杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕562號

被告人包某某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3306211966********，漢族，文化程度初中，原系浙江**股份有限公司**車間倉管員，戶籍所在地浙江省紹興市柯橋區(qū)**街道**村**號。因犯敲詐勒索罪，于2007年5月11日被浙江省紹興縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因本案，于2020年3月24日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留,?經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月23日被依法逮捕。

被告人曹某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼5123241975********，漢族，文化程度高中，貨車司機，戶籍所在地重慶市豐都縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案，于2020年4月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于?2020年5月15日被依法逮捕。

被告人徐某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3390051980********，漢族，文化程度高中，貨車司機，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**組**號。因本案，于2020年4月17日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人阮某甲，曾用名阮某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3306821991********，漢族，文化程度大學(xué)本科，紹興市上虞**化工有限公司經(jīng)理，戶籍所在地浙江省紹興市上虞區(qū)**街道**號。因本案，于2020年4月23日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人阮某丙，女，1963年**月**日出生，身份證號碼3306221963********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地浙江省紹興市上虞區(qū)**街道**號。因本案，于2020年4月23日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人阮某丁，男，1975年**月**日出生，身份證號碼3306221975********，漢族，文化程度初中，紹興市**商貿(mào)有限公司員工，戶籍所在地浙江省紹興市上虞區(qū)**街道**號。因本案，于2020年4月23日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人錢某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3306821987********，漢族，文化程度初中，紹興市上虞**化工有限公司經(jīng)理，戶籍所在地浙江省紹興市上虞區(qū)**街道**村**號。因本案，于2020年4月23日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人阮某戊，男，1970年**月**日出生，身份證號碼3306221970********，漢族，文化程度初中，紹興上虞**化工有限公司經(jīng)理，戶籍所在地浙江省紹興市上虞區(qū)**街道**號。因本案，于2020年4月23日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人包某某涉嫌職務(wù)侵占罪，被告人曹某某、徐某某、阮某甲、阮某丙、阮某丁、錢某某、阮某戊涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、職務(wù)侵占犯罪事實

2007年底，被告人包某某開始擔(dān)任浙江**股份有限公司**車間倉管員一職，負(fù)責(zé)管理**倉庫。2018年至2019年6月期間，被告人包某某利用倉管員職務(wù)之便，私自將浙江**股份有限公司**車間內(nèi)8000公斤**、2100公斤**、450公斤**等染料非法占為己有。被告人包某某通過被告人曹某某將上述染料運輸給被告人徐某某，被告人徐某某負(fù)責(zé)將染料銷售給被告人阮某丙、阮某甲、錢某某、阮某戊等人。經(jīng)鑒定，上述染料價值人民幣1123900元。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪事實

1、2018年至2019年6月期間，被告人曹某某明知被告人包某某讓其運輸?shù)娜玖舷捣欠ㄋ?，為賺取高額運輸費，仍將上述染料運輸給被告人徐某某，并從中非法獲利人民幣15000余元。

2、2018年至2019年6月期間，被告人徐某某明知被告人曹某某運輸給其的上述染料系被告人包某某非法所得，為賺取高額回報，仍予以接收并轉(zhuǎn)賣給被告人阮某甲、阮某丙、錢某某、阮某戊等人。

3、2018年至2019年6月期間，被告人阮某甲、阮某丙明知被告人徐某某銷售給其的3250公斤**染料系非法所得，仍予以收購、轉(zhuǎn)賣，并從中非法獲利人民幣150000余元。經(jīng)鑒定，上述染料價值人民幣401375元。

4、2018年至2019年3月期間，被告人阮某丁明知被告人徐某某銷售給被告人阮某戊、錢某某等人的1300公斤**、2100公斤**、450公斤**等染料系非法所得，為賺取高額回報，仍居中介紹、幫助轉(zhuǎn)賣，并從中非法獲利人民幣53800元。經(jīng)鑒定，上述染料價值人民幣304900元。

5、2018年至2019年3月期間，被告人錢某某明知被告人徐某某銷售給其的1000公斤**、1600公斤**、250公斤**等染料系非法所得，為賺取高額差價，仍予以收購、轉(zhuǎn)賣，并從中非法獲利人民幣30000余元。經(jīng)鑒定，上述染料價值人民幣222400元。

6、2019年3月至2019年6月期間，被告人阮某戊明知被告人徐某某銷售給其的300公斤**、500公斤**、200公斤**等染料系非法所得，仍予以收購、轉(zhuǎn)賣，并從中非法獲利人民幣8000余元。經(jīng)鑒定，上述染料價值人民幣82500元。

案發(fā)后，被告人阮某甲、阮某丙已退出違法所得人民幣150000元，被告人阮某戊已退出違法所得人民幣20000元，被告人阮某丁已退出違法所得人民幣57400元，被告人錢某某已退出違法所得人民幣60000元，被告人徐某某已退出違法所得人民幣420600元，上述款項已發(fā)還給被害單位浙江**股份有限公司，被害單位對被告人徐某某的行為表示諒解。被告人曹某某在審查起訴階段已退出違法所得人民幣15000元。被告人阮某甲、阮某丙自動投案，并如實供述主要犯罪事實；被告人包某某、曹某某、徐某某、阮某丁、阮某戊、錢某某歸案后如實供述主要犯罪事實。被告人徐某某協(xié)助公安機關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人。被告人包某某、曹某某、徐某某、阮某丁、阮某戊、錢某某、阮某甲、阮某丙均表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易流水、接受證據(jù)清單、委托書、營業(yè)執(zhí)照、勞動合同、職工基本情況表、賬目、扣押決定書及清單、浙江**股份有限公司材料收付明細(xì)匯總表、入庫單、徐某某進(jìn)出賬情況匯總表、微信賬戶信息、刑事判決書、諒解書、戶籍證明等；

2、證人證言：證人朱某甲、朱某乙、姚某某等人的證言，案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，情況說明；

3、被告人的供述與辯解：被告人包某某、曹某某、徐某某、阮某甲、阮某丙、阮某丁、錢某某、阮某戊的供述與辯解；

4、鑒定意見：價格鑒定結(jié)論書；

5、勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人包某某、曹某某、徐某某、阮某丁、阮某戊、錢某某、阮某甲、阮某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人包某某利于職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款；被告人曹某某、徐某某、阮某丙、阮某甲、阮某丁、錢某某、阮某戊單獨或者結(jié)伙，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、收購，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款；上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究被告人包某某的刑事責(zé)任，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人曹某某、徐某某、阮某丙、阮某甲、阮某丁、錢某某、阮某戊的刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，部分掩飾、隱瞞犯罪所得罪系共同犯罪。被告人阮某丙、阮某甲自動投案，并如實供述主要犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人包某某、徐某某、曹某某、阮某丁、阮某戊、錢某某到案后如實供述主要犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人徐某某協(xié)助公安機關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，依照《中華人民共和國刑法》第六十八條，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢??察??官：張媛媛

檢察官助理：李朋洲

2020年8月6日

附：

1、被告人包某某、曹某某現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所，被告人徐某某、阮某丙、阮某甲、阮某丁、錢某某、阮某戊被取保候?qū)?/span>

2、檢察卷1冊

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份

4、《量刑建議書》8份

5、適用簡易程序建議書1份

6、隨案移送案款人民幣15000元