寧夏回族自治區(qū)靈武市人民檢察院

起?訴?書

靈檢公訴刑訴〔2020〕8號

被告人勃某某，曾用名勃某甲，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼6421031983********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏靈武市靈武農(nóng)場**隊**，現(xiàn)住寧夏靈武市**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年6月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被靈武市公安局刑事拘留；2019年7月23日經(jīng)本院批準，被靈武市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈武市公安局偵查終結(jié)，以被告人勃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月6日、2020年1月20日退回靈武市公安局補充偵查，靈武市公安局于2019年12月6日、2020年2月20日重新移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，于2019年10月24日、2020年1月7日、2020年3月21日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月至2019年1月，被告人勃某某為了發(fā)展“臺海生態(tài)農(nóng)業(yè)平臺”這個投資項目，于2017年3月以徐某某的名義（系其丈夫）在靈武市城市花園龍辰苑面東14號房注冊成立了靈武市臺海生態(tài)茶莊。被告人勃某某負責(zé)靈武市臺海生態(tài)茶莊實際經(jīng)營、管理。在勃某某實際經(jīng)營期間，按照“臺海生態(tài)農(nóng)業(yè)平臺”總部的安排，其借助靈武市臺海生態(tài)茶莊，通過講課、舉辦慶功會、答謝會及發(fā)展會員口口相傳等方式面向社會公眾對“臺海生態(tài)農(nóng)業(yè)平臺”這個投資項目進行宣傳，以繳納費用的方式大量吸納會員，并承諾在一定期限內(nèi)會員賬戶通過拆分倍增等方式給付回報，級別越高返利越多。截止2019年1月，被告人勃某某向被害人任某某、金某某等128位不特定對象吸收資金共計人民幣600余萬元。

另查明，被告人勃某某系書面?zhèn)鲉镜桨福瑲w案后能如實供述自己的主要罪行。

認定上述事實有以下證據(jù)證明：

1.戶籍證明、臺灣生態(tài)產(chǎn)品設(shè)計文檔打印件、臺海特色農(nóng)業(yè)電商平臺簡介及國際時刊、臺海生態(tài)農(nóng)業(yè)平臺-資料管理、會員交易平臺換算表、個體工商戶信息查詢單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易流水明細清單、銀行轉(zhuǎn)賬交易記錄及轉(zhuǎn)賬憑證等書證；2.證人蔣某某、王某某、馮某某等人的證言；3.被害人任某某、金某某等人的陳述；4.被告人勃某某的供述和辯解；5.鑒定意見；6.辨認筆錄、提取筆錄、搜查筆錄、電子證物勘驗工作記錄等證據(jù)。

本院認為，被告人勃某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，非法吸收或者變相吸收公眾存款對象128人，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究被告人刑事責(zé)任。被告人勃某某歸案后，如實供述自己主要罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人勃某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當減輕處罰；被告人勃某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十一條之規(guī)定，建議判處被告人勃某某有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

此致

靈武市人民法院

檢察員：張金伏?????????????????????????????????

???????????????????????????????????2020年4月2日

附：

1.被告人勃某某現(xiàn)羈押于銀川市看守所；

2.量刑建議書叁份；

3.本案偵查卷宗拾壹冊。