南昌市新建區(qū)人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕3460號(hào)

被告人勞某全，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼:?4527301980********，壯族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)都安瑤族自治縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)。2015年10月21日因賭博被廣西都安瑤族自治區(qū)公安局處以罰款伍佰元；2016年3月9日因賭博被廣西都安瑤族自治區(qū)公安局處以行政拘留五日。2019年12月19日因涉嫌妨害信用卡管理罪被南昌市公安局新建分局刑事拘留，2020年1月19日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局新建分局偵查終結(jié)，以被告人勞某全涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，被告人勞某全在網(wǎng)上購(gòu)買了大量身份證和手機(jī)卡。在2017年8月至11月期間，被告人勞某全多次組織梁某甲（已判決）、韋某某（已判決）、盧某某、王某某、文某甲、文某乙、梁某乙等人從深圳來到南昌市，勞某全將從網(wǎng)上購(gòu)買的他人身份證和手機(jī)卡交給梁某甲、韋某某等人，讓他們?nèi)ツ喜袃?nèi)各個(gè)中國(guó)建設(shè)銀行網(wǎng)點(diǎn)的智慧柜員機(jī)上辦理銀行卡，并承諾他們每辦理成功一張銀行卡給予200元至300元的好處費(fèi)，來往南昌的交通費(fèi)、在南昌期間的住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)用也由勞某全全部負(fù)責(zé)。

2018年2月，中國(guó)建設(shè)銀行江西分行通過賬戶核查，發(fā)現(xiàn)有大量冒名賬戶，根據(jù)銀行提供的冒名開戶賬戶清單，均為梁某甲、韋某某等人利用他人身份證明辦理的銀行卡，上述7人辦理的銀行卡具體是：梁某甲辦理了6張、韋某某辦理了19張、盧某某辦理了8張、梁某乙辦理了14張、文某甲辦理了12張、王某某辦理了33張、文某乙辦理了8張，共計(jì)100張中國(guó)建設(shè)銀行卡。被告人勞某全將上述人員辦理的銀行卡和對(duì)應(yīng)的手機(jī)號(hào)、身份證以一份500元的價(jià)格賣給他人。被告人勞某全共計(jì)獲利14000余元。?

2019年12月12日，被告人勞某全在廣西壯族自治區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲，后于2019年12月13日至12月18日被臨時(shí)羈押于重慶市梁平區(qū)看守所。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過等相關(guān)書證；

2.證人韋某某、梁某甲等人證言；

3.被告人勞某全的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人勞某全組織和糾集他人使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡100張，數(shù)量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人勞某全具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第一款規(guī)定之情節(jié)。被告人勞某全認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市新建區(qū)人民法院

檢察員：歐陽茫

2020年4月10日

附：

1.被告人勞某全現(xiàn)羈押在新建區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。