內(nèi)蒙古自治區(qū)扎魯特旗人民檢察院

起?訴?書

扎檢一部刑訴〔2020〕147號(hào)

被告人包某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1523221992********，蒙古族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**嘎查**號(hào)，被捕前住新疆和田市**縣第**中學(xué)宿舍，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日被扎魯特旗公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月6日經(jīng)扎魯特旗人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于扎魯特旗看守所。

本案由扎魯特旗公安局偵查終結(jié)，以被告人包某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年01月06日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)法律制度和法律后果，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：國(guó)匯巴巴爸爸網(wǎng)絡(luò)科技（大連）有限公司**旗分公司2017年**月**日成立，并進(jìn)行工商登記，其經(jīng)營(yíng)的范圍不包含金融業(yè)務(wù)。工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記負(fù)責(zé)人是張某甲，2018年1月1?日至2018年9月份，包某某到**旗分公司負(fù)責(zé)管理。被告人包某某在國(guó)匯巴巴爸爸網(wǎng)絡(luò)科技（大連）有限公司**旗分公司擔(dān)任負(fù)責(zé)人期間，通過本人或帶領(lǐng)下屬業(yè)務(wù)員，采用口口相傳、發(fā)放廣告宣傳單、集中講課等方式，向社會(huì)公眾銷售公司的理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)投資期限不同，向社會(huì)承諾7%-15%不等的固定年化收益，以及到期還本付息的收益回報(bào)向社會(huì)不特定人員吸收存款，以簽訂《信用咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《保證確認(rèn)書》、《委托扣款協(xié)議》等格式合同的方式，將吸收的資金通過刷POS機(jī)或轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入戶名為國(guó)匯財(cái)富投資管理（大連）股份有限公司指定的賬戶或富有第三方支付平臺(tái)。所募集資金統(tǒng)一歸國(guó)匯財(cái)富投資管理（大連）股份有限公司控制支配，用于兌付客戶本息、發(fā)放員工工資等經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，以及對(duì)外借貸等其他用途。經(jīng)審查，包某某在國(guó)匯巴巴爸爸網(wǎng)絡(luò)科技（大連）有限公司**旗分公司擔(dān)任負(fù)責(zé)人期間，通過本人或帶領(lǐng)下屬業(yè)務(wù)員采取上述手法，為公司吸收36人的存款，涉案金額為182萬元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.書證：報(bào)案材料、受案登記表、立案決定書、拘留文書、變更羈押期限文書、逮捕文書、被告人基本情況登記表及戶籍信息、歸案情況說明、宣傳冊(cè)匯率表、信用咨詢與服務(wù)協(xié)議、保證確認(rèn)書、委托扣款協(xié)議、富有-國(guó)匯財(cái)富投資管理（大連）有限公司專用賬戶協(xié)議、債權(quán)列表、款到賬確認(rèn)書、支付授權(quán)單、國(guó)匯巴巴爸爸網(wǎng)絡(luò)科技（大連）有限公司**旗分公司工商登記營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、**旗門店圖片、關(guān)于國(guó)匯財(cái)富（巴巴匯金服）良性退出報(bào)告、國(guó)匯財(cái)富存量業(yè)務(wù)良性退出清償方、投資客戶信息、國(guó)匯財(cái)富線下業(yè)務(wù)良性退出公告、出借人須知、微信截圖、借記卡賬戶歷史明細(xì)表、**旗營(yíng)業(yè)部未兌付客戶分類確認(rèn)表、立案決定書、逮捕證、拘留證、受案登記表、各機(jī)構(gòu)清償工作專職聯(lián)絡(luò)員名單、關(guān)于各機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)員的工作職責(zé)、關(guān)于**旗營(yíng)業(yè)部房屋租賃資金申請(qǐng)、情況說明、關(guān)于“對(duì)國(guó)匯財(cái)富投資管理（大連）股份有限公司與張某乙等自然人的投資金額及收、支情況”的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、國(guó)匯財(cái)富（扎魯特旗業(yè)部）工資明細(xì)表、包某某的建設(shè)銀行卡復(fù)印件、銀行流水，扎魯特旗公安局包某某涉嫌非法吸收公眾存款案審計(jì)鑒定報(bào)告等；

2.證人由某某、張某甲、烏某某、軒某某、朱某某、李某甲等6個(gè)人的證言；

3.被害人史某某、董某某、李某乙、陳某某等36人陳述；

4.被告人包某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人包某某作為國(guó)匯巴巴爸爸（大連）有限責(zé)任公司**旗分公司直接責(zé)任人員，違反國(guó)家金融管理制度，擾亂金融秩序，以委托理財(cái)?shù)姆绞?，非法向社?huì)公眾吸收存款182萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。包某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，構(gòu)成坦白，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

扎魯特旗人民法院　

檢察官：白斯琴高娃

2020年6月19日　

附件：1．被告人包某某現(xiàn)羈押于扎魯特旗看守所；

??2．證據(jù)材料卷宗13冊(cè)；

??3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

??4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

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