浙江省永康市人民檢察院

起?訴?書

永檢公訴刑訴〔2019〕830號(hào)

被告人夏某某，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼4323251964********，漢族，中專文化，家住湖南省桃江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2019年4月15日被永康市公安局刑事拘留，因患嚴(yán)重疾?。ǜ哐獕?、糖尿病）于同年4月18日被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人包某甲，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼5116231985********，漢族，小學(xué)文化，家住四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月30日被依法逮捕。

被告人包某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼5116231990********，漢族，初中文化，家住四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年**月**日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月30日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309221999********，漢族，初中文化，家住湖南省桃江縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月30日被依法逮捕。

被告人劉某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309222000********，漢族，中專文化，家住湖南省桃江縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月30日被依法逮捕。

被告人湯某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4301221988********，漢族，大專文化，家住湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，同年4月19日被取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309222000********，漢族，初中文化，家住住湖南省桃江縣**鎮(zhèn)**村**組。2018年8月30日因犯尋釁滋事罪被湖南省桃江縣人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑6個(gè)月（未成年）。因本案于2019年5月7日被永康市公安局刑事拘留，當(dāng)日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309221987********，漢族，初中文化，家住湖南省桃江縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年5月8日被永康市公安局刑事拘留，當(dāng)日被變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309221994********，漢族，大專文化，家住湖南省桃江縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年5月7日被永康市公安局刑事拘留，當(dāng)日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5116231992********，漢族，初中文化，家住四川省鄰水縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因本案于2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，同年12月3日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丙，女，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309222000********，漢族，初中文化，家住湖南省桃江縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年4月29日被永康市公安局刑事拘留，4月30日被取保候?qū)彙?/span>

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人夏某某、包某甲等人涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年3月下旬左右，被告人夏某某、包某甲伙同劉某乙、曾某某、鄧某某（均另案處理）先后在湖南省長(zhǎng)沙市**港灣**樓、湖南省桃江縣**茶莊附近、湖南省桃江縣**賓館附近等地開(kāi)設(shè)詐騙公司，招募大量“業(yè)務(wù)員”用微信交友的方式在聊天中謊稱自己是一名女幼師，逐步與微信好友建立信任關(guān)系，在基礎(chǔ)上，以給支教的山區(qū)貧困學(xué)生買禮物、獻(xiàn)愛(ài)心，為自己買機(jī)票等名義向微信好友實(shí)施詐騙。經(jīng)查，該詐騙公司以一個(gè)月左右為一個(gè)詐騙周期，每名“業(yè)務(wù)員”使用統(tǒng)一昵稱的微信號(hào)，圖像為同一美女照片，固定工資3000元加業(yè)績(jī)提成15%并包吃包?。幻刻斓牧奶靸?nèi)容和朋友圈更新等均統(tǒng)一予以安排。被告人夏某某、包某甲等人先后共實(shí)施了四期詐騙活動(dòng)，第一期系2018年11月至12月左右在湖南長(zhǎng)沙**港灣實(shí)施，詐騙數(shù)額為50萬(wàn)余元；第二期系2018年12月至2019年1月左右（春節(jié)前）在湖南桃江**茶莊附近實(shí)施，詐騙數(shù)額為50萬(wàn)余元；第三期系2019年2月下旬至3月下旬左右（春節(jié)后）在湖南桃江**茶莊附近實(shí)施，詐騙數(shù)額為53萬(wàn)余元；第四期系2019年2月底至3月26日在湖南桃江**賓館附近實(shí)施，該詐騙周期未全部完成即被查獲，詐騙數(shù)額為18萬(wàn)余元，以上四期共計(jì)詐騙數(shù)額171萬(wàn)余元。

其中，被告人包某乙為該詐騙公司第一、二、四期詐騙窩點(diǎn)的“業(yè)務(wù)員”，個(gè)人詐騙5至8萬(wàn)元左右；被告人李某甲為該詐騙公司第二、四期詐騙窩點(diǎn)的“業(yè)務(wù)員”，個(gè)人詐騙6萬(wàn)余元；被告人劉某甲、汪某某、劉某乙、李某乙、葉某某、劉某丙均為該詐騙公司第四期詐騙窩點(diǎn)的“業(yè)務(wù)員”，個(gè)人詐騙數(shù)額分別為23100元、21670元、13348元、11980元、10470元、7500元。被告人湯某某為該公司第四期詐騙窩點(diǎn)的“業(yè)務(wù)員”兼“語(yǔ)音員”，其個(gè)人名下詐騙數(shù)額為23400元（部分系他人幫忙操作），并同時(shí)承擔(dān)微信語(yǔ)音發(fā)送等工作。被告人劉某甲、葉某某、湯某某三人未領(lǐng)取工資提成，被告人汪某某、劉某乙、李某乙、劉某丙分別領(lǐng)取工資提成6150元、4900元、4700元、4125元。

2019年4月15日，被告人夏某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；同年4月29日，被告人劉某丙主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；同年5月7日，被告人汪某某、李某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；同年5月8日，被告人劉某乙主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。本案?jìng)刹殡A段，湯某某退贓30000元，汪某某退贓21500元，劉某乙退贓13400元，李某某退贓8000元，劉某乙退贓8000元。審查起訴階段，葉某某退贓10470元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1賬本及復(fù)印件；

1扣押清單、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、到案經(jīng)過(guò)、人口信息、暫扣款票據(jù)等書證；

1同案犯鄧某的供述；

1被害人曾某某、鄭某某、楊某某、馮某某、余某某、李某丙、葉某某、張某某、胡某某、徐某某、丁某某、魏某某等人的陳述；

1被告人夏某某、包某甲、包某乙、李某甲、劉某某等人的供述與辯解；

1搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人夏某某、包某甲、包某乙、李某甲、劉某甲、湯某某、汪某某、劉某乙、李某乙、葉某某、劉某丙以非法占有為目的，結(jié)伙利用微信交友聊天的手段，冒充幼師博取同情，騙取不特定多人財(cái)物，數(shù)額特別巨大或數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人包某某、李某甲、劉某甲、湯某某、汪某某、劉某乙、李某乙、葉某某、劉某丙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。被告人夏某某、汪某某、劉某甲、李某乙、劉某系自首，被告人包某甲、包某乙、李某甲、劉某甲、葉某某、湯某某系坦白，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一、三款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永康市人民法院???????????????????????????檢察員：謝忠良

2019年12月20日