衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院

起 訴 書

珠檢公訴刑訴〔2020〕28號

被告人包偉，化名：包安琪，男，****年**月**日生，身份證號碼：511623********6698,漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地：四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住所地：四川省**縣**鎮(zhèn)**隊。因組織領導傳銷活動罪、搶劫罪、非法拘禁罪，2019年7月17日被衡陽市公安局珠暉分局刑事拘留；經(jīng)本院批準,同年08月16日被依法執(zhí)行逮捕。

本案由衡陽市公安局珠暉分局偵查終結，以被告人包偉組織領導傳銷活動罪、搶劫罪、非法拘禁罪于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，2020年3月10日依法延長審查起訴期限十五天；因部分事實不清，于2019年11月11日、2020年1月10日退回衡陽市公安局珠暉分局補充偵查；公安機關于2019年12月11日、2020年2月10日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2015年以來，以廖某某（已判決）、閆某某（已起訴）為首要分子，重要成員被告人包偉和同案犯覃某某、黨某某、趙某某（三人均已判決）等人較為固定，經(jīng)常糾集在一起，共同故意實施了搶劫、非法拘禁、組織、領導傳銷活動等三次以上犯罪活動，形成了符合犯罪集團法定條件的惡勢力犯罪組織。具體事實如下：

組織、領導傳銷活動罪

被告人包偉系以銷售化妝品為名的傳銷組織的管理人員，該傳銷組織對外宣稱為**發(fā)展有限公司（以下簡稱：公司），但實際上該“公司”系一個掛名“公司”，未經(jīng)注冊登記，沒有產品和實際正當業(yè)務。人員分ABCDE五個等級：A級最高；E級最低；A、B級稱為老總；C級稱領導，C級又可以按貢獻大小分為大C，中C，小C，C級可以領導一至幾個窩點；D、E級稱老板，負責每個窩點的具體事務，D級是管家，負責控制新進人員的上課、管理鑰匙，E級是普通老板；新進人員被稱為帥哥、美女，屬于被管理者。該傳銷組織沒有實際銷售，要求新進人員繳納高額費用購買所謂的產品，設立了直銷獎、能力差獎、輔導獎、福利獎等，以拉人頭作為計酬、返利的依據(jù)，宣稱該行業(yè)很好，可以掙大錢，通過拉人頭晉級，加入的人越多晉級越快，提成越多，到了A、B級別可以獲得月薪上萬、甚至十幾萬的豐厚回報，引誘他人加入該組織。

被告人包偉于2012年加入公司，在湖南邵陽逐步晉級為B級管理者，負責管理C級別的廖某某、閆某某、黃某甲（未到案）等窩點領導。傳銷組織在邵陽發(fā)展期間，作為B級別老總，包偉聽取廖某某、閆某某等窩點領導關于傳銷團伙運作情況匯報，指揮、安排發(fā)展下線，騙取錢財；并管理整個團隊的資金，收取下線繳納的費用，支配生活、租房等開支，掌控利益分配。2015年12月至2016年6月期間，包偉通過銀行轉賬收取廖某某、閆某某、黃某甲等下線上繳的費用67萬余元。2016年前后，包偉組織管理的下線成員超過70人。

搶劫罪、非法拘禁罪

2017年初，在被告人包偉的授意安排下，該傳銷組織在廖某某、閆某某的帶領下離開邵陽，來到衡陽繼續(xù)從事非法活動。期間，包偉轉給廖某某3-4萬元，廖某某將這筆錢用于團伙租房、生活等開支。到衡陽以后，廖某某、閆某某先后升為B級別老總，共同管理了覃某某、黨某某、趙某某等C級別領導。

該犯罪組織形成了一套相對固定的作案模式：先由組織成員以找工作、談戀愛為由誘騙被害人至衡陽市，將被害人接至窩點后，組織成員羅某某、陳某甲、黃某乙（均已判決）等人，對進入該犯罪組織窩點的被害人采取反鎖房門，拿走手機等方式，限制被害人的人身自由，勸說其交錢加入組織。對不愿加入組織的被害人，由一名成員唱黑臉，實施毆打和辱罵等威脅行為；另一名成員唱白臉，進行勸說。在被害人因被毆打、辱罵或其他威脅行為陷入恐懼心理后，組織內成員安排被害人編造理由向親友騙取財物，被害人親友匯款后，該組織成員則將被害人賬戶上的錢財劫走，層層上交。該組織成員對被害人聲稱該財物是用于購買該組織的產品，但實際上并無真實的產品。2017年12月至2018年2月期間，對不愿意加入該組織的被害人胡某甲、岑某某、林某某、鐘某某，進行貼身看守、限制進出、持續(xù)勸說、恐嚇等方式長時間限制被害人人身自由，并使用暴力劫取胡某甲人民幣1.2萬元。具體事實如下：

1.2017年12月18日24時許，被害人胡某甲被羅某某以談戀愛為由騙至衡陽市雁峰區(qū)**賓館對面的趙某某管理窩點內。趙某某、黨某某、覃某某層層匯報至廖某某，得到廖某某指示后，覃某某安排黨某某采取慣常手段要胡某甲交錢加入該組織，因胡某甲不愿意，黨某某對胡某甲實施了踢打、辱罵、潑水等行為。同月22日左右，趙某某、黨某某迫使胡某甲向其父親胡某乙謊稱騎車撞傷孕婦需要賠償1.2萬元。胡某乙通過銀行轉賬、微信轉賬方式共計轉給胡某甲人民幣1.2萬元，黨某某、趙某某立即迫使胡某甲交出支付密碼，將1.2萬元轉走交給了覃某某；覃某某再將1.2萬元轉給廖某某，并匯報胡某甲已經(jīng)加入衡陽公司。被迫交出財物以后，胡某甲仍然被限制人身自由。2018年1月，胡某甲被轉移至衡陽市**站附近窩點，同月26日，胡某甲趁再次轉移窩點之際逃出并報警，前后共被限制人身自由達39日。

2.2018年1月27日，被害人岑某某被黃某乙以共同回貴州老家為由騙至衡陽。趙某某安排黃某乙將岑某某接至羅某某管理的衡陽市珠暉區(qū)**路**號**棟**單元**窩點內。在趙某某的安排下，黃某乙以充電為由將岑某某的手機騙走并交給趙某某，羅某某、黃某乙等人采取貼身看守、扣押手機、限制進出等手段將岑某某限制人身自由在該窩點內。同年2月8日，岑某某趁看守人員睡覺之際從八樓窗戶逃出后報警，前后被限制人身自由達11日。

3.2018年2月4日，被害人林某某被陳某甲以游玩為名騙至珠暉區(qū)**小區(qū)**棟**單元**房窩點內。在趙某某的安排下，陳某甲將林某某手機騙走，黃某某、陳某某等人采取貼身看守、扣押手機、限制進出等手段，將林某某控制在該窩點內直至被公安機關解救，林某某被限制人身自由達4日之久。

4.2018年2月8日2時許，被害人鐘某某被黃某乙以談戀愛為由騙至珠暉區(qū)**路窩點內。在趙某某的安排下，黃某乙、陳某乙等人采取貼身看守、扣押手機、限制進出等手段，將鐘某某限制人身自由在該窩點內10余小時。同日中午，公安機關根據(jù)舉報查獲該窩點，將鐘某某、林某某解救。

2019年7月17日，被告人包偉興被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.被告人包偉的戶籍資料、抓獲經(jīng)過、銀行賬單等書證；2.辨認筆錄；3.證人證言；4.被害人胡某甲等人的陳述；5.被告人包偉的供述和辯解。

本院認為：被告人包偉與他人糾合一起，假借天津天獅的名義，以賣產品為幌子，要求參加者購買產品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利的依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定；在發(fā)展傳銷人員活動過程中，通過暴力、威脅等方式，劫取被害人財物；還采取貼身看守、限制進出等手段非法限制他人人身自由，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十三條、第二百三十八條第一款之規(guī)定。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪、搶劫罪、非法拘禁罪追究被告人包偉的刑事責任。在犯罪集團中，包偉起主要作用，系主犯，還適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款之規(guī)定。其一人犯數(shù)罪，應當數(shù)罪并罰，還適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，對包偉提起公訴，請依法判處。

此致

衡陽市珠暉區(qū)人民法院

檢察員：謝小蕓

2020年3月25日

附：1.被告人包偉現(xiàn)羈押于衡陽市未成年人看守所；

2.公安偵查卷八冊；

3.證人名單壹份。_