江蘇省丹陽市人民檢察院

起?訴?書

丹檢訴刑訴〔2019〕588號

被告人包某某，外號“包老師”，女，1973年**月**日出生，身份證號碼5101251973********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省常州市武進區(qū)**樓**座**室（戶籍地：四川省成都市新都區(qū)**鎮(zhèn)**街**號）

被告人沈某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3202221981********，漢族，初中文化，個體，住江蘇省無錫市新吳區(qū)新安花苑一區(qū)33號502室。曾因犯搶劫罪，于2002年11月5日被江蘇省無錫市濱湖區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，剝奪政治權利三年，并處罰金2000元，2009年4月10日刑滿釋放。

被告人黃舉，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5101251995********，漢族，初中文化，個體，住江蘇省常州市武進區(qū)**花園**幢**單元**室（戶籍地四川省成都市新都區(qū)**鎮(zhèn)**街**號）

被告人秦天承，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5101251994********，漢族，大專文化，無業(yè)，暫住江蘇省常州市武進區(qū)**鎮(zhèn)**花園**幢**單元**室（戶籍地四川省成都市新都區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號）

上述四被告人均因涉嫌詐騙罪，于2018年9月21日被丹陽市公安局刑事拘留，10月26日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由丹陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人包某某、沈某某、秦天承、黃舉涉嫌詐騙罪，于2018年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月28日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年1月25日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年2月22日補查重報；本院于2019年4月4日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年5月4日補查重報。2019年3月23日、6月5日本案分別延長審查起訴期限各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

黃某甲(已判決)于2016年以來擔任**公司實際負責人期間逐漸形成并完善了通過開展銷會進行虛假宣傳，向老年人高價銷售**公司委托?其他公司加工生產(chǎn)的地龍蛋白平臥菊三七片、藏極草蟲草子實體片(壓糖片)、鈣鎂片、燕窩蜜煉枇杷膏等產(chǎn)品，從中謀取暴利的模式，并通過其弟子楊某某(已判決)及合作伙伴到全國各地針對老年人召開展銷會、答謝會，騙取老年人的財物。該詐騙模式分為“前棚”和“后棚”?！扒芭铩睘闇蕚洹⒃靹蓦A段，為3-5天，由黃某甲的弟子或者合作伙伴準備場地、發(fā)放宣傳單，發(fā)放雞蛋、枇杷膏、膏藥等小禮品吸引老年人注意，通過以老年人攜帶的百元現(xiàn)金尾號抽獎設置獎項及為帶滿一定金額現(xiàn)金的老年人發(fā)放鼓勵獎等方式吸引老年人攜帶大量現(xiàn)金到現(xiàn)場參加活動，并通過虛假宣傳黃某甲的身份、播放黃某甲參演的電影，在老年人心中形成黃某甲孝順、實力雄厚等良好印象；“后棚”一般為2-3天，是實際實施詐騙階段，由黃某甲以老板、演員、明星等身份出場講課，第一、二天先虛假夸大宣傳**公司產(chǎn)品的功效和價格，講述在其他地方向購買產(chǎn)品的老年人退還全部款項的故事，讓老年人形成購買產(chǎn)品會退還全部購物款的印象，再采用出售幾份產(chǎn)品同時贈送金項鏈、玉手鐲等手段增強上述印象；最后一天黃某甲先講述被人誣陷詐騙通過黑社會將對方打傷，對方賠償并道歉的故事恐嚇參會老年人，再以大紅包的方式當場全額退還前一天購買產(chǎn)品的幾名老年人的購物款，并進行語言和行動暗示，使參會老年人確信購買產(chǎn)品會全額退還貨款，并獲贈金項鏈、玉手鐲等物品，并因此高價購買上述產(chǎn)品，黃某甲等人同時還以黑社會已到會場外面將會毆打鬧事者對參會老年人形成一定的心理強制，讓高價購買上述產(chǎn)品的老年人在領取裝有所謂金項鏈、玉手鐲及500元現(xiàn)金的紅包后快速離場。在高價銷售產(chǎn)品結(jié)束后，所有參與詐騙的人員均迅速撤離。

2017年12月以來，被告人包某某與黃某甲等人經(jīng)事先合謀，先后在常州市鐘樓區(qū)郭氏大廈、宜興市官林鎮(zhèn)國際大酒店、江陰市顧山鎮(zhèn)正北賓館、丹陽市陵口鎮(zhèn)邱福記大酒店舉辦周年慶典回饋活動，采用免費送雞蛋、抽獎、虛假宣傳等手段，誘使老年人認為購買**公司產(chǎn)品可全額退還現(xiàn)金并獲贈金項鏈、玉手鐲等物，從而高價購買**公司產(chǎn)品。被告人包某某負責與場地相關的投資，其安排沈某某找場地，安排其兒子黃舉接送工作人員、制作會場用的宣傳橫幅、傳單等，同時雇用了被告人秦天承及史某某、李某某、董某某、曲某某、姜某某(均另案處理)作團隊工作人員開展會場宣傳、布置、維持現(xiàn)場秩序等工作。黃某甲指使作為其全權代表的楊某某與包某某、王某某(已判決)等人進行會場協(xié)調(diào)，組織被告人包某某、沈某某、黃舉、秦天承和其他工作人員及黃某乙(另案處理)、王某某等人組織活動騙取老年人高價購買**公司產(chǎn)品，共計騙得192名老年被害人139.79萬元，該款由被告人包某某與黃某甲等人按照事先約定的比例分贓。具體事實分述如下：

1.2017年12月19日至12月24日期間，被告人包某某和黃某甲經(jīng)事先合謀，在江蘇省溧陽市西大街人民電影院舉辦**一周年慶典，組織團隊成員向附近老年人發(fā)放宣傳單，誘騙數(shù)百名老年人參會。期間，被告人包某某主持會場，安排團隊成員發(fā)放傳單、維持現(xiàn)場秩序、發(fā)放禮品、兌換獎品、播放音樂視頻等會場工作。前4日為“前棚”階段，現(xiàn)場以贈送雞蛋、枇杷膏、抽獎、帶滿現(xiàn)金設鼓勵獎等方式，吸引老年人攜帶大量現(xiàn)金參會，并通過虛假宣傳為黃某甲出場造勢。后2日為“后棚”階段，黃某甲出場虛假宣傳**公司產(chǎn)品地龍蛋白平臥菊三七片為治療疾病的高檔保健品，并采用出售4瓶地龍蛋白平臥菊三七片、贈送金項鏈并于次日全額退還購物款以及講述在外地退還老人購物款的故事等手段，使參會老年人認為購買產(chǎn)品能獲贈禮品并全額退款，以5800元/套(一套為3盒)的價格銷售上述三七片，實際僅退還現(xiàn)金500元/套及贈送所謂的金項鏈1條、玉手鐲1個，同時以有黑社會人員在會場外將會毆打鬧事人員相威脅，騙得36名老年被害人合計265800元。因有被害人報警，江蘇省溧陽市公安局民警將被告人包某某和黃某甲等人騙取的贓款退還給了相應的被害人。

2.2018年6月4日至6月8日，被告人包某某與黃某甲等人經(jīng)事先合謀，在江蘇省常州市鐘樓區(qū)郭氏大廈6樓舉辦**周年慶典，被告人黃舉、秦天承和團隊其他成員向附近老年人發(fā)放傳單，誘騙數(shù)百名老年人參會。期間，楊某某對包某某團隊成員進行了培訓，秦天承主持會場，團隊成員負責發(fā)放傳單、維持現(xiàn)場秩序、發(fā)放禮品、兌換獎品、播放音樂視頻等會場工作。前2日為“前棚”階段，現(xiàn)場以贈送雞蛋、抽獎、帶滿現(xiàn)金設鼓勵獎等方式，吸引老年人攜帶大量現(xiàn)金參會，并通過虛假宣傳為黃某甲出場造勢。后3日為“后棚”階段，黃某甲出場虛假宣傳**公司產(chǎn)品地龍蛋白平臥菊三七片為治療疾病的高檔保健品，并采用出售4瓶地龍蛋白平臥菊三七片、贈送金項鏈并全額退還購物款及講述在外地退還老人購物款的故事等手段，使參會老年人認為購買產(chǎn)品能獲贈禮品并全額退款，以5800元/套(一套為3盒)的價格銷售上述三七片，實際僅退還現(xiàn)金500元/套及贈送所謂的金項鏈1條、玉手鐲1個，同時以有黑社會人員在會場外將會毆打鬧事人員相威脅，騙得25名老年被害人合計185500元。?

3.2018年6月中下旬，被告人包某某與黃某甲等人經(jīng)事先合謀，在江蘇省宜興市林鎮(zhèn)國際大酒店一樓宴會廳舉辦**周年慶典，被告人黃舉、秦天承和其他團隊成員向附近老年人發(fā)放傳單，誘騙數(shù)百名老年人參會。期間，楊某某對包某某團隊成員進行培訓，包某某主持會場，團隊其他成員負責發(fā)放傳單、維持現(xiàn)場秩序、發(fā)放禮品、兌換獎品、播放音樂視頻等會場工作。會場前3天為“前棚”階段，現(xiàn)場以贈送雞蛋、抽獎、帶滿現(xiàn)金設鼓勵獎等方式，吸引老年人攜帶大量現(xiàn)金參會，并通過虛假宣傳為黃某甲出場造勢。會場后3天為“后棚”階段，黃某甲出場虛假宣傳**公司產(chǎn)品藏極草蟲草子實體片為治療疾病的高檔保健品，并采用出售3瓶藏極草蟲草子實體片、贈送金項鏈并全額退還購物款及講述在外地退還老人購物款的故事等手段，使參會老年人認為購買產(chǎn)品能獲贈禮品并全額退款，以5800元/套(一套為3盒)的價格銷售上述實體片，實際僅退還現(xiàn)金500元/套及贈送所謂的金項鏈1條、玉手鐲1個，同時以有黑社會人員在會場外將會毆打鬧事人員相威脅，騙得12名老年被害人合計90100元。?

4.2018年7月22日至28日，被告人包某某與黃某甲、黃某乙等人經(jīng)事先合謀，由被告人沈某某負責聯(lián)絡會場，在江蘇省江陰市顧山鎮(zhèn)北國正北賓館合作舉辦四川**二周年慶典答謝會，雙方團隊成員向附近老年人發(fā)放傳單，誘騙數(shù)百名老年人參會。期間，楊某某對包某某團隊、黃某乙團隊成員進行培訓，王某某主持會場，雙方團隊成員負責發(fā)放傳單、維持現(xiàn)場秩序、發(fā)放禮品、兌換獎品、播放音樂視頻等會場工作。會場前4天為“前棚”階段，現(xiàn)場以贈送雞蛋、枇杷膏、以老年人攜帶的現(xiàn)金尾號抽獎及帶滿現(xiàn)金數(shù)可獲鼓勵獎等方式，吸引老年人攜帶大量現(xiàn)金參會，并通過虛假宣傳為黃某甲出場造勢。會場后2天為“后棚”階段，黃某甲出場虛假宣傳**公司產(chǎn)品藏極草蟲草子實體片為治療疾病的高檔保健品，并采用出售4瓶藏極草蟲草子實體片、贈送金項鏈并于次日全額退還購物款及講述在外地退還老人購物款的故事等手段，使參會老年人認為購買產(chǎn)品能獲贈禮品并全額退款，以5800元/套(一套為3盒)的價格銷售上述實體片，實際僅退還現(xiàn)金500元/套及贈送所謂的金項鏈1條、玉手鐲1個，同時以有黑社會人員在會場外將會毆打鬧事人員相威脅，騙得88名老年被害人合計583300元。

5.2018年8月14日至19日，被告人包某某與黃某甲等人經(jīng)事先合謀，由被告人沈某某負責聯(lián)絡會場，在江蘇省丹陽市陵口鎮(zhèn)邱福記大酒店舉辦**二周年慶典，團隊成員向陵口鎮(zhèn)老年人發(fā)放傳單，誘騙數(shù)百名老年人參會。期間，楊某某負責發(fā)貨，秦天承主持會場，黃舉負責接送工作人員及會場現(xiàn)場指揮，其他工作人員負責發(fā)放傳單、維持現(xiàn)場秩序、發(fā)放禮品、兌換獎品等會場工作。會場前4天為“前棚”階段，現(xiàn)場以贈送雞蛋、抽獎及帶滿現(xiàn)金數(shù)可獲鼓勵獎等方式，吸引老年人攜帶大量現(xiàn)金參會，并通過虛假宣傳為黃某甲出場造勢。會場后2天為“后棚”階段，黃某甲出場虛假宣傳**公司產(chǎn)品藏極草蟲草子實體片為治療疾病的高檔保健品，并采用出售4瓶藏極草蟲草子實體片、贈送金項鏈并于次日全額退還購物款及講述在外地退還老人購物款的故事等手段，使參會老年人認為購買產(chǎn)品能獲贈禮品并全額退款，以6000元/套(一套為3盒)的價格銷售上述實體片，實際僅退還現(xiàn)金500元/套及贈送所謂的金項鏈1條、玉手鐲1個，同時以有黑社會人員在會場外將會毆打鬧事人員相威脅，騙得67名老年被害人合計539000元。

被告人包某某、秦天承、黃舉歸案后如實供述自己罪行，承認指控的犯罪事實，自愿接受處罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、刑事判決書等書證；2.證人陸某某、田某某、周某某等人的證言；3.被害人胡某某、景某某、馮某某等人的陳述；4.被告人包某某、沈某某、秦天承、黃舉及同案犯黃某甲等人的供述與辯解；5.無錫石地黃金珠寶首飾檢測中心出具的檢測報告等鑒定意見；6.辨認筆錄等。

本院認為，被告人包某某、沈某某、秦天承、黃舉以非法占有為目的，伙同他人成立犯罪集團，采用虛構事實、隱瞞真相的方式，多次騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人包某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人沈某某、秦天承、黃舉在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。被告人包某某、沈某某、秦天承、黃舉歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人包某某、沈某某、秦天承、黃舉自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百二十三條的規(guī)定，變更起訴，請依法判處。

此致

江蘇省丹陽市人民法院

檢察員：石白蕾

2019年6月19日

附：

????1.被告人包某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所，被告人沈某某、秦天承、黃舉現(xiàn)羈押于丹陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)20冊?！?/span>