jù)為己有。

4、2011年年底，被告人李某某按照楊某甲的安排，由北京**有限公司出資1500萬元（該款來源于北京**有限公司）注冊(cè)成立了**（北京）投資有限公司，并在楊某甲的授意下將該公司20%的股份即300萬元作為干股送給了宋某某（另案處理），將公司20%的股份即300萬元作為干股送給了張某某（另案處理）。

綜上所述，被告犯罪單位北京**有限公司為謀取不正當(dāng)利益，由被告人李某某經(jīng)手多次向時(shí)任內(nèi)蒙古銀行董事長楊某甲行賄款物共計(jì)價(jià)值人民幣964.106萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：有內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院工作人員在涉案人員楊某甲處（另案處理）、涉案人員張某某處扣押的TAGHeuer手機(jī)二部。

2、書證：被告單位的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》、《法定代表登記表》、被告人李某某的戶籍信息、涉案單位相關(guān)財(cái)務(wù)憑證、銀行賬目及流水等。

3、證人證言：有證人楊某甲、張某某、宋某某、趙某某等相關(guān)證人證言。

4、被告人李某某的供述與辯解

5、有對(duì)被告人李某某訊問的同步錄音錄像光盤。

本院認(rèn)為，被告單位北京**有限公司為謀取不正當(dāng)利益，由被告人李某某經(jīng)手多次向時(shí)任內(nèi)蒙古銀行董事長楊某甲行賄款物共計(jì)價(jià)值人民幣964.106萬元。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第393條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究該公司及其法定代表人李某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第172條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

呼和浩特市玉泉區(qū)人民法院

檢察員：邢淵莎

2015年10月14日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在二連浩特市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)33冊(cè)（含審查意見9冊(cè)），光盤6張。