上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕7063號(hào)

被告人別某某，男，1963年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101071963********，漢族，大專文化，民革成員，系上海**國(guó)際旅行社有限公司**，住上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人陸某甲，男，1963年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101021963********，漢族，大學(xué)文化，民建成員，系上海**國(guó)際旅行社**，住**路**弄**號(hào)**室。

上列二名被告人均于2020年6月10日因涉嫌賭博罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月11日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局偵查終結(jié)，以被告人別某某、陸某甲涉嫌賭博罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于同年9月8日、9月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人別某某、陸某甲對(duì)本案同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2019年11月間，被告人別某某、陸某甲分工負(fù)責(zé)，以非法營(yíng)利為目的，以統(tǒng)一購(gòu)買往返機(jī)票、統(tǒng)一住宿、定點(diǎn)賭場(chǎng)賭博等形式，多次組織多名中國(guó)籍公民赴斯里蘭卡、韓國(guó)濟(jì)州島、俄羅斯海參崴等地進(jìn)行百家樂賭博，以兌換賭博籌碼、通過(guò)賭場(chǎng)返點(diǎn)的方式從中牟利。具體分述如下：

1、2018年6月29日至7月2日期間，被告人別某某、陸某甲組織中國(guó)公民丁某某、沈某某、賈某某、胡某乙、陳某丁等人赴俄羅斯海參崴賭場(chǎng)進(jìn)行賭博活動(dòng)；

2、2018年7月6日至10日期間，被告人別某某、陸某甲組織中國(guó)公民丁某某、倪某某、沈某某、陳某甲、陳某丁、薛某某等人赴韓國(guó)濟(jì)州島賭場(chǎng)進(jìn)行賭博活動(dòng)；

3、2018年7月18日至28日期間，被告人別某某、陸某甲組織中國(guó)公民丁某某、倪某某、沈某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、胡某甲、賈某某、胡某乙等人赴斯里蘭卡科倫坡**賭場(chǎng)進(jìn)行百家樂賭博活動(dòng)，賭資共計(jì)人民幣926.775萬(wàn)余元，通過(guò)賭場(chǎng)返點(diǎn)獲利共計(jì)人民幣14.8284萬(wàn)元；

4、2019年11月6日至14日期間，被告人別某某、陸某甲組織中國(guó)公民丁某某、倪某某、沈某某、陳某甲、陳某乙、侯某某、車某某、劉某某、陳某丙、李某某、喬某某、胡某甲等人赴斯里蘭卡科倫坡**賭場(chǎng)進(jìn)行百家樂賭博活動(dòng)，賭資共計(jì)人民幣2,146萬(wàn)余元，通過(guò)賭場(chǎng)返點(diǎn)獲利共計(jì)人民幣34.3488萬(wàn)元。

2020年6月10日，被告人別某某、陸某甲分別被抓獲到案，到案后其認(rèn)罪認(rèn)罰，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．被告人別某某、陸某甲的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)上述事實(shí)。

2．證人丁某某、倪某某、沈某某、陳某甲、陳某乙、侯某某、車某某、劉某某、陳某丙、李某某、喬某某、胡某甲、賈某某、胡某乙、陳某丁、薛某某、錢某某、陳某戊、胡某丙、陸某乙等人的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人別某某、陸某甲組織赴境外賭博的事實(shí)。

3．證人陳某己的證言、證人陳某己與被告人陸某甲的微信聊天記錄、中國(guó)民生銀行個(gè)人賬戶對(duì)賬單，證實(shí)其受被告人陸某甲委托，向陸某甲所指定的賭場(chǎng)賬戶轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。

4．上海市公安局浦東分局出具的搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、暫時(shí)扣留（或凍結(jié)）財(cái)物統(tǒng)一收據(jù)等書證，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)二名被告人的住所進(jìn)行了搜查，從被告人別某某處扣押代理協(xié)議及移動(dòng)電話；從被告人陸某甲處扣押歐元、美金、人民幣等若干金額貨幣、移動(dòng)電話、筆記本電腦等物；從證人劉某某處扣押移動(dòng)電話等物。

5．相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄，證實(shí)證人陳某乙、李某某、丁某某、侯某某與被告人別某某、陸某甲資金往來(lái)等情況。

6．出入境記錄表格、相關(guān)電子機(jī)票，證實(shí)被告人別某某、陸某甲及相關(guān)賭博人員出入境的情況。

7．被告人陸某甲在微信中匯總的賭場(chǎng)賬單、紙質(zhì)版賬單照片、賭場(chǎng)返碼賬單照片、碼量核對(duì)表格、公安機(jī)關(guān)出具的賭資統(tǒng)計(jì)表、工作情況，證實(shí)賭博人員的輸贏情況、賭資情況以及被告人別某某、陸某甲的實(shí)際營(yíng)利情況。

8．代理協(xié)議，證實(shí)斯里蘭卡**賭場(chǎng)與被告人別某某之間簽訂合作協(xié)議，約定了代理權(quán)利和義務(wù)。

9．證人陳某己、陳某庚、竺某某的證言、農(nóng)業(yè)銀行存款憑證，證實(shí)被告人別某某、陸某甲家屬幫助二名被告人分別退賠人民幣15萬(wàn)元的事實(shí)。

10．上海市公安局浦東分局出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人別某某、陸某甲到案的經(jīng)過(guò)。

11．戶籍信息，證實(shí)被告人別某某、陸某甲的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人別某某、陸某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人別某某、陸某甲以營(yíng)利為目的，多次組織多人赴境外聚眾賭博，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人別某某、陸某甲系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人別某某、陸某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人別某某、陸某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人別某某、陸某甲均處一年六個(gè)月以上三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：傅慧

2020年9月27日

附：

1.被告人別某某、陸某甲現(xiàn)羈押于**號(hào)：。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)，贓證物品清單4頁(yè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份、《征詢值班律師意見函》及《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各2份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百零三條以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

開設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?