浙江省樂(lè)清市人民檢察院　

起?訴?書

樂(lè)檢三部刑訴〔2020〕4272號(hào)　

被告人蘇永佺，化名張宸玥，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4412241994********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，住廣東省懷集縣馬寧鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日被樂(lè)清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月25日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人馬前鋒，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4110811993********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，住河南省禹州市張得鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日被樂(lè)清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月25日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人梁某某，化名李宇，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4412241993********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住廣東省肇慶市懷集縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被樂(lè)清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月25日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人勒格布都，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5134362001********，彝族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住四川省涼山彝族自治州美姑縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月18日被樂(lè)清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月25日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人謝金友，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4508812001********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)貴港市桂平市**鎮(zhèn)**村**嶺**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日被樂(lè)清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月25日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人李聲健，化名王軒，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4508041998********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)**街道**村，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月10日被樂(lè)清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月15日被樂(lè)清市公安局逮捕。

本案由樂(lè)清市公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇永佺、馬前鋒、梁某某、勒格布都、謝金友、李聲健涉嫌詐騙罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

林某甲（另案處理）在境外緬甸孟波縣租賃辦公樓成立“**”公司，吳某某、蘇某某、連某某、林某乙（均另案處理）等人為公司管理層，馮某甲、吉某某、林某丙、林某丁、馬某甲、馬某乙、劉某甲（均另案處理）等人為公司主要成員，雇傭人員分工負(fù)責(zé)、層級(jí)管理，在境內(nèi)招聘詐騙人員，由林某戊（另案處理）負(fù)責(zé)購(gòu)買機(jī)票并安排車輛偷渡到緬甸，該詐騙集團(tuán)分工明確，由管理層統(tǒng)一管理，各小組配備不定數(shù)組員，由組長(zhǎng)具體管理詐騙小組，成立工作交流微信群，交流詐騙經(jīng)驗(yàn)，共享資源，公司統(tǒng)一安排食宿。該詐騙集團(tuán)成員以殺豬盤的方式實(shí)施通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙，通過(guò)交友網(wǎng)站物色女性目標(biāo)，以虛假身份聊天交友，并發(fā)展成男女朋友關(guān)系，再虛構(gòu)自己帶對(duì)方投資理財(cái)賺錢誘使被害人進(jìn)入虛假的賭博平臺(tái)博彩，先以小額賭博讓被害人獲利并獲取信任，之后誘使被害人大額充值后無(wú)法提現(xiàn)，并以升級(jí)VIP、密碼錯(cuò)誤、流水不達(dá)標(biāo)等名義繼續(xù)詐騙被害人錢財(cái)。被告人蘇永佺、馬前鋒、梁某某、勒格布都、謝金友、李聲健等人于不同時(shí)間加入該集團(tuán)，為該集團(tuán)成員，參與集團(tuán)詐騙行為。

案發(fā)期間，該詐騙集團(tuán)詐騙走被害人趙某甲、周某甲、玉某某、張某甲、蔡某某、蘆某某、滕某某、范某某、李某甲、龍某某、劉某乙、王某甲、劉某丙、李某乙、周某乙、譚某某、何某某、井某某、張某乙、李某丙、陳某甲、劉某丁、朱某甲、黃某某、杜某甲、殷某某、劉某戊、杜某乙、馮某乙、門某某、夏某某、張某丙、張某丁、王某乙、鄧某某、余某某、李某丁、徐某某、王某丙、劉某己、趙某乙、王某丁、秦某某、鞠某某、楊某甲、張某戊、姜某某、石某某、許某甲、侯某某、李某戊、劉某庚、馬某丙、王某戊、王某己、武某某、陳某乙、楊某乙、楊某丙、朱某乙、孫某某、許某乙、李某己、高某某、張某己、劉某辛等至少12447722.19元。

被告人蘇永佺于2019年6月18日加入該集團(tuán)，至2019年10月10日離開，期間，該集團(tuán)詐騙數(shù)額至少8726069.85元。

被告人馬前鋒于2019年7月11日加入該集團(tuán)，至同年10月15日離開，期間，該集團(tuán)詐騙數(shù)額至少9033401.35元。

被告人梁某某于2019年7月15日加入該集團(tuán)，至2019年10月20日離開，期間，該集團(tuán)詐騙數(shù)額至少8821630.35元。

被告人勒格布都于2019年8月3日加入該集團(tuán)，至2019年10月15日離開，期間，該集團(tuán)詐騙數(shù)額至少7719788.35元。

被告人謝金友于2019年9月10日加入該集團(tuán)，至2019年11月15日離開，期間，該集團(tuán)詐騙數(shù)額至少4583523.99元。

被告人李聲健與陶進(jìn)堂等六人一起偷越國(guó)境，并于2019年6月23日加入該集團(tuán)，至2019年8月1日離開，期間，該集團(tuán)詐騙數(shù)額至少1658499元。

2020年5月21日，被告人蘇永佺到懷集縣公安局馬寧派出所投案；2020年5月21日，被告人馬前鋒在禹州市車管所辦證大廳被抓獲；2020年5月22日，經(jīng)民警電話通知，被告人梁某某到佛山鐵路公安處懷集站派出所接受調(diào)查；2020年5月18日，被告人勒格布都在江蘇**紡織廠被抓獲；?2020年5月22日，被告人謝金友在廣州市白云區(qū)**街**宿舍被抓獲；2020年6月10日，被告人李聲健在廣州市番禺區(qū)**街**街**巷**號(hào)**房被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單、活動(dòng)信息、情況說(shuō)明、銀行賬單、行動(dòng)軌跡、居留證、銀行交易明細(xì)、戶籍證明、前科情況核實(shí)證明等；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人趙某甲、周某甲、玉某某、張某甲、蔡某某、蘆某某、滕某某、范某某、李某甲、龍某某、劉某乙、王某甲、劉某丙、李某乙、周某乙、譚某某、何某某、井某某、張某乙、李某丙、陳某甲、劉某丁、朱某甲、黃某某、杜某甲、殷某某、劉某戊、杜某乙、馮某乙、門某某、夏某某、張某丙、張某丁、王某乙、鄧某某、余某某、李某丁、徐某某、王某丙、劉某己、趙某乙、王某丁、秦某某、鞠某某、楊某甲、張某戊、姜某某、石某某、許某甲、侯某某、李某戊、劉某庚、馬某丙、王某戊、王某己、武某某、陳某乙、楊某乙、楊某丙、朱某乙、孫某某、許某乙、李某己、高某某、張某己、劉某辛等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人蘇永佺、馬前鋒、梁某某、勒格布都、謝金友、李聲健以及同案犯吳某某、蘇某某、連某某、林某乙等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子政務(wù)檢查工作記錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)截圖、微信聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇永佺、梁某某、勒格布都、謝金友、李聲健對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇永佺、馬前鋒、梁某某、勒格布都、謝金友、李聲健虛構(gòu)事實(shí)、隱匿真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李聲健違反國(guó)境管理法規(guī)，偷越國(guó)境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國(guó)境罪追究其刑事責(zé)任。被告人李聲健判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人蘇永佺、馬前鋒、梁某某、勒格布都、謝金友、李聲健等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。被告人蘇永佺、馬前鋒、梁某某、勒格布都、謝金友、李聲健在詐騙共同犯罪之中其次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人蘇永佺、馬前鋒、梁某某、勒格布都、謝金友、李聲健到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人蘇永佺、勒格布都、謝金友、李聲健自愿如實(shí)供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。被告人蘇永佺、勒格布都、謝金友、李聲健均具有初犯的酌定從輕處罰情節(jié)，建議蘇永佺、勒格布都、謝金友判處三年有期徒刑，并處罰金；被告人李聲健建議判處詐騙罪三年有期徒刑，并處罰金，偷越國(guó)境罪五個(gè)月拘役，并處罰金，建議執(zhí)行三年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂(lè)清市人民法院　

檢察官：周勇

2020年9月21日　

附：

????1．被告人謝金友、李聲健現(xiàn)羈押于樂(lè)清市看守所；被告人勒格布都、馬前鋒、蘇永佺現(xiàn)羈押于瑞安市看守所；被告人梁某某現(xiàn)羈押于永嘉縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)貳拾玖冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》肆份，《量刑建議書》壹拾陸份。