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起訴書(化某甲、化某乙非法吸收公眾存款案)(公開版)

2021-09-20 塵埃 評論0

?云南省德宏傣族景頗族自治州

芒市人民檢察院

起?訴?書

芒檢二部刑訴〔2020〕40號

被告人化某甲(曾用名化,男,1970年****日生,公民身份號碼4104231970********,漢族,大專文化程度,戶籍所在地河南省平頂山市****鎮(zhèn)****號,住云南省德宏傣族景頗族自治州芒市**小區(qū)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年7月1日被刑事拘留,同年8月7日經本院批準,同日被芒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人化某乙,男,1972年**月**日生,公民身份號碼4110811972********,漢族,初中文化程度,原德宏州**公司法定代表人,戶籍所在地河南省許昌市**鄉(xiāng)**村**組,住云南省德宏傣族景頗族自治州芒市**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年7月1日被刑事拘留,同年8月7日經本院批準,同日被芒市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由芒市公安局偵查終結,以被告人化某甲、化某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年1月7日向本院移送起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權委托辯護人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。其間,退回公安機關補充偵查兩次,延長審查起訴期限三次。

經依法審查查明:

2014年3月13日,被告人化某甲委托化小某在芒市注冊成立德宏**公司(以下簡稱**公司),法定代表人為化小某,2015年4月9日變更法定代表人為被告人化某乙。經查,被告人化某甲為**公司實際控制人。

在**公司經營期間,被告人化某甲、化某乙違反國家金融管理法律規(guī)定,在未經國家金融監(jiān)管部門批準,以**公司為平臺,以德宏**公司項目進行融資,采取簽訂債權轉讓合同的形式,承諾還本付息,通過發(fā)放宣傳單、口口相傳等公開宣傳方式向社會公眾非法吸收存款,所非法吸收的資金用于對外拆借、歸還投資人本金及利息、支付員工實發(fā)工資、支付公司日常運作等,最終導致資金鏈斷裂,集資款不能返還。經鑒定,**公司向社會公眾開展融資活動,投資人數累計153人,投資次數累計403次,融資金額累計人民幣5461.4443萬元。

2019年7月1日,被告人化某甲、化某乙主動到芒市公安局投案。

認定上述事實的證據如下:

物證,書證,證人證言,被告人供述和辯解,鑒定意見,搜查、扣押等筆錄,視聽資料。

本院認為,被告人化某甲、化某乙違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾吸收資金的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條,犯罪事實清楚、證據確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人化某乙在共同犯罪中起輔助作用,是從犯,根據《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定,應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人化某甲、化某乙主動投案,如實供述自己的罪行,根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,是自首,可以從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

芒市人民法院

檢察官:王燕

檢察官助理:李佳

2020年7月10

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附件:1.被告人現羈押于芒市看守所。

2.案卷材料和證據肆拾陸冊。

3.視聽光盤壹拾玖張。

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