浙江省泰順縣人民檢察院　

起?訴?書

泰檢一部刑訴〔2020〕1250號　

　　被告人包某甲，女，2001年**月**日出生，公民身份號碼3303292001********，漢族，初中文化程度，群眾，務(wù)工，戶籍所在地浙江省泰順縣**鎮(zhèn)**，現(xiàn)住浙江省泰順縣**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月14日被泰順縣公安局取保候?qū)彛?/span>同年9月24日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人饒某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼3303292001********，漢族，高中文化程度，群眾，務(wù)工，戶籍所在地浙江省泰順縣**村**號，現(xiàn)住浙江省泰順縣**鎮(zhèn)**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2020年6月23日被泰順縣公安局取保候?qū)?，同?月24日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由泰順縣公安局偵查終結(jié)，以被告人包某甲、饒某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同年9月25日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月21日，被告人包某甲、饒某某在明知資金為違法所得的情況下，仍為包某乙（另案處理）進行資金流轉(zhuǎn)。同日，包某甲指使饒某某提供微信二維碼進行轉(zhuǎn)賬，包某甲共轉(zhuǎn)賬人民幣6887元，饒某某共轉(zhuǎn)賬人民幣7208元。包某甲獲利人民幣277.42元，饒某某獲利人民幣150.24元。

2020年5月21日，民警將被告人饒某某抓獲歸案。同年7月14日，被告人包某甲主動到公安機關(guān)投案。同年10月20日，被告人包某甲在值班律師在場的情況下，自愿簽署認罪認罰具結(jié)書。

另查明：1.被害人周某某于2020年3月21日被詐騙的人民幣2223元轉(zhuǎn)入被告人饒某某的微信賬戶。2.被害人顧某某于2020年3月21日被詐騙的人民幣4985元轉(zhuǎn)入被告人饒某某的微信賬戶。3.被害人胡某某于2020年3月21日被詐騙的人民幣5888元轉(zhuǎn)入被告人包某甲的微信賬戶。4.被害人劉某某于2020年3月21日被詐騙的人民幣999元轉(zhuǎn)入被告人包某甲的微信賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：受案登記表、立案決定書、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、財付通轉(zhuǎn)賬流水、銀行轉(zhuǎn)賬流水、賬戶主體查詢、銀行交易明細、聊天記錄截圖、交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、照片、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、認罪認罰告知書、認罪認罰具結(jié)書等；

2被害人陳述：被害人周某某、顧某某、胡某某、劉某某的陳述；

3證人證言：證人鄧某某的證言；

4被告人的供述與辯解：被告人包某甲、饒某某的供述與辯解；

5勘驗、檢查、辨認等筆錄：檢查筆錄、照片；

6其它證明材料：歸案經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人包某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人包某甲、饒某某明知資金是犯罪所得，仍提供資金賬戶予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人包某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人包某甲主動到公安機關(guān)投案，到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人饒某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人包某甲拘役四個月，并處罰金人民幣5000元，沒收違法所得人民幣277.42元；建議判處被告人饒某某有期徒刑六個月至十個月，并處罰金，沒收違法所得人民幣150.24元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰順縣人民法院　

檢察官：曾仁禮

檢察官助理：吳倩

2020年11月3日　

附件：

1.被告人包某甲取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：1981473****；被告人饒某某取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：1785748****。

2.電子卷宗二冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。