?云南省德宏傣族景頗族自治州

芒市人民檢察院

起?訴?書

芒檢二部刑訴〔2020〕40號

被告人化某甲（曾用名化某），男，1970年**月**日生，公民身份號碼4104231970********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地河南省平頂山市**縣**鎮(zhèn)**路**號，住云南省德宏傣族景頗族自治州芒市**小區(qū)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月1日被刑事拘留，同年8月7日經本院批準，同日被芒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人化某乙，男，1972年**月**日生，公民身份號碼4110811972********，漢族，初中文化程度，原德宏州**公司法定代表人，戶籍所在地河南省許昌市**鄉(xiāng)**村**組，住云南省德宏傣族景頗族自治州芒市**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月1日被刑事拘留，同年8月7日經本院批準，同日被芒市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由芒市公安局偵查終結，以被告人化某甲、化某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月7日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經依法審查查明：

2014年3月13日，被告人化某甲委托化小某在芒市注冊成立德宏**公司（以下簡稱**公司），法定代表人為化小某，2015年4月9日變更法定代表人為被告人化某乙。經查，被告人化某甲為**公司實際控制人。

在**公司經營期間，被告人化某甲、化某乙違反國家金融管理法律規(guī)定，在未經國家金融監(jiān)管部門批準，以**公司為平臺，以德宏**公司項目進行融資，采取簽訂債權轉讓合同的形式，承諾還本付息，通過發(fā)放宣傳單、口口相傳等公開宣傳方式向社會公眾非法吸收存款，所非法吸收的資金用于對外拆借、歸還投資人本金及利息、支付員工實發(fā)工資、支付公司日常運作等，最終導致資金鏈斷裂，集資款不能返還。經鑒定，**公司向社會公眾開展融資活動，投資人數累計153人，投資次數累計403次，融資金額累計人民幣5461.4443萬元。

2019年7月1日，被告人化某甲、化某乙主動到芒市公安局投案。

認定上述事實的證據如下：

物證，書證，證人證言，被告人供述和辯解，鑒定意見，搜查、扣押等筆錄，視聽資料。

本院認為，被告人化某甲、化某乙違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人化某乙在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人化某甲、化某乙主動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

芒市人民法院

檢察官：王燕

檢察官助理：李佳

2020年7月10日

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附件：1.被告人現羈押于芒市看守所。

2.案卷材料和證據肆拾陸冊。

3.視聽光盤壹拾玖張。