上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕445號

被告人包某某，男，1963年**月**日生，公民身份號碼：3101051963********，漢族，高中文化，?**批發(fā)市場樓面經(jīng)理，戶籍在本市長寧區(qū)**路**號，住本市寶山區(qū)**路**號**室。

被告人許某某，男，1965年**月**日生，公民身份號碼：3403021965********，漢族，高中文化，**批發(fā)市場保安部經(jīng)理，戶籍在安徽省蚌埠市禹會區(qū)**路**號**幢**室，住本市靜安區(qū)**路**號**室。

上列二名被告人均于2020年6月10日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人包某某、許某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月9日退回上海市公安局靜安分局補充偵查，上海市公安局靜安分局于同年11月6日補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至10月間，張某某（另案處理）騙取被害人吳某某、顧某某的信任，謊稱與二人共同出資租賃本市靜安區(qū)**路**號**批發(fā)市場內(nèi)的商鋪，再提價轉(zhuǎn)租以謀利。實際上，張某某經(jīng)與被告人包某某、許某某等人合謀，以虛假的高額商鋪轉(zhuǎn)租合同為餌，隱瞞商鋪實際租賃價格，冒高租金騙取被害人錢款共計約69.2萬余元人民幣（以下幣種均為人民幣）。具體過程如下：

首先，或由包某某與市場內(nèi)的商鋪業(yè)主方達成租賃合意；或由許某某事先居中聯(lián)絡(luò)，以鄒某甲（另案處理）作為承租人與業(yè)主方簽署商鋪租賃合同。

其次，由包某某代表業(yè)主方以實際約定租金的五倍甚至十余倍的冒高金額，在許某某辦公室內(nèi)陸續(xù)與吳某某、顧某某簽訂六家商鋪的租賃合同，金額共計160萬元。為此，吳某某、顧某某按照與張某某的合伙約定，支付部分租金共計88萬元。

同時，張某某安排鄒某甲及鄒某乙、卞某某、劉某某（均另案處理）等人假扮承租人，與被害人簽訂虛假的商鋪轉(zhuǎn)租協(xié)議；張某某還事先向上述假扮承租人提供現(xiàn)金，在被害人每次與包某某簽訂商鋪租賃合同時，由假扮承租人以沖抵轉(zhuǎn)租定金的名義，向包某某代為交付被害人應(yīng)付的商鋪租賃保證金。通過上述手法，張某某等人營造出一旦租得商鋪后即可提價轉(zhuǎn)租獲利的假象，誘使被害人簽訂相關(guān)商鋪租賃合同，并支付了虛假高額租金。

最后，包某某在每次獲取被害人交付的租金后，除將部分錢款留存外，大部轉(zhuǎn)賬至張某某指定的闕某某（系張某某之妻，另案處理）和鄒某甲的銀行賬戶。同時，許某某根據(jù)收款、轉(zhuǎn)賬等情況撰寫了相應(yīng)收條，并在張某某、鄒某甲簽字確認后予以收藏保管。嗣后，包某某、張某某使用上述錢款中的部分向商鋪業(yè)主方支付了相應(yīng)租金等18.7萬余元。

經(jīng)查證，被害人交付的88萬元中，扣除實付租金等后，59.6萬余元被張某某等人獲取，另有9.6萬余元被包某某、許某某獲取。

2020年6月9日，被告人包某某經(jīng)公安人員電話通知傳喚，主動至公安機關(guān)投案，并基本如實供述；同月10日，被告人許某某被公安人員抓獲，其到案后辯解自己未參與共同詐騙。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：商鋪租賃合同、銀行賬目信息、收條、聊天記錄截圖、現(xiàn)場照片、扣押物品清單、人口信息資料等；

2．證人證言：證人羅某某、陶某某等人的證言，公安人員出具的《抓獲經(jīng)過》《辦案說明》《工作情況》等；

3．被害人陳述：被害人吳某某、顧某某的陳述；

4．被告人供述和辯解：被告人包某某、許某某的供述和辯解，同案人員張某某、鄒某甲等人的供述和辯解；

5．勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：相關(guān)辨認筆錄。

被告人包某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人包某某、許某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，與他人共同騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第五項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人包某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人包某某犯罪后能主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人包某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官?談穎穎

檢察官助理?肖??龍

2020年11月30日

附件：1．被告人包某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）、被告人許某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）

2．偵查卷宗四冊

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份

4．《案犯身份卡》二張，《換押證》二份

5．相關(guān)法律條文