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起訴書(包某某買賣國家機關證件案、非法經(jīng)營案)_江山市人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

江山市人民檢察院

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2020〕1393號

被告人包某某,男,1972年**月**日出生,身份證號碼3308251972********,漢族,文化程度高中,住浙江省龍游縣**街道**村**號。因本案于2020年5月11日被江山市公安局刑事拘留,同年6月17日被逮捕。

本案由江山市公安局偵查終結,以被告人包某某涉嫌買賣國家機關證件罪、非法經(jīng)營罪,于2020年8月17日向本院移送起訴。本院受理后,已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了辯護律師的意見,審查了全部案件材料。本院于2020年9月30日退回偵查機關補充偵查,偵查機關于2020年10月29日補查重報。本院于2020年9月18日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明:

2019年10月,被告人包某某在網(wǎng)上認識“張某某”(身份不詳),“張某某”跟包某某約定,借用幫助辦理黑白戶貸款名義,引誘他人辦理公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶,包某某從中可獲取一定的報酬。后在2019年11月份左右,包某某招攬并許諾汪某某(另案處理)、徐某甲(另案處理)可辦黑戶貸款且無需還款,貸款貸出來后對半分,許諾吳某某(另案處理)辦理一套營業(yè)執(zhí)照1000元,許諾徐某乙(另案處理)每月2000至3000元報酬的方式,介紹汪某某、徐某甲、徐某乙、吳某某到浙江杭州、海寧等地,在“張某某”的帶領下,汪某某辦理出1張營業(yè)執(zhí)照及1個對公帳戶,徐某甲辦理出2張營業(yè)執(zhí)照,吳某某辦理出1張營業(yè)執(zhí)照,徐某乙辦理出1張營業(yè)執(zhí)照,并交付給“張某某”,之后“張某某”失去聯(lián)系,包某某后獲悉“張某某”因違法犯罪被抓。

2020年4月份左右,包某某另認識“廣東上家”(身份不祥),包某某以相同名義,指示、帶領或通過代辦公司代辦的形式叫徐某甲、徐某乙、吳某某、汪某某、徐某丙(另案處理)等5人前往浙江的杭州、海寧、義烏,安徽的宿州、滁州及江蘇的鎮(zhèn)江等地辦理公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶。其中,汪某某共辦理并出4張營業(yè)執(zhí)照和1個對公賬戶;徐某甲共辦理4張營業(yè)執(zhí)照和2個對公帳戶;徐某丙共辦理并出售7張營業(yè)執(zhí)照和2個對公帳戶(其中2張營業(yè)執(zhí)照和1個對公帳戶由徐某丙妻子方某某共同經(jīng)手辦理,方某某另案處理);徐某乙共辦理出5張營業(yè)執(zhí)照和2個對公帳戶,吳某某共辦理出4張營業(yè)執(zhí)照和1個對公帳戶,包某某將有對公賬戶的營業(yè)執(zhí)照(含對公賬戶)交給廣東上家,其余的營業(yè)執(zhí)照丟棄或留在代辦公司。

另查明,在2020年4月左右,包某某還指使汪某某、徐某甲、徐某丙、徐某乙辦理個人銀行卡,汪某某等4人共辦理11張個人銀行卡交給包某某,包某某許諾該4人每張銀行卡每月1000元或1張銀行卡8000元左右報酬,后包某某根據(jù)廣東上家的指示將銀行卡寄往境外和廣東。

在辦理營業(yè)執(zhí)照(個人銀行卡)期間及前后,包某某支付5人的吃住、路費等開銷,另以借款形式給付徐某甲共計6160元,給付徐某丙4700元(2套營業(yè)執(zhí)照的成本3400元左右),付給徐某乙300元,吳某某、汪某某未實際收到報酬。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證:受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押照片、調取證據(jù)書、調取證據(jù)清單、轉賬記錄、開戶信息、交易明細、前科查詢記錄、戶籍證明、情況說明;

2.證人證言:證人方某某、黃某某、徐某甲、汪某某、吳某某、徐某乙、徐某丙的證言;

3.被告人的供述與辯解:被告人包某某的供述與辯解;

4.勘驗、檢查、辨認等筆錄:辨認筆錄、辨認照片、搜查筆錄、搜查照片;

5.電子數(shù)據(jù):光盤13張。

上述證據(jù)收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控的犯罪事實。包某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人包某某為謀私利,買賣營業(yè)執(zhí)照,其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任;包某某非法持有他人信用卡,數(shù)量較大,其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任;包某某歸案后如實供述自己的罪行,系坦白,適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰;包某某在判決宣告前犯數(shù)罪,適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定,應實行數(shù)罪并罰;包某某承認指控的犯罪事實,自愿接受處罰,綜合考慮其犯罪事實、性質、情節(jié)及行為的社會危程度,建議以買賣國家機關證件罪判有期徒刑八個月,并處罰金,以妨害信用卡管理罪判處有期徒刑六個月,并處罰金,合并執(zhí)行有期徒刑一年,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

??????此??致

浙江省江山市人民法院

?????????????????????????????????檢察官:毛卓獻

??????????????????????????????????2020年11月25

附件:

1.被告人包某某現(xiàn)羈押于江山市看守所;

2.移送材料詳見移送清單;

3.認罪認罰具結書一份。

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